证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2024-022 苏州兴业材料科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 新增无限售 条件流通股 | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 份上市日 | 放日 | | Ａ股 | 2024/6/20 | － | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 1. 实施办法 二、 分配、转增股本方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： ...

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2024-021 苏州兴业材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 126,204,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.6014 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王进兴先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：苏州高新区浒关工业园道安路 15 号研发大楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于苏州兴业材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于苏州兴业材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：苏州兴业材料科技股份有限公司 苏州兴业材料科技股份有限公司（下称"公司"）2023 年年度股东大会（下 称"本次股东大会"）于 2024 年 5 月 20 日召开。北京市中伦（上海）律师事务所 （下称"本所"）接受公司的委托，指派佀荣天律师、许多律师（下称"本所律师"） 出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（下称《股东大会规则》）以及《苏州兴业材料 科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，对本次股东大会进行见证， 并出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果是否符合《公司法》《股 东大会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的 提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实 ...

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2024-020 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度业绩说明 会于 2024 年 05 月 14 日 15:00-16:00 通过上海证券交易所上证路演中心以网络 互动方式召开。公司已于 2024 年 04 月 26 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定披露媒体披露了《兴业股份关于召开 2023 年度业绩说 明会的公告》（公告编号：2024-013）。现将说明会召开情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2024 年 05 月 14 日，公司董事长兼总经理王进兴先生、独立董事何前女士、 财务总监陆佳先生及董事会秘书蒋全志先生出席了本次业绩说明会。与投资者 进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行 了回答。 二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题（包括会前征集到的问题）及 公司的回复情况 问题 1、公司泰兴项目进展如何，什么时候能建设，什么时候能投产？ 答：尊敬的投资者，您好。公司泰兴项目进展可关注此前的进展公告及 2023 年年度报告。公司将协调各方力量，努力推动项目进展 ...

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2024-018 苏州兴业材料科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 5 月 7 日、5 月 8 日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，根据《上海 证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ●公司对国产大飞机 C919 刹车片用浸渍树脂的销售显著微小，对 2023 年 年度营收贡献不到 20 万元，约占主营收入的 0.01%。敬请广大投资者注意市场 炒作风险。 ●公司 2023 年度实现营业收入 1,500,368,535.54 元，同比减少 16.06%； 实现归属于上市公司股东的净利润 75,942,003.10 元，同比减少 34.67%。公司 2024 年一季度实现营业收入 335,339,287.03 元，同比减少 8.05%；归属于上市 公司股东的净利润 15,770,766.94 元，同比减少 ...

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2024-017 苏州兴业材料科技股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 29 日、4 月 30 日、5 月 6 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%， 根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 形。2024 年 5 月 7 日公司股价再次涨停。 敬请广大投资者注意二级市场交易 风险，理性决策，审慎投资。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 ●公司对国产大飞机 C919 刹车片用浸渍树脂的销售显著微小，对 2023 年 年度营收贡献不到 20 万元，约占主营收入的 0.01%。敬请广大投资者注意市场 炒作风险。 ●公司 2023 年度实现营业收入 1,500,368,535.54 元，同比减少 16.06%； 实现归属于上市公司股东的净利润 75,942,003.10 元，同比减少 34.67 ...

1 苏州兴业材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 （603928） 2024 年 5 月 | 2023 | 年年度股东大会须知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | | 5 | | 议案一 | 公司 2023 | 年度董事会工作报告 | 7 | | 议案二 | 公司 2023 | 年度监事会工作报告 | 13 | | 议案三 | 公司 2023 | 年度报告及摘要 | 17 | | 议案四 | 公司 2023 | 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 | 18 | | 议案五 | 关于授权董事会合理决定公司 | 2024 年中期利润分配方案的议案 | 19 | | 议案六 | 公司 2023 | 年度财务决算报告的议案 | 20 | | 议案七 | | 关于续聘会计师事务所的议案 | 22 | | 议案八 | 关于公司及控股子公司 2024 | 年度拟向金融机构申请授信额度的议案 | 23 | | 议案九 | | 关于公司使用自有资金进行现金管理的议案 | 24 | | 议案十 | 关于确认 2023 | 年度 ...

●经公司核查及向公司控股股东、实际控制人函证确认，不存在应披露而 未披露的重大信息。 ●公司董事会确认，公司日常经营活动正常，不存在影响公司股票交易价 格异常波动的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 截至 2024 年 5 月 6 日上海证券交易所交易收盘，公司股票于 2024 年 4 月 29 日、4 月 30 日、5 月 6 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%， 根据《上海证券交易所股票交易规则》规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2024-016 苏州兴业材料科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 29 日、4 月 30 日、5 月 6 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动情形 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 335,339,287.03, representing a decrease of 8.05% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 15,770,766.94, down 20.98% year-on-year[4]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.08, reflecting a decline of 20.00% compared to the previous year[4]. - In Q1 2024, the company's net profit was CNY 15,770,766.94, a decrease of 20.98% compared to CNY 19,958,866.16 in Q1 2023[17]. - The operating profit for Q1 2024 was CNY 20,070,784.19, down from CNY 25,648,120.58 in the same period last year, reflecting a decline of 21.73%[17]. - The total revenue from sales of goods and services received in Q1 2024 was CNY 387,153,170.54, a decrease of 18.66% from CNY 476,318,230.66 in Q1 2023[20]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 61.27%, primarily due to a reduction in cash received from sales[7]. - Cash flow from operating activities in Q1 2024 was CNY 38,054,332.16, a significant decrease of 61.24% from CNY 98,258,161.11 in Q1 2023[21]. - Total cash inflow from investment activities was CNY 50,763,874.80, compared to CNY 238,186,076.73 in Q1 2023, indicating a decline of 78.69%[21]. - The company reported a net cash outflow from investment activities of CNY 22,463,783.25 in Q1 2024, contrasting with a net inflow of CNY 44,715,831.07 in Q1 2023[21]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 115,477,985.24, a decrease from CNY 133,843,726.64 at the end of Q1 2023[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,850,417,833.35, an increase of 0.64% from the end of the previous year[5]. - Total current assets as of March 31, 2024, amounted to ¥1,091,991,037.37, an increase of 1.12% from ¥1,074,868,051.12 at the end of 2023[13]. - Total assets reached ¥1,850,417,833.35 as of March 31, 2024, compared to ¥1,838,729,264.50 at the end of 2023, indicating a growth of 0.59%[15]. - Total liabilities decreased to ¥305,091,670.78 from ¥310,402,694.39, reflecting a reduction of 1.01%[14]. - Cash and cash equivalents increased to ¥118,619,775.25 from ¥104,432,403.13, representing a growth of 13.59%[12]. - Accounts receivable rose to ¥583,025,602.90, up from ¥574,382,495.95, indicating an increase of 1.27%[12]. - Inventory decreased to ¥81,187,782.95 from ¥88,157,629.88, a decline of 7.73%[12]. Profitability Metrics - Gross profit margin for Q1 2024 was approximately 4.99%, compared to 6.27% in Q1 2023[16]. - The company incurred a credit impairment loss of CNY -333,865.96 in Q1 2024, compared to CNY -441,833.53 in Q1 2023, showing an improvement of 24.48%[17]. Other Information - The company received government subsidies amounting to CNY 352,488.90 during the reporting period[6]. - Non-recurring gains and losses totaled CNY 702,513.78 after tax[6]. - The company did not report any new product developments or market expansion strategies during this quarter[11]. - The company did not report any net profit from subsidiaries prior to the merger in Q1 2024, consistent with the previous year[18].