苏州兴业材料科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 苏州兴业材料科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他独立董事委员代行 其职权；主任委员既不履行职责，也不指定其他独立董事委员代行其职责 时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定 一名委员履行召集人职责。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 1 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人 员的人选、选择标准和程序进行选择、提出建议，并对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董 ...

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2024-004 苏州兴业材料科技股份有限公司 专利权人：苏州兴业材料科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 03 月 26 日 专利权期限：二十年（自申请日起算） 1、证书号：第 6824650 号 发明名称：一种复合高强保温冒口及其制备方法 发明人：王锦程；王文浩 专利号：ZL 2023 1 1488291.9 专利申请日：2023 年 11 月 09 日 关于获得发明专利证书的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了国家知 识产权局颁发的发明专利证书，具体如下： 上述发明专利是公司在铸造造型材料领域重要核心技术的体现和延伸，本次 专利获得不会对公司目前经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权 保护体系，充分发挥主导产品的知识产权优势，促进技术创新，从而提升公司核 心竞争力。 特此公告。 苏州兴业材料科技股份有限公司董事会 2024 年 03 月 26 日 ...

问题 1、请问四季度是否有分红计划和派息政策? 答：尊敬的投资者，您好。公司上市后践行以稳定的业绩回报投资者的理 念，让广大投资者分享投资收益。公司严格遵循信息披露法律法规，分红派息 等重大事项会履行决策程序并及时披露。谢谢您的关注。 问题 2、请问三季度经营状况如何? 整体营收是否达到预期？这边看到财 报显示三季度利润率有所下滑，想问下什么原因呢? 证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2023-036 苏州兴业材料科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三季度业 绩说明会于 2023 年 12 月 04 日 15:00-16:00 通过上海证券交易所上证路演中心 以网络互动方式召开。公司已于 2023 年 11 月 07 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定披露媒体披露了《兴业股份关于召开 2023 年第三季度 业绩说明会的公告》（公告编号：2 ...

2023 年第三季度报告 1 / 11 证券代码：603928 证券简称：兴业股份 苏州兴业材料科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王进兴、主管会计工作负责人陆佳及会计机构负责人（会计主管人员）陆佳保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 363,090,377.48 | -12.68 | 1,130,631 ...

2023年半年度报告 公司代码：603928 公司简称：兴业股份 苏州兴业材料科技股份有限公司 2023 年半年度报告 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was ¥364,691,229.02, representing a decrease of 29.01% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was ¥19,958,866.16, down 48.31% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥17,860,651.69, a decline of 51.64% compared to the previous year[5]. - The basic earnings per share for the period was ¥0.10, reflecting a decrease of 47.37% year-on-year[5]. - Total revenue for Q1 2023 was CNY 364,691,229.02, a decrease of 29.0% compared to CNY 513,719,755.23 in Q1 2022[19]. - Net profit for Q1 2023 was CNY 19,958,866.16, a decline of 48.3% from CNY 38,614,451.62 in Q1 2022[20]. - Operating profit for Q1 2023 was CNY 25,648,120.58, down 44.8% from CNY 46,441,427.00 in Q1 2022[20]. - The total comprehensive income for Q1 2023 was CNY 19,958,866.16, a decrease from CNY 38,614,451.62 in Q1 2022, representing a decline of approximately 48.3%[21]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2023 were CNY 0.10, down from CNY 0.19 in Q1 2022, indicating a decrease of 47.4%[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,980,302,429.69, down 1.68% from the end of the previous year[6]. - Total assets as of Q1 2023 amounted to CNY 1,980,302,429.69, a slight decrease from CNY 2,014,081,836.48 in the previous year[16]. - Total liabilities for Q1 2023 were CNY 469,884,454.74, down from CNY 523,934,766.01 in Q1 2022[17]. - Current assets totaled CNY 1,236,350,281.05, a decrease of 8.1% from CNY 1,345,318,167.58 in the previous year[16]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥98,258,161.11, with the decrease attributed to cash payments for raw materials and improved collection management[8]. - Cash inflow from operating activities in Q1 2023 was CNY 479,157,339.90, compared to CNY 552,924,945.53 in Q1 2022, reflecting a decrease of about 13.3%[23]. - Cash outflow from operating activities in Q1 2023 totaled CNY 380,899,178.79, down from CNY 649,798,047.50 in Q1 2022, a reduction of approximately 41.3%[23]. - Net cash flow from operating activities for Q1 2023 was CNY 98,258,161.11, a significant improvement from a net outflow of CNY 96,873,101.97 in Q1 2022[23]. - Cash inflow from investment activities in Q1 2023 was CNY 238,186,076.73, compared to CNY 135,874,915.61 in Q1 2022, marking an increase of about 75.2%[24]. - Net cash flow from investment activities for Q1 2023 was CNY 44,715,831.07, down from CNY 103,388,887.85 in Q1 2022, indicating a decrease of approximately 56.7%[24]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 amounted to CNY 133,843,726.64, up from CNY 15,065,873.35 at the end of Q1 2022, representing an increase of about 786.5%[24]. - The company repaid CNY 50,000,000.00 in debt during Q1 2023, with total cash outflow from financing activities amounting to CNY 50,976,036.51[24]. - The company received CNY 2,562,720.00 in tax refunds during Q1 2023, compared to CNY 1,906,080.00 in Q1 2022, reflecting an increase of approximately 34.4%[23]. Shareholder Information - The company had a total of 11,516 common shareholders at the end of the reporting period[10]. - The top three shareholders held a combined 57.10% of the company's shares, with the largest shareholder owning 28.17%[10]. Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2023 were CNY 341,980,769.44, down 27.0% from CNY 467,766,088.54 in Q1 2022[20]. - Research and development expenses for Q1 2023 were CNY 12,058,871.61, a decrease from CNY 14,547,870.71 in Q1 2022[20]. - The company reported a financial expense of CNY 2,707,206.32 in Q1 2023, compared to a financial income of CNY -12,876.87 in Q1 2022[20]. - The decline in net profit was primarily due to significant decreases in the prices of major raw materials and products, despite stable production and sales volumes[8].

2022 年年度报告 公司代码：603928 公司简称：兴业股份 2022 年年度报告 重要提示 三、 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 苏州兴业材料科技股份有限公司 2022 年年度报告 四、 公司负责人王进兴、主管会计工作负责人陆佳及会计机构负责人（会计主管人员）陆佳声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 116,241,789.56元，期末母公司累计未分配利润为566,255,767.11 元。经综合考虑公司实际经营情 况、兴业泰州项目自有资金需求等因素，公司2022年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股 本。该预案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过。 1 / 204 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 ...

2022 年第三季度报告 证券代码：603928 证券简称：兴业股份 苏州兴业材料科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比上年同 | | 末比上年同期 | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 415,821,926.63 | -17.21 | 1,371,229,2 ...

2022 年半年度报告 公司代码：603928 公司简称：兴业股份 苏州兴业材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 161 2022 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查 阅 "第三节管理层讨论与分析"之"可能面对的风险"。敬请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 161 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 ...

2022 年第一季度报告 证券代码：603928 证券简称：兴业股份 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王进兴、主管会计工作负责人陆佳及会计机构负责人（会计主管人员）陆佳保证季度 报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 513,719,755.23 | 21.91 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 38,614,451.62 | 145.53 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 36,934,176.89 | 180.16 | | 损益的净利润 | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | -96,873,101.97 | -749.86 | 1 / 11 苏州兴业材料科技股份有限公司 2022 年 ...