苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（包树楠） 各位股东及股东代表 作为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度， 认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公 司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，有效保证了公司运作的规范 性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度独立 董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人包树楠，男，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 吉林工业大学，学士学位。曾任大众一汽（大连）发动机有限公司生产技术总监， 北汽福田汽车股份有限公司副总裁。现任上海红彬汽车技术有限公司 CEO，苏州 金鸿顺汽车部件股份有限公司独立董事。 本人未在本公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东单 位担任任何职务， ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-012 委托理财受托方：商业银行、证券公司、基金管理公司、保险资产管理机构 等专业理财机构 委托理财产品类型：安全性高、流动性好的人民币结构性存款、保本型理财 产品、中低风险浮动收益型理财产品、货币型基金、国债逆回购等 现金管理金额：单日最高额度不超过人民币 60,000.00 万元的闲置自有资金 进行现金管理 委托理财期限：授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效 履行的审议程序：2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十四次会议审议 通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用在单日最高额度不超过 人民币 60,000.00 万元的自有资金适时进行现金管理, 投资安全性 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 华兴专字[2024]23012710045 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACC 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2024]23012710045 号 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了苏州金鸿顺汽 车部件股份有限公司(以下简称"金鸿顺")的财务报表,包括了 2023年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注, 并于 2024 年 4 月 26 日出具了华兴审字[2024]23012710015 号无保留意见的审 计报告。 计师事务所(特殊普通 ERTIFIED PUBLIC ACC 申 (Tel) · 0591-87852574 Add : 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, Chin ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")企业战略的发 展需要, 保证公司发展规划和战略决策的科学性, 增强公司的可持续发展能 力, 公司董事会特决定下设董事会战略委员会(以下简称"战略委员会"), 作 为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性 文件以及《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定, 制订本工作细则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构, 主要负责对公司长期发展战略 规划、重大战略性投资进行可行性研究, 向董事会报告工作并对董事会负 责。 第四条 战略委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、 法规的规定。 第六条 战略委员会设主任一名, 由公司董事长担任。 第七条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议, 当战 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 在过去 12 个月内或者相关协议或者安排生效后的 12 个月内，存在本条第二 款、第三款所述情形之一的法人或者其他组织、自然人，为公司的关联人。 第三章 关联交易的一般规定 第一条 为规范苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易行为, 保护公司、股东和债权人的合法权益, 保证公司关联交易决策行为的公允性, 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《苏州金鸿 顺汽车部件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及其他相关规定, 制定本制度。 第二章 关联人和关联交易 1 第二条 关联交易的定义: 关联交易是指公司或其控股子公司或控制的其他主体与公 司关联人(定义见下文第三条)发生的转移资源或义务的事项, 具体包括: (一) 购买或出售资产; (二) 对外投资(含委托理财、对子公司投资等); (三) 提供财务资助(含有息或者无息借款、委托贷款等); (四) 提供担保(含对控股子公司担保等); (五) 租入或租出资产; (六) 委托或者受托管理资产和业务; (七) 赠与或受赠资产; (八) 债权或债务重组; ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 1 第一条 为强化苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功 能, 做到事前审计、专业审计, 确保董事会对总经理层的有效监督, 完善公 司治理结构, 公司董事会特决定下设董事会审计委员会(以下简称"审计委 员会")。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文 件以及《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定, 制定本工作细则。 第三条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要 负责对公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第四条 审计委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、 法规的规定。 第五条 审计委员会成员由3名董事组成, 其中2名为独立董事, 其中必须有1名为会 计专业人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识 和经验。审计委员会成员不得为在公司担任高级管理人员的董事。 第 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计事务所管理办法》以及《公司章程》等有关规定和要求，苏州金鸿顺 汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，认真履职，对华兴会计师事务（特殊普通合伙）（以下简称"华兴"）2023 年 度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）资质条件 华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建 省财政厅。1998 年 12 月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责 任会计师事务所，2008 年 11 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司，2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴 会计师事务所（特殊普通合伙）。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会 第五次会议，审议并全票通过了《苏州金鸿 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法 第一章 总则 第二章 防止控股股东、实际控制人及关联方的资金占用 第四条 公司应防止控股股东、实际控制人及关联方通过各种方式直接或间接占 用公司的资金、资产和资源。 1 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用苏州金鸿顺汽车部件股 份有限公司(以下简称"公司")资金的长效机制, 杜绝控股股东、实际 控制人及关联方占用公司资金行为的发生, 根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"证 券法")、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以 及公司章程等有关规定, 制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员有维护公司资金安全的义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式: (一) 经营性资金占用: 指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、 销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占 用。 (二) 非经 ...

