二、会议审议的情况 经与会监事表决，审议通过了以下议案： 证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-023 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及参会监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议的召开 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议通知及会议资料于 2024 年 4 月 21 日发出，本次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开，会议应参加表决的监事为 3 人，实际参加会议监事为 3 人，会议由监事会主席李若诚先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公 司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 1. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2023 年年度报告及摘要 的议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 公司监事会及其监事保证公司2023年年度报告及其摘要所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个 ...

独立董事专门会议工作制度 独立董事应当按照相关法律、法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定, 认真履行职责, 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用, 维护公司整体利益, 保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责, 不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 1 第一条 进一步完善苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构, 充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能, 保护中 小股东及利益相关者的权益, 促进公司的规范运作, 根据中华人民共和国相关 法律法规及《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定, 并参照中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市 公司独立董事管理办法》等规定, 制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。 ...

第五条 委员会成员由3名董事组成, 其中2名为独立董事。 第六条 委员会设主任一名, 由独立董事委员担任。 第七条 委员会主任负责召集和主持委员会会议, 当委员会主任不能或无法履行职 责时, 由其指定一名其他委员代行其职责。 第八条 委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。 第九条 委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于三人时, 公司董事会 应尽快选举产生新的委员。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为建立健全苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")董事(非独 立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理结构, 公司 董事会特决定下设董事会薪酬与考核委员会(以下简称"委员会")。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等有关法律、法规和规范性文件以及《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")监事会的议 事方式和表决程序, 促使监事和监事会有效地履行监督职责, 完善公司法人治理 结构, 根据《中华人民共和国公司法》和《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定, 制订《苏州金鸿顺汽车部件股份有 限公司监事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室, 处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人, 保管监事会印章。监事会主席可以要求公 司其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会每六个月至少召开一次会议。出现下列情况之一的, 监事会应当在十日内 召开临时会议: 1 (一) 任何监事提议召开时; (二) 股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规 定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时; (三) 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造 成恶劣影响时; (四) ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第二章 募集资金专户存储 第五条 募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户(以下简称"专户")集中管 理, 募集资金专户数量(包括公司的子公司或公司控制的其他企业设置的专户) 集资金专户。 第三章 募集资金使用 第八条 公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。出现严 重影响募集资金投资计划正常进行的情形时, 公司应当及时报告公司上市的 证券交易所并公告。 1 第一条 为加强、规范苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")募集资金 的管理, 提高募集资金使用效率和效益, 根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规和规范性文件, 以及《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的规定, 结合公司实际情况, 特制定《苏州金鸿顺汽车 部件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称"本办法 ...

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-014 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于 2024 年度公司及子公司申请 银行授信额度的议案》。 根据公司 2024 年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为保证公司生产 经营等工作顺利进行，公司及合并范围子公司 2024 年度拟申请银行综合授信总 额人民币 20 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），期限为自股东大 会审议通过之日起 12 个月，包括为纳入合并范围子公司提供的连带责任保证等 银行综合授信额度。具体融资金额将视公司及纳入合并范围子公司资金的实际需 求来确定。授信期内，授信额度可循环使用。 为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权董事长根据公司实际经营情 况的需要，在上述综合授信额度内签署与授信（包括但不限 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 监事会关于会计差错更正的说明 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")监事会就公司会计差错更正 事宜说明如下: 一、 本次会计差错更正的概述 基于谨慎性考虑,经与年审会计师沟通,公司对大宗贸易根据业务实质区分 为一般贸易和特定类型的贸易(如资金融通综合服务),将划分为特定类型贸易 的收益由"营业收入"调整为"投资收益",相关的应收账款、预付账款调整为"其 他应收款"。2023年半年报、2023年第三季度报告相关事项按照追溯重述法进行 调整。 二、 本次会计差错更正具体情况及影响 (一) 本次会计差错更正的具体情况 1、对 2023年半年度报告合并财务报表项目及主要指标具体影响: (1) 对 2023 年半年度报告合并财务报表项目的影响: 2023 年半年度度 2023 年半年度度 调整金额 合并资产负债表 调整前 调整后 -86,824,485.79 应收账款 212,239,490.54 125,415,004.75 -44,897,552.51 预付款项 57,652,501.15 12,754,948.64 其他应收款 2,910,579.78 111,215, ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 本人未在本公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东单 位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有厉害关系的机构和人员之间不存在妨 碍本人进行独立客观判断的关系，未从公司及公司主要股东或有厉害关系的机构和 人员取得额外的，未予以披露的其他利益。因此，本人不存在影响担任本公司独立 董事独立性的情形。 2023 年度独立董事述职报告（叶少波） 各位股东及股东代表 作为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度， 认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公 司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，有效保证了公司运作的规范 性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度独立 董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人叶少波，男，1963 年 11 月出生 ...

证券代码：603922 证券简称： 金鸿顺 公告编号：2024-021 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：张家港经济技术开发区长兴路 30 号，公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书: (一) 根据《公司法》等法律法规及其他有关规定, 不得担任董事、监事和 1 第一条 按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善苏州金鸿顺汽车部件股份有限 公司(以下简称"公司")法人治理结构, 明确董事会秘书的权利义务和职责, 依照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")及其他有关法律、法规规定和《苏州金鸿顺汽车部 件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")制定。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员, 为公司与公司 上市的证券交易所(以下简称"证券交易所")的指定联系人。董事会秘书对 董事会负责, 承担高级管理人员的有关法律责任, 对公司负有诚信和勤勉义 务, 不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 公司董事会秘书的任职资格: (一) 董事会秘书应当是具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验的自然 人; ...