苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书: (一) 根据《公司法》等法律法规及其他有关规定, 不得担任董事、监事和 1 第一条 按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善苏州金鸿顺汽车部件股份有限 公司(以下简称"公司")法人治理结构, 明确董事会秘书的权利义务和职责, 依照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")及其他有关法律、法规规定和《苏州金鸿顺汽车部 件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")制定。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员, 为公司与公司 上市的证券交易所(以下简称"证券交易所")的指定联系人。董事会秘书对 董事会负责, 承担高级管理人员的有关法律责任, 对公司负有诚信和勤勉义 务, 不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 公司董事会秘书的任职资格: (一) 董事会秘书应当是具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验的自然 人; ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 本人未在本公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东单 位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有厉害关系的机构和人员之间不存在妨 碍本人进行独立客观判断的关系，未从公司及公司主要股东或有厉害关系的机构和 人员取得额外的，未予以披露的其他利益。因此，本人不存在影响担任本公司独立 董事独立性的情形。 2023 年度独立董事述职报告（叶少波） 各位股东及股东代表 作为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度， 认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公 司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，有效保证了公司运作的规范 性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度独立 董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人叶少波，男，1963 年 11 月出生 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第二章 信息披露的一般规定 1 第一条 为规范苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")信息披露, 促 进公司依法规范运作, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》(以下 简称"《管理办法》")、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称 "《上市规则》")等法律、法规和规范性文件以及《苏州金鸿顺汽车部件 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定, 制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露的标准要 求, 根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件, 将可能 对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息, 在 规定时间内, 通过规定的媒体, 以规定的方式向社会公众公布, 并在证券监管 部门备案。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构: (一) 公司董事会秘书和证券部; (二) 公司董事和董事会; (三) 公司监事和监事会; (四) 公司高级管理人员; (五) 公司核心技术人员; ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2024]23012710015 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 《会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 由话(Tel) · 0591 售 it 华兴审字[2024]23012710015 号 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"金鸿顺") 财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了金鸿顺 2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 兴会计师事务所(特殊普通合伙 ING CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 9/F Block B. 152 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. C 由话(Tol) - 0591 (一) ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 1 第一条 为强化苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功 能, 做到事前审计、专业审计, 确保董事会对总经理层的有效监督, 完善公 司治理结构, 公司董事会特决定下设董事会审计委员会(以下简称"审计委 员会")。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文 件以及《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定, 制定本工作细则。 第三条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要 负责对公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第四条 审计委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、 法规的规定。 第五条 审计委员会成员由3名董事组成, 其中2名为独立董事, 其中必须有1名为会 计专业人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识 和经验。审计委员会成员不得为在公司担任高级管理人员的董事。 第 ...

第五条 本制度适用于公司、控股子公司和参股公司。 1 第一条 为加强苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")重大信息内部报 告工作, 明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法, 确保公司 及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产 生较大影响的信息, 根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市 规则》")、《上市公司信息披露管理办法》《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关法律、法规和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其 衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时, 按照本制度规定负有报告 义务的有关人员和公司, 应及时将有关信息向公司董事长、经理层和董事会秘 书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括: 1. 公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人; 2. 公司控股子公司、分支机构负责人; 3. 公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员; 4. 公司控股股东和实际控制人; 5. 持有公司 5%以上 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 监事会关于会计差错更正的说明 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")监事会就公司会计差错更正 事宜说明如下: 一、 本次会计差错更正的概述 基于谨慎性考虑,经与年审会计师沟通,公司对大宗贸易根据业务实质区分 为一般贸易和特定类型的贸易(如资金融通综合服务),将划分为特定类型贸易 的收益由"营业收入"调整为"投资收益",相关的应收账款、预付账款调整为"其 他应收款"。2023年半年报、2023年第三季度报告相关事项按照追溯重述法进行 调整。 二、 本次会计差错更正具体情况及影响 (一) 本次会计差错更正的具体情况 1、对 2023年半年度报告合并财务报表项目及主要指标具体影响: (1) 对 2023 年半年度报告合并财务报表项目的影响: 2023 年半年度度 2023 年半年度度 调整金额 合并资产负债表 调整前 调整后 -86,824,485.79 应收账款 212,239,490.54 125,415,004.75 -44,897,552.51 预付款项 57,652,501.15 12,754,948.64 其他应收款 2,910,579.78 111,215, ...

1 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议, 当提名委员会主任不能或 无法履行职责时, 由其指定一名其他委员代行其职责。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会因委员辞职 或免职或其他原因而导致人数少于三人, 公司董事会应尽快选举产生新的委 员。 在提名委员会委员人数达到规定人数三人以前, 提名委员会暂停行使本工作 细则规定的职权。 第七条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会委员。 第一条 为完善苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构, 增强董事会选举程序的科学性、民主性, 优化董事会的组成人员结构, 公司特 决定设立提名委员会(以下简称"提名委员会")。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》") 、《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《苏州金鸿顺汽车部件股份有 限 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计事务所管理办法》以及《公司章程》等有关规定和要求，苏州金鸿顺 汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，认真履职，对华兴会计师事务（特殊普通合伙）（以下简称"华兴"）2023 年 度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）资质条件 华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建 省财政厅。1998 年 12 月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责 任会计师事务所，2008 年 11 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司，2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴 会计师事务所（特殊普通合伙）。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会 第五次会议，审议并全票通过了《苏州金鸿 ...

独立董事专门会议工作制度 独立董事应当按照相关法律、法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定, 认真履行职责, 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用, 维护公司整体利益, 保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责, 不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 1 第一条 进一步完善苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构, 充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能, 保护中 小股东及利益相关者的权益, 促进公司的规范运作, 根据中华人民共和国相关 法律法规及《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定, 并参照中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市 公司独立董事管理办法》等规定, 制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。 ...