苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法 第一章 总则 第二章 防止控股股东、实际控制人及关联方的资金占用 第四条 公司应防止控股股东、实际控制人及关联方通过各种方式直接或间接占 用公司的资金、资产和资源。 1 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用苏州金鸿顺汽车部件股 份有限公司(以下简称"公司")资金的长效机制, 杜绝控股股东、实际 控制人及关联方占用公司资金行为的发生, 根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"证 券法")、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以 及公司章程等有关规定, 制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员有维护公司资金安全的义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式: (一) 经营性资金占用: 指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、 销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占 用。 (二) 非经 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次公司会计政策变更属于根据财政部发布的相关规定和要求进行变 更。本次会计政策变更不对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。 证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-013 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于 会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体如下： 一、本次会计政策变更概述 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31 号，以下简称"准则解释第 16 号"），"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；"关 于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关 于企业将以现金结算的股份 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 在过去 12 个月内或者相关协议或者安排生效后的 12 个月内，存在本条第二 款、第三款所述情形之一的法人或者其他组织、自然人，为公司的关联人。 第三章 关联交易的一般规定 第一条 为规范苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易行为, 保护公司、股东和债权人的合法权益, 保证公司关联交易决策行为的公允性, 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《苏州金鸿 顺汽车部件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及其他相关规定, 制定本制度。 第二章 关联人和关联交易 1 第二条 关联交易的定义: 关联交易是指公司或其控股子公司或控制的其他主体与公 司关联人(定义见下文第三条)发生的转移资源或义务的事项, 具体包括: (一) 购买或出售资产; (二) 对外投资(含委托理财、对子公司投资等); (三) 提供财务资助(含有息或者无息借款、委托贷款等); (四) 提供担保(含对控股子公司担保等); (五) 租入或租出资产; (六) 委托或者受托管理资产和业务; (七) 赠与或受赠资产; (八) 债权或债务重组; ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 专项审核报告 华兴专字[2024]23012710035 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所(特殊普通合伙 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 华兴专字[2024]23012710035 号 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了苏州金鸿顺汽车部 件股份有限公司(以下简称"金鸿顺")2023年度的财务报表,并于2024年4 月 26 日出具了华兴审字[2024]23012710015 号审计报告。在此基础上我们检查 了后附的金鸿顺管理层编制的 2023年度营业收入扣除情况表(以下简称"扣除 情况表"）。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》 的规定编制扣除情况表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会审计委员会 叶少波：男，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于黑龙 江大学，硕士研究生学历。曾任江西大学法律系讲师，江西第二事务所律师，江西 江南信托投资股份有限公司风险管理部总经理、副总法律顾问。现任苏州金鸿顺汽 车部件股份有限公司独立董事。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》、《董事会审计委员会工作制度》及其他有关规定，积极履行职责。2023 年 度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员本着勤勉尽责的原则，认 真履行职责，亲自出席了全部会议，积极对相关议题发表专业意见，同时对相关会 议决议、会议记录进行了签字确认，具体情况如下： | 会议召开时间 | | | | 审议事项 审议通过： | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、 | 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 | | | | | | | 2022 年度财务报表审计进点前与审计委 | | | | | | | 员会的沟通函的 ...

二、会议审议的情况 经与会监事表决，审议通过了以下议案： 证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-023 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及参会监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议的召开 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议通知及会议资料于 2024 年 4 月 21 日发出，本次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开，会议应参加表决的监事为 3 人，实际参加会议监事为 3 人，会议由监事会主席李若诚先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公 司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 1. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2023 年年度报告及摘要 的议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 公司监事会及其监事保证公司2023年年度报告及其摘要所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事。 为保障公司治理结构合规运转，保证公司董事会审计委员会能够顺利开展工 作，结合公司实际情况，公司董事会调整了第三届董事会审计委员会成员，公司 董事长兼总经理刘栩先生不再担任公司审计委员会委员职务，新任审计委员会委 员由公司副董事长王海宝先生担任，与邢宝华先生、叶少波先生共同组成公司第 三届审计委员会。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日 止。 调整后审计委员会成员情况如下： 证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-019 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会成员的公告 调整前： 邢宝华（召集人，会计专业独立董事）、刘栩、叶少波 调整后： 邢宝华（召集人，会计专业独立董事）、王海宝、叶少波 特此公告。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会 202 ...

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-014 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于 2024 年度公司及子公司申请 银行授信额度的议案》。 根据公司 2024 年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为保证公司生产 经营等工作顺利进行，公司及合并范围子公司 2024 年度拟申请银行综合授信总 额人民币 20 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），期限为自股东大 会审议通过之日起 12 个月，包括为纳入合并范围子公司提供的连带责任保证等 银行综合授信额度。具体融资金额将视公司及纳入合并范围子公司资金的实际需 求来确定。授信期内，授信额度可循环使用。 为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权董事长根据公司实际经营情 况的需要，在上述综合授信额度内签署与授信（包括但不限 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 对外投资和交易管理制度 第一章 总则 本制度所称"交易"包括除公司日常经营活动之外发生的下列类型的事 项: 1 第一条 为了加强苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")对外投 资和交易管理, 规范公司对外投资和交易行为, 防范投资和交易风险, 提高对外投资和交易的效益, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律法规以及《苏州金鸿顺 汽车部件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定, 并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资, 是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值 为目的的投资行为: (一) 新设立企业的股权投资; (二) 新增投资企业的增资扩股、股权收购投资; (三) 现有投资企业的增资扩股、股权收购投资; (四) 公司经营性项目及资产投资; (五) 股票、基金投资; (六) 债券、委托贷款及其他债权投资; (七) 其他投资。 (一) 购买或者出售资产; (二) 对外投资(含委托理财、对子公司投资等); (三) 提供财务资 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | | 董事会 | 28 | | 第一节 | | 董事 | 28 | | 第二节 | | 董事会 | 32 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | | 监事会 | 42 | | 第一节 | | 监事 | 42 ...