证券日报网讯 1月22日，兴业股份在互动平台回答投资者提问时表示，公司主营产品为铸造用树脂及固 化剂、特种酚醛树脂等，下游客户分散于汽车、内燃机及农机、机床及工具、发电及电力、工程机械、 船舶、轨道交通等国民经济领域。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The board of directors of Suzhou Xingye Materials Technology Co., Ltd. held its 12th meeting of the 5th session on January 7, 2026, with all 8 directors present, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1] - The board approved the proposal to formulate and revise certain governance systems, with a unanimous vote of 8 in favor and no opposition or abstentions [1] Group 2 - The company has developed a "Management System for the Departure of Directors and Senior Management" and revised the "Compensation Management System" to align with the latest regulatory requirements from the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange [2] - The updated governance documents, including the "Management System for the Departure of Directors and Senior Management," are available on the Shanghai Stock Exchange website [2]

Core Viewpoint - The company, Xingye Co., Ltd. (603928), announced the approval of a proposal regarding the formulation and revision of certain governance systems during the 12th meeting of its fifth board of directors [1] Group 1 - The board meeting was held on January 7 [1] - The proposal aims to enhance the company's governance structure [1]

Group 1 - The company announced that its fifth board meeting will be held on January 7, 2026, combining in-person and communication methods [1] - The meeting will review proposals regarding the formulation and revision of certain governance systems [1] Group 2 - The Shanghai Composite Index has stabilized at a key position for the first time in ten years, indicating a significant market trend [1] - Goldman Sachs recommends increasing allocation to Chinese stocks, reflecting positive sentiment towards the Chinese market [1] - Analysts from brokerage firms note that factors such as the appreciation of the Renminbi are accelerating the return of cross-border capital [1]

苏州兴业材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 苏州兴业材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《苏州兴业 材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员 低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者 欠缺担任召集人的会计专业人士； 苏州兴业材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形 第三条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其 他导致董事离职等情形。 第四条 董事任期届满未获连任的， ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为建立科学、合理的薪酬管理体系，充分发挥薪酬的激励与约束作用， 吸引、保留和激励核心人才，保障公司持续健康发展，依据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程，制定本制度。 第二条 本制度适用于苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体 在职员工，其中董事、高级管理人员的薪酬管理除遵循本制度外，还需符合上市 公司监管相关规定。 第三条 基本原则 1.合法性原则：严格遵守国家法律法规及上市公司监管要求，确保薪酬 管理合规有序。 2.战略导向原则：薪酬体系与公司发展战略相匹配，支撑公司经营目标 实现。 3.公平公正原则：薪酬分配兼顾岗位价值、绩效表现及员工贡献，保障 内部公平与外部竞争力。 4.激励约束原则：强化薪酬与绩效的联动，实现激励先进、约束落后的 效果。 5.可持续发展原则：薪酬总额与公司经营效益挂钩，确保薪酬支出的合 理性与可持续性。 第二章 工资总额决定机制 第四条 工资总额是指公司在一定时期内，以货币形式直接支付给全体员工的劳 动报酬总额，包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入及各类津贴、补贴等。 第 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，进一 步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律、法 规、规范性文件以及《苏州兴业材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本 公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账 户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不 得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事和高级管理人员应当在下列时间内委托公司向上海证券交易所 （以下简称"上交所"）和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称"中国 结算上海 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 信息披露制度 苏州兴业材料科技股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第二章 信息披露的一般规定 1 第一条 为规范苏州兴业材料科技股份有限公司(下称"公司")信息披露, 促 进公司依法规范运作, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》(下称"《管理办法》")、《上海证券交易所股票上 市规则》(下称"《上市规则》")等法律、法规和规范性文件以及《苏 州兴业材料科技股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的有关 要求, 特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披 露的标准要求, 根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的 规范性文件, 将可能对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而 投资者尚未得知的重大信息, 在规定时间内, 通过规定的媒体, 以 规定的方式向社会公众公布, 并在证券监管部门备案。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构: (一) 公司董事会秘书和证券部; (二) 公司董事和董事会; (三) 公司高级管理人员; (四) 公司总部各部门以及各子公司 ...

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2026-002 苏州兴业材料科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 二次会议于 2025 年 12 月 31 日以书面方式发出会议通知及材料，并于 2026 年 1 月 7 日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董 事 8 名，实际出席会议董事 8 名。本次会议由公司董事长王进兴先生主持，公 司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《兴业股份董事、 高级管理人员离职管理制度》、《兴业股份信息披露制度》、《兴业股份董事 和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《兴业股份薪酬管理制 度》。 特此公告。 苏州兴业材料科技股份有限公司董事会 文件 ...

Core Viewpoint - The company, Suzhou Xingye Materials Technology Co., Ltd., has announced the use of its own funds to invest in financial products, totaling RMB 163.5 million, to enhance capital efficiency and returns while ensuring normal operational liquidity [2][10]. Investment Overview - **Investment Purpose**: The company aims to improve the efficiency of fund utilization and increase returns on capital while ensuring the normal operational funding needs [3]. - **Investment Amount**: The total amount for the entrusted financial management is RMB 163.5 million [4]. - **Source of Funds**: The funds for this investment come from the company's own capital [5]. - **Investment Products**: The company has recently used RMB 163.5 million of its own funds to purchase financial products, which are short-term cash management products [6]. - **Investment Duration**: The investment products will have a duration of no more than 12 months from the date of board approval [6]. Approval Process - The company held its fifth board meeting on April 28, 2025, where it approved the use of its own funds for cash management, allowing a maximum daily balance of RMB 500 million for investment [7][8]. Risk Analysis and Control Measures - The company acknowledges potential risks associated with cash management products, including market volatility and liquidity risks, and has outlined measures to mitigate these risks [8]. - **Risk Control Measures**: The company will select reputable financial institutions, conduct internal assessments of the products, and ensure compliance with approval procedures [8]. Impact on the Company - The company's recent financial situation indicates that the total liabilities include short-term borrowings of RMB 2.2445 million, and the investment will not affect the normal operation and liquidity of the company [10].