| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2023-137 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集 资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募 集资金安全的前提下，合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益，为公司和 全体股东谋求更多的投资回报。 （二）委托理财金额 公司及子公司本次委托理财的投资金额为1亿元。 （三）资金来源 重要内容提示： 委托理财种类：7天通知存款 委托理财金额：1亿元 履行的审议程序：已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"）2023年第三次临时股东大会审议通过。公司独立董事发表了同意的独 立意见。 特别风险提示：本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定，属 于低风险投资产品，但金融市场受宏观经 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 | 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 公告编号：2023-136 | | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | 陈海明先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对其为 公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会 2023年11月29日 关于公司监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日 收到公司监事陈海明先生的书面辞职报告。陈海明先生因工作调整原因，申请辞 去公司第三届监事会监事职务。 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，陈海明先生的辞职未导致公司 监事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运作，不会对公司 日常管理、生产经营产生影响，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。公司 将按照法定程序尽快完成监事补选相关工作。 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 | 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2023-135 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事及副董事长罗威德先生的书面辞职报告。因罗威德先生计划退休， 申请辞去公司第三届董事会董事及副董事长职务，辞职后不再担任公司任何职务。 罗威德先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其为 公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会 2023年11月29日 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，罗威德先生的辞职未导致公司 董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，不会对公司 日常管理、生产经营产生影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司 将按照法定程序尽快完成董事补选 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 公告编号：2023-134 | | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集 资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财种类：结构性存款 委托理财金额：9000万元 履行的审议程序：已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"）2023年第五次临时股东大会审议通过。公司独立董事发表了同意的独 立意见。 特别风险提示：本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定，属 于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排 除该项投资可能受到市场波动的影响。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证 募集资金安全的前提下，合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益，为公 司和全体股东谋求更多的投资回报。 （二 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2023-133 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 241,716,081 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.6156 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长何根林先生主持，本次会议以现场 投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表 决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表以记名表决的方式对本 次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、 ...

国浩律师（南京）事务所 关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 . 2023 年 11 月 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5/78/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 法律意见书 致：南京佳力图机房环境技术股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受南京佳力图机房环境技 术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年第五次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"、"会议"）召开的有关事宜，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《南京 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2023-132 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 06 日（星期一）下午 14:00-15:00，通过上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开了"南京佳力图机房环境技 术股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会"，就公司 2023 年第三季度的经营 情况、财务状况等相关情况与投资者进行充分的交流和沟通。 问题 3：请问李总公司与华为是否有合作？公司四季度预测营收比去年高多 少？ 关注的问题进行了回答。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况 公司在本次说明会上就投资者关心的问题 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603912 证券简称：佳力图 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 21 项目 本报告期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 153,088,061.36 -4.73 384,948,654.56 -6.50 归属于上市公司股东的净 利润 2,475,937.55 174.67 20,227,164.00 -3.35 归属于上市 ...

https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 30 日（星期一）至 11 月 03 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gaojian@canatal.com.cn（或 xujy@canatal.com.cn）进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 06 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进 行交流。 | 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2023-130 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 公告编号：2023-129 | | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 董事及高级管理人员集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 3 月 31 日披露的《董事及高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》至本公告 日期间，公司因 2023 年第二季度可转债转股、2023 年第三季度可转债转股及 2023 年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司 2022 年度利润分配预案的 议案》，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，公司于 2023 年 6 月 9 日完 成权益分配，股份总额由 386,973,152 股变更为 541,772,824 股。以下股东持股 数量及减持股份数量进行相应调整，持股比例、减持比例均按照公司当前总股本 541,772,824 股计算。 董事及 ...