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-016 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于会计差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"） 公司对大宗贸易 根据业务实质区分为一般贸易和特定类型的贸易（如资金融通综合服 务），将划分为特定类型贸易的收益由"营业收入"调整为"投资收益"，相 关的应收账款、预付账款调整为"其他应收款"。2023 年半年报、2023 年第三季度报告相关事项按照追溯重述法进行调整。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于 会计差错更正的议案》，本次会计差错更正无需提交股东大会审议。具体如下： 一、本次会计差错更正概述 基于谨慎性考虑，经与年审会计师沟通，公司对大宗贸易根据业务实质区分 为一般贸易和特定类型的贸易（如资金融通综合服务），将划分为特定类型贸易 的收益由"营业收入"调整为 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 182,211,833.10, representing a year-on-year increase of 126.13%[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 16,402,354.57, a decrease of 24.92% compared to the same period last year[5] - The company's basic earnings per share for the period was -CNY 0.13, a decrease of 30%[6] - Net profit for Q1 2024 was a loss of ¥16,463,465.93, compared to a loss of ¥13,130,675.77 in Q1 2023, reflecting a deterioration in profitability[18] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -¥0.13, compared to -¥0.10 in Q1 2023[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative CNY 83,189,280.56, reflecting a significant decline of 964.57%[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥83,189,280.56 in Q1 2024, compared to a net outflow of ¥7,814,341.87 in Q1 2023[21] - Cash inflow from investment activities was ¥207,247,898.88 in Q1 2024, a substantial increase from ¥1,839,186.75 in Q1 2023[21] - The company reported a net cash flow from financing activities of ¥20,140,029.58 in Q1 2024, compared to ¥1,546,918.86 in Q1 2023[21] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was $124,801,033.39, a decrease of $9,408,873.94 compared to the previous period[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,832,558,637.23, an increase of 17.22% from the end of the previous year[6] - Total current assets reached RMB 1,562,765,340.76, up from RMB 1,302,316,062.97, indicating an increase of about 20%[14] - The total assets of the company as of March 31, 2024, were RMB 1,832,558,637.23, compared to RMB 1,563,349,555.72 at the end of 2023, reflecting a growth of approximately 17.2%[14] - Total liabilities increased to RMB 817,489,278.83 from RMB 531,816,731.39, which is an increase of about 54%[15] - The company's accounts payable rose to RMB 215,371,457.74 from RMB 126,305,545.70, representing an increase of approximately 70.6%[15] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 4,579[10] - The top shareholder, Hainan Zhongde Technology Co., Ltd., held 29.99% of the shares, totaling 38,387,200 shares[10] - The total equity remained stable at RMB 847,069,358.40, unchanged from the previous reporting period[15] - The company has not reported any significant changes in shareholder participation in financing or securities lending activities during the reporting period[12] Research and Development - Research and development expenses rose by 88.68%, indicating a focus on innovation[8] - Research and development expenses increased to ¥8,745,285.10 in Q1 2024, up 88.5% from ¥4,635,015.39 in Q1 2023[17] Accounts Receivable and Prepayments - Accounts receivable increased by 143.97% due to a rise in customer orders[7] - Accounts receivable increased significantly to RMB 393,627,848.59 from RMB 161,345,121.56, marking a rise of approximately 144.4%[13] - Prepayments surged by 260.95%, primarily due to increased advance payments for materials[7]