苏州兴业材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （何前） 在过去的一年里，本人（何前）于2023年10月16日起担任苏州兴业材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，期间严格按照《公司法》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公 司章程》以及相关议事规则的规定，恪尽职守、勤勉履责。现将2023 年度的履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： （一）个人基本情况 何前，女，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，中国注 册会计师、中国注册税务师、高级会计师。曾先后任中瑞岳华会计师事务所浙 江分所合伙人及负责人， 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所合伙人 及负责人，2011 年 10 月至 2017 年 10 月任公司独立董事。现任浙江岳佑私募基 金管理有限公司董事长，2022 年 3 月至今兼任灵康药业集团股份有限公司独立 董事 ...

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2024-011 苏州兴业材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）变更原因 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21 号，以下简称"解释第 17 号"），其中规定对 "关于售后租回交易的会计处理" 的解释内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。本次会计政 策变更系根据财政部相关会计准则作出的调整，无需提交公司董事会审计委员会、 董事会和股东大会审议。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更系根据国家财政部修订的相关会计准则而进行的相应 变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。 一 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张萱） 在过去的一年里，本人（张萱）于2023年1月1日至2023年10月15日担任苏 州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，期间严格按照 《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、法规和《公司章程》以及相关议事规则的规定，恪尽职守、勤勉 履责。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累 了丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： （一）个人基本情况 张萱，女，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际会计专业 本科、长江商学院EMBA、清华五道口金融学院EMBA毕业，中国注册会计师、高 级会计师。曾任五洲会计师事务所副主任会计师、五联方圆会计师事务所副主 任会计师等。现任信永中和会计师事务所合伙人，兼任天津绿茵景观生态建设 股份有限公司、湖北华嵘控股股份有限公司、福建三钢闽光股份有限公司及安 徽口子酒业股 ...

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2024-007 苏州兴业材料科技股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股派发现金红利0.115元（含税），每股以资本公积金转增0.3股。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、2023年度利润分配预案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，公司实现归属于 上市公司股东的净利润 75,942,003.10 元，期末母公司累计未分配利润为 654,022,868.63 元。经公司第五届董事会三次会议审议通过，公司 2023 年年度 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利 润分配、公积金转增股本方案如下： 1 购股份、股权激励授予股份回购注销 ...

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2024-005 苏州兴业材料科技股份有限公司 第五届董事会三次会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会三次会 议于 2024 年 4 月 12 日以书面方式发出会议通知及材料，并于 2024 年 4 月 24 日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 8 名， 实际出席会议董事 8 名。本次会议由公司董事长王进兴先生主持，公司监事和高 级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 第五届监事会三次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会三次会 议于 2024 年 4 月 12 日以书面方式发出会议通知及材料，并于 2024 年 4 月 24 日 以现场会议方式在公司三楼会议室召开。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席曹秋英女士主 持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法 有效。会议经认真审议，情况如下： 二、监事会会议审议情况 证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2024-006 （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》； ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （华永荦） 在过去的一年里，本人（华永荦）于2023年10月16日起担任苏州兴业材料 科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，期间严格按照《公司法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和 《公司章程》以及相关议事规则的规定，恪尽职守、勤勉履责。现将2023 年度 的履职情况报告如下： 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： （一）个人基本情况 华永荦，男，1952 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，铸造专业 大专学历，高级工程师。曾先后任一汽无锡柴油机厂铸造一分厂技术厂长、铸 造二分厂长、铸造厂常务副厂长、一汽锡铸副总经理、总工程师，江苏吉鑫风 能科技股份有限公司副总经理、总工程师、董事。2017 年至 2021 年任公司总经 理特别助理（退休聘任）。曾荣获中国机械工业科学技术奖二等奖、江苏省科学 技术进步奖二等奖。现任无锡铸造学会副理事 ...

（一）个人基本情况 张伯明，男，1939 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学铸 造专业硕士研究生毕业，1982 年在德国进修 19 个月，研究员级高级工程师。现 任中国铸造协会咨询顾问委员会主任委员，曾任中国机械制造工艺协会理事长、 中国稀土学会稀土在铸造合金中应用专委会主任，原中国农业机械化科学研究 院副院长，1992 年起享受国务院津贴。长期从事铸造事业的科研与生产工作， 曾获国家科技进步奖二等、三等奖，省部级科技进步奖一等、二等奖，我国《铸 造手册》(铸铁卷二、三版)的主编，《离心铸造》一书的作者，发表论文及报 告近百篇。任职公司第四届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在诸如雇佣关系、交易关系、 亲属关系等任何影响独立性的情况。 苏州兴业材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张伯明） 在过去的一年里，本人（张伯明）于2023年1月1日至2023年10月15日担任 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，期间严格按 照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《上市公司 ...

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2024-013 苏州兴业材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 07 日(星期二) 至 05 月 13 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@chinaxingye.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 14 日 下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司2023年度审计 机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计 师事务所2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 首席合伙人：肖厚发 2023 年度末合伙人数量：179 人 2023 年度末注册会计师人数：1,395 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：745 人 2022 年收入总额（经审计）：266,287.74 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：254,019.07 万元 2022 年证券业务收入（经审计）：135,168.13 万元 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙），由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来 成立日期：初始成立于1988年8月 组织形式：2013年12月10日改制为特殊 ...