| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 鉴于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目"南京楷德悠云数据中 心项目（一期）"已建设完成并达到预定可使用状态，为了提高资金使用效率， 公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。该募集 资金投资项目的募集资金专户余额全部转出后，其募集资金专户将进行注销处理， 公司就该募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的募集资金三 方监管协议也将随之终止。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案在提交董事会前已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的 《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事 ...

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2025-004 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第二次会议通知于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会 议于 2025 年 1 月 24 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主席贺向东先生主持，公司董事 会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《南 京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合 法有效。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的 《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的公告》。 特此公告。 南京佳力 ...

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2025-006 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号南京佳力图机房环境 技术股份有限公司二楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 18 日 股东大会召开日期：2025年2月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2025 年 2 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 公告编号：2025-007 | | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票 （公告编号：2024-109），该理财产品于2025年1月24日到期，公司已收回本金 人民币2500万元，并取得收益人民币12.95万元，与预期收益不存在差异。上述 理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。 2024年10月25日，楷德悠云使用闲置募集资金人民币2500万元，购买了浙 商银行股份有限公司盐城分行"浙商银行单位结构性存款（产品代码： EEQ24037UT）"理财产品，具体内容详见公司于2024年10月26日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用部分闲置非公 开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-109），该理 财产品于2025年1月24日到期，公司已收回本金人民币2500万元，并取得收益人 民币12.95万元，与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募 集资金账户。 二、闲 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2024 年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1326 号）核准，南京 佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 7 月 30 日 公开发行了 300.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30,000.00 万元，票面利率具体为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四 年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%，发行期限 6 年。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]270 号文同 ...

| | | 证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2024-134 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 12 月 23 日、2024 年 12 月 24 日、2024 年 12 月 25 日连续 3 个交易日内收 盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动。 经公司自查并书面向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日， 不存在应披露而未披露的重大事项或者重要信息。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 12 月 23 日、2024 年 12 月 24 日、2024 年 12 月 25 日连续 3 个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易 所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司 ...

关于《南京佳力图机房环境技术股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的回复 二、在贵司本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖贵司股 票的情形。 特此回复。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司: 实际控制人:何根林 / 2024 年 12月 25日 本人已收到《南京佳力图机房环境技术股份有限公司股票交易异 常波动问询函》,经认真核查,现回复如下: 一、本人作为南京佳力图机房环境技术股份有限公司实际控制 人,截至目前,不存在影响贵公司股票交易异常波动的重大事项,不 存在其他应披露而未披露涉及贵公司的重大信息,包括但不限于重大 资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-133 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票 募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财种类：结构性存款 委托理财金额：8000万元 履行的审议程序：已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"佳力图"）第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十三 次会议审议通过。 特别风险提示：本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定，属 于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排 除该项投资可能受到市场波动的影响。 公司及子公司本次委托理财的投资金额为8000万元。 （三）资金来源 本次委托理财的资金来源系公司非公开发行股票暂时闲置募集资金。 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 公告编号：2024-132 | | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财种类：结构性存款 委托理财金额：10500万元 履行的审议程序：已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"佳力图"）2024年第二次临时股东大会审议通过。 特别风险提示：本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定，属 于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排 除该项投资可能受到市场波动的影响。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 公司募投项目建设工作正在有序推进，为提高资金使用效率，合理利用闲置 募集资金并获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋求更多的投资回报，在不 影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，公司 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司: 本公司已收到《南京佳力图机房环境技术股份有限公司股票交易 异常波动问询函》,经认真核查,现回复如下: 一、本公司作为南京佳力图机房环境技术股份有限公司控股股 东,截至目前,不存在影响贵公司股票交易异常波动的重大事项,不 存在其他应披露而未披露涉及贵公司的重大信息,包括但不限于重大 资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、在贵司本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵司 股票的情形。 关于《南京佳力图机房环境技术股份有限公司 特此回复。 股票交易异常波动问询函》的回复 控股股东:南京 7074 ...