苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | | 董事会 | 28 | | 第一节 | | 董事 | 28 | | 第二节 | | 董事会 | 32 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | | 监事会 | 42 | | 第一节 | | 监事 | 42 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 对外投资和交易管理制度 第一章 总则 本制度所称"交易"包括除公司日常经营活动之外发生的下列类型的事 项: 1 第一条 为了加强苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")对外投 资和交易管理, 规范公司对外投资和交易行为, 防范投资和交易风险, 提高对外投资和交易的效益, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律法规以及《苏州金鸿顺 汽车部件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定, 并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资, 是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值 为目的的投资行为: (一) 新设立企业的股权投资; (二) 新增投资企业的增资扩股、股权收购投资; (三) 现有投资企业的增资扩股、股权收购投资; (四) 公司经营性项目及资产投资; (五) 股票、基金投资; (六) 债券、委托贷款及其他债权投资; (七) 其他投资。 (一) 购买或者出售资产; (二) 对外投资(含委托理财、对子公司投资等); (三) 提供财务资 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 472,136,455.84, a decrease of 8.55% compared to CNY 516,302,717.92 in 2022[25] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 6,140,339.40, a significant improvement from a loss of CNY 11,927,616.35 in the previous year, representing a 151.48% increase[25] - The total assets of the company increased by 24.32% to CNY 1,563,349,555.72 at the end of 2023, compared to CNY 1,257,567,581.05 at the end of 2022[25] - The cash flow from operating activities showed a negative net amount of CNY 47,935,225.22, a decrease of 137.52% compared to CNY 127,769,284.97 in 2022[25] - The net profit attributable to shareholders rose by 151.48% to CNY 6.14 million in 2023, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 52.17% to CNY -3.5 million[26] - The company's basic earnings per share increased by 155.56% to CNY 0.05 in 2023, compared to a loss of CNY 0.09 in 2022[26] - The company reported a revenue of CNY 472.14 million, a decrease of 8.55% compared to the previous year[36] - The company achieved a main business revenue of ¥418,759,963.08, a decrease of 11.27% compared to the same period last year[55] Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.2 per 10 shares, totaling CNY 2,550,188.00, which accounts for 41.53% of the net profit attributable to shareholders[6] - The company repurchased shares for a total amount of CNY 11,962,924.00, which is considered as cash dividends, bringing the total cash distribution to CNY 14,513,112.00, or 236.36% of the net profit attributable to shareholders[6] - The total cash dividend distributed was CNY 2,550,188, which represents 41.53% of the net profit attributable to shareholders[142] - The total amount of dividends distributed, including cash buybacks, reached CNY 14,513,112, accounting for 236.36% of the net profit attributable to shareholders[142] - The company has established a cash dividend policy prioritizing cash distribution, with stock dividends considered under specific conditions[138] Market and Industry Trends - The domestic automobile market saw a total production and sales volume of 30.16 million and 30.09 million vehicles, respectively, representing year-on-year growth of 11.6% and 12%[35] - The market share of new energy vehicles reached 31.6% in 2023, with sales increasing by 33.7% to 8.34 million units[35] - Domestic vehicle sales reached 25.97 million units in 2023, a year-on-year increase of 5.9%, with new energy vehicles growing by 33.7% to 8.34 million units, capturing a market share of 31.6%[89] - The company anticipates that the automotive industry will face uncertainties in 2024 due to market demand fluctuations and rising labor costs[86] Research and Development - The company invested in R&D, adding 3 invention patents and 7 utility model patents in 2023, bringing the total to 28 invention patents and 108 utility model patents[41] - Research and development expenses totaled ¥33,102,646.66, representing 7.01% of total revenue, with a year-on-year increase of 26.61%[65] - The number of R&D personnel is 99, accounting for 15.35% of the total workforce[66] - The management team emphasized the importance of technological advancements, with a budget allocation of 100 million yuan for R&D in the upcoming year[117] - The company plans to increase R&D investment and strengthen partnerships with universities to enhance technological capabilities, particularly in lithium battery recycling and lightweight materials[90] Operational Efficiency - The company implemented lean management practices, focusing on cost reduction and efficiency improvement across multiple dimensions, including production, procurement, and sales[40] - The company emphasized quality management and production efficiency, adhering to ISO standards to ensure product quality and rapid delivery[39] - The company achieved a product quality pass rate of 99.99% during the reporting period, supported by the ISO/TS16949:2016 quality control system[50] - The company aims to enhance production capacity and efficiency by focusing on customer relationships, product structure, and management optimization, while implementing lean production and quality management practices[88] Governance and Compliance - The company strictly adheres to the Company Law and relevant regulations, ensuring a robust governance structure and independent operations from its controlling shareholder[97] - The board of directors operates in compliance with legal requirements, with all members fulfilling their duties responsibly and ensuring objective decision-making[98] - The company maintains complete independence in assets, personnel, finance, organization, and business operations, ensuring no overlap with the controlling shareholder[101] - The company has established a complete financial accounting system and independent decision-making processes, including separate bank accounts and tax obligations[103] - The company has implemented strict information disclosure practices, ensuring transparency and equal access to information for all shareholders[100] Environmental Responsibility - The company has invested CNY 1,453,900 in environmental protection during the reporting period[149] - The measured concentration of nitrogen oxides is 20 mg/m³, below the standard of 50 mg/m³[151] - The measured concentration of volatile organic compounds is 18.6 mg/m³, significantly below the standard of 120 mg/m³[151] - The pH value of wastewater is 7.39, within the discharge standard of 6-9[151] - The chemical oxygen demand (COD) of