苏州兴业材料科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 苏州兴业材料科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第八条 战略委员会的主要职责权限： (一) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； (二) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究 并提出建议； (三) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项 目进行研究并提出建议； 苏州兴业材料科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第四章 决策程序 第十条 投资评审组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面 的资料： 第二章 人员组成 第三章 职责权限 1 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高投资决策的效益和质量，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由四名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 苏州兴业材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 公司聘用符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行会计报 表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： 1 第一条 为规范苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务 所的选聘（包括新聘、续聘、改聘，下同）管理与相关信息披露，确保公 司聘用合格的会计师事务所，保证财务信息的真实性和连贯性，根据有关 法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照本制 度选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视 重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审核后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前聘 请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 苏州兴业材料科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第二章 聘任与解聘 (一)具有良好的职业道德和个人品质； (二)具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； (三)具备履行职责所必需的工作经验； (四)符合上海证券交易所的其他要求。 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： (一)《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形； 1 第一条 为提高苏州兴业材料科技股份有限公司治理水平，规范公司董事 会秘书的选任、履职和培训工作，根据《中华人民共和国公司法》 (下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》》(下称"《规范运作》")等法律法规、规 范性文件，以及《苏州兴业材料科技股份有限公司章程》(下称"《公 司章程》")的有关规定，制订本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应 忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第四条 公司证券部由董事会秘书直接管 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （何前） 何前，女，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，中国注 册会计师、中国注册税务师、高级会计师。曾先后任中瑞岳华会计师事务所浙 江分所合伙人及负责人， 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所合伙人 及负责人，2011 年 10 月至 2017 年 10 月任公司独立董事。现任浙江岳佑私募基 金管理有限公司董事长，公司独立董事、灵康药业集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人已按要求向董事会提交了关于2024年度独立董事 独立性情况的自查报告，不存在可能影响独立性的情况。 （三）兼任董事会专业委员会职务情况 报告期内，本人兼任第五届董事会审计委员会主任委员。 二、独立董事年度履职概况 作为苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》以及相关议事规 则的规定，恪尽职守、勤勉履责。现将2024年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 苏州兴业材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 1 第一条 为进一步改进苏州兴业材料科技股份有限公司(下称"公司")的法人治理 结构，促进公司的规范运作，完善董事会治理结构，强化对内部董事及经 理层的约束和监督机制，维护公司整体利益，保护中小股东及利益相关者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（下称"《主板上 市公司规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》等相关法律、行政法规、规范性法律文件及《苏州兴业材料科技股份 有限公司章程》(下称"《公司章程》")的规定，并参照《上市公司独立 董事履职指引》制定本制度。 第二条 独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关 法律、行政法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上 海证券交易所备案并在上海证券交易所网站上披露。 公司会计部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募 集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。 1 第一条 为规范苏州兴业材料科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资 金的管理和使用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证 券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律、法规和《苏州兴业材料科技股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定，并结合本公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度,对 募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规 定。 第四条 公司的董事 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 累积投票制实施细则 苏州兴业材料科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制。 第四条 在股东会上选举董事时，董事会应当在召开股东会的会议通知中， 写明候选董事的简历和基本情况，表明该次董事选举是否采用累 积投票制；在发布召开关于选举独立董事的股东会通知时，应当 在公告中表明有关独立董事的提案以上海证券交易所审核无异议 为前提；选举每一名董事应当以单独提案的形式在股东会通知中 列明，采取累积投票制选举董事除外。 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第一条 为进一步完善苏州兴业材料科技股份有限公司(下称"公司")法人 治理制度，规范公司董事的选举，维护公司中小股东的利益，根 据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市 公司股东会规则》和《苏州兴业材料科技股份有限公司章程》(下 称"公司章程")等法律、法规、规范性文件及公司治理文件等的有 关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名或两名以 上 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （华永荦） 作为苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》以及相关议事规 则的规定，恪尽职守、勤勉履责。现将2024年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： （一）个人基本情况 华永荦，男，1952 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，铸造专业 大专学历，高级工程师。曾先后任一汽无锡柴油机厂铸造一分厂技术厂长、铸 造二分厂长、铸造厂常务副厂长、一汽锡铸副总经理、总工程师，江苏吉鑫风 能科技股份有限公司副总经理、总工程师、董事。2017 年至 2021 年任公司总经 理特别助理（退休聘任）。曾荣获中国机械工业科学技术奖二等奖、江苏省科学 技术进步奖二等奖。现任公司独立董事、无锡铸造学会副理事长。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人认真审阅会议资料，积极参与会 ...

第六条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规 章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采 取保密措施的技术信息和经营信息。 苏州兴业材料科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）信息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，根据《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规 则"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》以及 《公司章程》 等规定，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所 （以下简称"上交所"） 其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第二章 暂缓、豁免信息的范围及条件 第三条 公司自行审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的应披 露信息，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第四条公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信息， 按照《股票上市规则》披露或者履行相关义 ...