苏州兴业材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 苏州兴业材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 1 第一条 为进一步改进苏州兴业材料科技股份有限公司(下称"公司")的法人治理 结构，促进公司的规范运作，完善董事会治理结构，强化对内部董事及经 理层的约束和监督机制，维护公司整体利益，保护中小股东及利益相关者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（下称"《主板上 市公司规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》等相关法律、行政法规、规范性法律文件及《苏州兴业材料科技股份 有限公司章程》(下称"《公司章程》")的规定，并参照《上市公司独立 董事履职指引》制定本制度。 第二条 独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关 法律、行政法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 苏州兴业材料科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第二章 聘任与解聘 (一)具有良好的职业道德和个人品质； (二)具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； (三)具备履行职责所必需的工作经验； (四)符合上海证券交易所的其他要求。 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： (一)《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形； 1 第一条 为提高苏州兴业材料科技股份有限公司治理水平，规范公司董事 会秘书的选任、履职和培训工作，根据《中华人民共和国公司法》 (下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》》(下称"《规范运作》")等法律法规、规 范性文件，以及《苏州兴业材料科技股份有限公司章程》(下称"《公 司章程》")的有关规定，制订本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应 忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第四条 公司证券部由董事会秘书直接管 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 董事会议事规则 苏州兴业材料科技股份有限公司 董事会议事规则（2025 年修订） 第一章 总则 第二章 董事会提案 第八条 按照本规则第七条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书 或者直接向董事长提交经提议人签字(盖章)的书面提议。书面提议中应当 1 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上 海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事务 代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 在发出召开董事会定期会议的书面通知前，董事会秘书应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第六条 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意 见。 第七条 有下列情形之一的 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他独立董事委员代行 其职权；主任委员既不履行职责，也不指定其他独立董事委员代行其职责 时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定 一名委员履行召集人职责。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 苏州兴业材料科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第三章 职责权限 1 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管 理人员的人选、选择标准和程序进行选择、提出建议，并对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 股东会议事规则 苏州兴业材料科技股份有限公司 股东会议事规则（2025 年修订） 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的召集 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条及公司章程规定的应当召开临时股东会的情形时， 临时股东会应当在 2 个月内召开。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： (1) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章 程的规定； (2) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (3) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效； (4) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 苏州兴业材料科技股份有限公司 股东会议事规则 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）中对独立董事独立性的相关要求。 苏州兴业材料科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》（2023年12月修订） 等要求，苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事何前、许左军和华永荦的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事何前、许左军和华永荦的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1500 | 0.2900 | -48.28 | 0.5800 | | 每股净资产（元） | 5.78 | 7.58 | -23.75 | 7.39 | | 每股公积金(元) | 1.86 | 2.72 | -31.62 | 2.72 | | 每股未分配利润(元) | 2.45 | 3.18 | -22.96 | 2.80 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 14.84 | 15 | -1.07 | 17.87 | | 净利润(亿元) | 0.41 | 0.76 | -46.05 | 1.16 | | 净资产收益率(%) | 2.66 | 5.03 | -47.12 | 7.80 | 三、分红送配方案情况 10派0.80元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 18265.84万股，累计占流通股比 ...

A股大飞机概念走强，天保基建二连板，兴业股份涨停，光韵达、航亚科技、科德数控等涨幅居前。 ...

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2025-007 苏州兴业材料科技股份有限公司 一、 本次权益变动基本情况 | 信息披露 义务人基 | 名称 | 王锦程 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本信息 | 住所 | 江苏省苏州市虎丘区名城****** | | | | | | 权益变动时间 | 2025年3月7日 | | | | | 权益变动 | 变动方式 | 变动日期 | 股份种类 | 减持股数 （股） | 减持比例 （%） | | 明细 | 集中竞价交易 | 2025年3月7日 | 人民币普通股 | 159,392 | 0.06 | （一）信息披露义务人基本情况 （二）本次权益变动前后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人拥 有公司权益的股份情况： | | 本次股份变动前 | | 本次股份变动后 | | 一致行动关系 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 持股数量 | 持股比例 | 形成原因 | | | （股） | （%） | （股） | （ ...