证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2025-014 苏州兴业材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 14 日（星期三）15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 07 日（星期三）至 05 月 13 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@chinaxingye.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 202 ...

徐莹女士已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 苏州兴业材料科技股份有限公司独立董事提名人声明 提名人苏州兴业材料科技股份有限公司董事会，现提名徐莹女士为苏州兴业 材料科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任苏州兴业材料科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与苏州兴业材料科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》 和《公司章程》、《审计委员会议事规则》的有关规定，作为苏州兴业材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，现就 2024 年度工 作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 董事会下设审计委员会，由 3 名董事组成。第五届董事会审计委员会由独立 董事何前、独立董事许左军及董事陈亚东组成，其中会计专业的独立董事何前担 任主任委员负责会议召集，审计委员会成员具备会计、法律、经济等方面的专业 知识，能够胜任工作职责。具体事务办理及工作开展，由公司审计部负责。 二、审计委员会审议事项情况 2024 年，公司第五届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行职 责，审计委员会共召开 4 次会议，全体委员出席了全部会议。对公司审计部内部 审计报告、财务报告、续聘会计师事务所等事项进行了审议，为董事会决策提供 专业意见。具体 ...

公司代码：603928 公司简称：兴业股份 苏州兴业材料科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 苏州兴业材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2025-011 苏州兴业材料科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603928 公司简称：兴业股份 苏州兴业材料科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王进兴、主管会计工作负责人陆佳及会计机构负责人（会计主管人员）陆佳声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2024 年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.08 元（含税），截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 262,080,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 20,966,400 元 （含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 31,449,600 元，占本年度归 属于上市公司股东净利润的比例为 77.62%。 六、 前瞻性陈述的风险 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 投资者关系管理制度 苏州兴业材料科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第二章 投资者关系管理的原则和目的 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披 露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行 业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道 德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对 待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听 取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚 信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 1 第一条 为进一步规范和加强苏州兴业材料科技股份有限公司(下称"公司") 与投资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通，加强 投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间的良性互动 关系，以利于完善公司法人治理结构，提高公司的核心竞争力和 投资价值，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （许左军） 作为苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》以及相关议事规 则的规定，恪尽职守、勤勉履责。现将2024年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累 了丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： （一）个人基本情况 许左军，男，1946 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通 大学铸造专业本科毕业，高级工程师。从1970年至2000年先后任职于上海沪东 造船厂沪东造船铸钢分厂和沪东重机铸造厂，历任技术科长、铸造厂副厂长、 厂长；2000 年至 2006 年在沪东重机质保部任质保技术工程师；2011 年 10 月至 2017 年 10 月任公司独立董事。现任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人已按要求向董事会提交了关于2024年度独立董 事独立性情况的自查报告，不存 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 关联交易决策制度 苏州兴业材料科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第二章 关联人、关联交易的确认 (一) 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； (二) 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以 外的法人或其他组织； (三) 公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事、高级管 理人员的，除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； (四) 持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； (五) 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所或本公司根据实 质重于形式的原则认定的其他与本公司有特殊关系，可能造成本 公司对其利益倾斜的法人或其他组织。 1 第一条 为保证苏州兴业材料科技股份有限公司(下称"公司")与各关联人 发生之关联交易的公允性、合理性，以及公司各项业务的顺利开 展，根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《苏州兴业 材料科技股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")等相关规定， 制定本制度。 第二条 公司 ...