wastewater is 12.23 mg/L, well below the standard of 500 mg/L[151] - The ammonia nitrogen level in wastewater is 0.22 mg/L, far below the standard of 25 mg/L[151] - The daytime maximum noise level at the factory boundary is 58.2 dB, below the standard of 60 dB[152] - The nighttime maximum noise level at the factory boundary is 48.5 dB, below the standard of 50 dB[152] - The company has installed an automatic online monitoring system for wastewater, connected to the Zhangjiagang Ecological Environment Bureau[153] - The company has implemented a distributed photovoltaic power generation project with a capacity of 3.5 MW, operational since June 2023[157] - The company has not faced any administrative penalties for environmental issues during the reporting period[157] Shareholder Structure - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 4,994, an increase from 4,579 at the end of the previous month[186] - The largest shareholder, Hainan Zhongde Technology Co., Ltd., holds 38,387,200 shares, representing 29.99% of the total shares, with 25,902,764 shares pledged[188] - The second-largest shareholder, Gaode Investment Co., Ltd., has reduced its holdings by 558,000 shares, now holding 23,444,555 shares, which is 18.32% of the total[188] - The top ten shareholders include several institutional investors, with Shanghai Tuopai Private Fund Management Co., Ltd. holding 5,192,500 shares, accounting for 4.06%[188] - The total number of shares held by the top ten shareholders has changed, indicating a dynamic shareholder structure[190] Strategic Initiatives - The company is focusing on technological upgrades and self-development to transition towards lightweight and high-end markets[85] - The company is positioned to leverage new production methods and business models through the integration of new information technology and manufacturing[86] - The company will leverage capital markets to accelerate development and transformation, while cautiously pursuing external investments[91] - The company is committed to reducing costs and improving operational efficiency through enhanced production integration and management processes[90] - The company is adjusting its organizational structure as part of its ongoing strategic development[124]

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（包树楠） 各位股东及股东代表 作为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度， 认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公 司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，有效保证了公司运作的规范 性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度独立 董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人包树楠，男，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 吉林工业大学，学士学位。曾任大众一汽（大连）发动机有限公司生产技术总监， 北汽福田汽车股份有限公司副总裁。现任上海红彬汽车技术有限公司 CEO，苏州 金鸿顺汽车部件股份有限公司独立董事。 本人未在本公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东单 位担任任何职务， ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 专项审核报告 华兴专字[2024]23012710035 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所(特殊普通合伙 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 华兴专字[2024]23012710035 号 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了苏州金鸿顺汽车部 件股份有限公司(以下简称"金鸿顺")2023年度的财务报表,并于2024年4 月 26 日出具了华兴审字[2024]23012710015 号审计报告。在此基础上我们检查 了后附的金鸿顺管理层编制的 2023年度营业收入扣除情况表(以下简称"扣除 情况表"）。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》 的规定编制扣除情况表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对 ...

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-022 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议的召开 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议通知及会议资料于 2024 年 4 月 21 日发出，本次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开，会议应参加表决的董事为 7 人，实际参加表决的董事为 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘栩先生主持。会议的 召集和召开符合《公司法》及公司章程的规定。 二、会议审议的情况 经与会董事表决，审议通过了以下议案： 1. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2023 年年度报告及摘要 的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 公司董事会及其董事保证公司2023年年度报告及其摘要所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。 本议案已经 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 内部审计制度 第一条 为加强苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）内部 监督、防范和控制风险，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《企业内部控制基本规范》 《内部审计准则》和其他相关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对本公司各部门、控股子公司的内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 第三条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的 内部控制制度应当经董事会审议通过。 第四条 内部内审部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者 与财务部门合署办公。 第五条 公司各部门和控股子公司应当配合内部内审部门依法履行职责，提供 必要的工作条件，不得妨碍内部内审部门的工作。 第六条 在公司董事会下设立审计委员会，审计委员会成员应当全部由董事组 成，其中独立董事应占半数以上，且至少应有一名独立董事为会计专 业人士并担任召集人。审计委员会成员不得为在公司 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 第一章 总则 第二章 公司治理 第一条 为了进一步规范苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司") 控股股东、实际控制人行为, 完善公司治理结构, 保证公司规范、健康 发展, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规、 规章规定及《公司章程》的有关规定, 结合公司实际情况, 制定本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"及"实际控制人"的含义根据《公司章程》 确定。 第三条 下列主体的行为视同控股股东、实际控制人行为, 适用本规范的相关 规定: (一) 控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织(上 市公司及上市公司控股子公司除外); (二) 控股股东、实际控制人为自然人的, 其关系密切的家庭成员; (三) 第一大股东; (四) 上海证券交易所认定的其他主体。控股股东、实际控制人其他关 联人与公司的相关行为, 参照本规范相关规定 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 本次授权事项概述 公司拟筹划以简易程序向特定对象发行股票，公司提请股东大会依照《公司法》、 《证券法》、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《上市公司证券发 行注册管理办法》及《公司章程》等有关规定，苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 （以下简称"金鸿顺"或"公司"）提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总 额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为本议案 经 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体 情况如下： 证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-018 二、 本次授权事宜具体内容 (二) 发行股票的种类、面值和数量 本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")聘请华兴会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"华兴")作为公司 2023 年度财务报告审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 一、2023 年度会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所是一家专业化、多元化、规模化的会计师事务所，是我国第 一批完成特殊普通合伙转制的民族品牌专业服务机构，具备财政部和中国证券监督 管理委员会批准的执行证券、期货相关业务审计资格。 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所拥有合伙人 66 名，注册会计师 337 名（较上年增加 11 名），其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 173 名。 （二）风险承担能力水平 华兴会计师事务所的职业风险基金计提和职业保险购买，符合财政部关于《会 计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定，相关职业保险能够覆盖因 审计失败导致的民事赔偿责任。近三年，华兴会计师事务所未发生因执业行为导致 的民事诉讼。 二、2023 年度会计师事务所履职 ...