证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-005 宁波合力科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 18 日(星期四) 至 04 月 24 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 stock@helimould.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 20 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 25 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 会议召开时间：2024 年 04 月 25 日 ...

第一条 为建立、完善宁波合力科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")包括董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪 酬管理制度，特设董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬与考核委员会"或 "委员会")，作为制定和管理公司董事、高级管理人员薪酬方案、评估业绩指 标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《宁波合力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本工作细则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 宁波合力科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可 以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本工作细则规定 不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务， 1 自动失 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-015 宁波合力科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人权益变动的提示性公告（合并） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日收到 公司控股股东、实际控制人施定威、施良才、施元直、樊开曙、樊开源、蔡振贤、 贺朝阳编制的《合力科技：简式权益变动报告书》。因股东非交易过户及公司向 特定对象发行股票导致公司控股股东、实际控制人持股比例累计减少 12.64%， 现将相关权益变动情况公告如下： 2、经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波合力科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1595 号），公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）47,040,000 股，该部分新增股份已于 2024 年 4 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续，公司总股本 由 156,800,000 股增加至 203,840,00 ...

使用募集资金置换预先投入的自 筹资金的鉴证报告 截至 2024 年 3 月 31 日止 宁波合力科技股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.nof.gov.cn）" 我行业 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.mof.gov.cn）" 我行党 C r Th 会计师事务所(特殊普通合 SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT/ 关于宁波合力科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入的自筹资金的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA10929 号 宁波合力科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,对后附的宁波合力科技股份有限公司(以下简称 "贵公司"或"合力科技"）管理层编制的截止日为 2024年 3 月 31 日 《宁波合力科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资 金的专项说明》进行鉴证。 一、 管理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募 集资金管理和使用的监管要求(2022年修订) ...

第一章 总 则 第一条 为规范宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含新 聘、续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财 务信息的质量，根据有关法律法规及公司制度的有关规定，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为，应当遵照本制度，履行选聘程 序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。董事会 不得在股东大会决定前委托会计师事务所开展工作。 宁波合力科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月修订） 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： (一)具备中国证券监督委员会、国家行业主管部门规定的开展证券期货相关 业务所需的执业资格和条件； ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-011 特别风险提示：公司拟购买安全性高、满足保本要求、产品发行主体能 够提供保本承诺且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的低风险保本 型理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动 风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风 险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的 情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公 宁波合力科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺 且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的低风险保本型理财产品。 （以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金 和证券投资为目的及无担保债权为投资标 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波合力科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1595 号）核准，合力科技向特定对 象发行人民币普通股（A 股）47,040,000 股，发行价格为每股 12.69 元，募集资 金总额为人民币 596,937,600.00 元，扣除发行费用 10,849,223.64 元（不含税）后， 实际募集资金净额为 586,088,376.36 元。上述募集资金实际到位时间为 2024 年 3 月 27 日，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《宁波合力 科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市募集资金验资报 告》（信会师报字[2024]第 ZA10567 号）。募集资金到账后，公司对募集资金进行 了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三方监 管协议。 二、募集资金投资项目的基本情况 鉴于公司本次实际募集资金净额少于《宁波合力科技股份有限公司 2022 年 向特定对象发行股票募集说明书》中原计划拟投入募投项目的募集资金金额，根 据实际募集资金净额并结合募投项目的情况，公司 ...

宁波合力科技股份有限公司 重大事项通报制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报 告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法，确保公司及时、真 实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息， 根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信 息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）《宁波合力科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司重大信息报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其 衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定的信息报告义务人， 应当在第一时间将相关信息向公司董事会和董事会秘书报告的制度。 第三条 当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门（包括公司控股 子公司）及人员应予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提 供相关资料。 第四条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公 ...

关于股东权益变动的提示性公告（杨位本） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动系宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特 定对象发行股票导致公司总股本结构发生变化，公司持股 5%以上股东杨位本先 生持股比例被动稀释，不触及要约收购； 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 一、本次权益变动基本情况 证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-018 宁波合力科技股份有限公司 本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。不会影响 公司控制权稳定性。 本次权益变动未违反《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份实施细则》、上海证券交易所有关法律、法规、部门规章及规范 性文件和《公司章程》的规定。 特此公告。 宁波合力科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 13 日 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波合力科技股份有限公司向特定 ...

宁波合力科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为加强、规范宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理，提高募集资金的使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律 法规和规范性文件，以及《宁波合力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用于 特定用途的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 （2024年4月修订） 第一章 总则 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的 承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募 集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应 当确保 ...