●增持计划的实施结果：自 2024 年 2 月 7 日至今，曹连英女士和王锦程先 生使用其自有资金、自筹资金通过上海证券交易所系统以集中竞价方式累计增持 公司股份 4,984,509 股，占公司总股本的 1.90%，增持金额为 4,228.24 万元（不 含税）。截至 2024 年 8 月 6 日，本次增持计划实施期限届满，且已在增持期限 内实施完毕。 证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2024-024 苏州兴业材料科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人增持计划完成 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●增持计划的基本情况：苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东、实际控制人之一曹连英女士及其一致行动人王锦程先生计划自 2024 年 2 月 7 日起 6 个月内，使用其自有资金或自筹资金，通过上海证券交易 所系统以集中竞价交易或大宗交易方式增持公司股份，拟合计增持金额不超过 4,000 万元人民币，具体内容详见公司于 2024 年 2 ...

浙江天册（深圳）律师事务所 关于 苏州兴业材料科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其一致行动人增持公司股份的 法律意见书 二〇二四年八月 中国广东省深圳市南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 37 层 01-03 单元 518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 对本法律意见书，本所律师作出如下声明： 1. 本法律意见书的出具已得到公司及增持人如下保证：公司及增持人向本 所提供的文件资料及所作出的陈述和说明均是真实、准确、完整和有效的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒或重大遗漏； 公司及增持人提供的文件资料中的所有签字及印章均是真实的，文件的副本、复 印件或传真件与原件相符。 2. 本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者已经存在的事实 和中国境内正式公布实施的相关法律法规规定，并基于对相关事实的了解和对相 关法律法规的理解发表法律意见。 3. 对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律 师有赖于有关政府部门、兴业股份、增持人或者其他有关单位出具的证明 ...

关于公司及子公司获得发明专利证书的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2024-023 苏州兴业材料科技股份有限公司 2、证书号：第 7117304 号 发明名称：一种泡沫陶瓷过滤器及其制备方法 一、 基本情况 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司苏州市 兴业化工有限公司于近日收到了国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体如 下： 1、证书号：第 7096998 号 发明名称：3D 砂型打印用环保呋喃树脂及其制备方法 发明人：戴旭；朱文英；王锦程；王文浩 专利号：ZL 2021 1 0857603.3 专利申请日：2021 年 07 月 28 日 专利权人：苏州市兴业化工有限公司 授权公告日： 2024 年 06 月 14 日 发明人：王锦程；王文浩 专利号：ZL 2023 1 1063174.8 专利申请日：2023 年 08 月 23 日 专利权人：苏州兴业材料科技股份有限公司 授权公告日： 2024 年 06 月 18 日 ...

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2024-022 苏州兴业材料科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 新增无限售 条件流通股 | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 份上市日 | 放日 | | Ａ股 | 2024/6/20 | － | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 1. 实施办法 二、 分配、转增股本方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于苏州兴业材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于苏州兴业材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：苏州兴业材料科技股份有限公司 苏州兴业材料科技股份有限公司（下称"公司"）2023 年年度股东大会（下 称"本次股东大会"）于 2024 年 5 月 20 日召开。北京市中伦（上海）律师事务所 （下称"本所"）接受公司的委托，指派佀荣天律师、许多律师（下称"本所律师"） 出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（下称《股东大会规则》）以及《苏州兴业材料 科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，对本次股东大会进行见证， 并出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果是否符合《公司法》《股 东大会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的 提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实 ...

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2024-021 苏州兴业材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 126,204,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.6014 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王进兴先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：苏州高新区浒关工业园道安路 15 号研发大楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东 ...

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2024-020 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度业绩说明 会于 2024 年 05 月 14 日 15:00-16:00 通过上海证券交易所上证路演中心以网络 互动方式召开。公司已于 2024 年 04 月 26 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定披露媒体披露了《兴业股份关于召开 2023 年度业绩说 明会的公告》（公告编号：2024-013）。现将说明会召开情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2024 年 05 月 14 日，公司董事长兼总经理王进兴先生、独立董事何前女士、 财务总监陆佳先生及董事会秘书蒋全志先生出席了本次业绩说明会。与投资者 进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行 了回答。 二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题（包括会前征集到的问题）及 公司的回复情况 问题 1、公司泰兴项目进展如何，什么时候能建设，什么时候能投产？ 答：尊敬的投资者，您好。公司泰兴项目进展可关注此前的进展公告及 2023 年年度报告。公司将协调各方力量，努力推动项目进展 ...

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2024-018 苏州兴业材料科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 5 月 7 日、5 月 8 日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，根据《上海 证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ●公司对国产大飞机 C919 刹车片用浸渍树脂的销售显著微小，对 2023 年 年度营收贡献不到 20 万元，约占主营收入的 0.01%。敬请广大投资者注意市场 炒作风险。 ●公司 2023 年度实现营业收入 1,500,368,535.54 元，同比减少 16.06%； 实现归属于上市公司股东的净利润 75,942,003.10 元，同比减少 34.67%。公司 2024 年一季度实现营业收入 335,339,287.03 元，同比减少 8.05%；归属于上市 公司股东的净利润 15,770,766.94 元，同比减少 ...

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2024-017 苏州兴业材料科技股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 29 日、4 月 30 日、5 月 6 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%， 根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 形。2024 年 5 月 7 日公司股价再次涨停。 敬请广大投资者注意二级市场交易 风险，理性决策，审慎投资。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 ●公司对国产大飞机 C919 刹车片用浸渍树脂的销售显著微小，对 2023 年 年度营收贡献不到 20 万元，约占主营收入的 0.01%。敬请广大投资者注意市场 炒作风险。 ●公司 2023 年度实现营业收入 1,500,368,535.54 元，同比减少 16.06%； 实现归属于上市公司股东的净利润 75,942,003.10 元，同比减少 34.67 ...

1 苏州兴业材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 （603928） 2024 年 5 月 | 2023 | 年年度股东大会须知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | | 5 | | 议案一 | 公司 2023 | 年度董事会工作报告 | 7 | | 议案二 | 公司 2023 | 年度监事会工作报告 | 13 | | 议案三 | 公司 2023 | 年度报告及摘要 | 17 | | 议案四 | 公司 2023 | 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 | 18 | | 议案五 | 关于授权董事会合理决定公司 | 2024 年中期利润分配方案的议案 | 19 | | 议案六 | 公司 2023 | 年度财务决算报告的议案 | 20 | | 议案七 | | 关于续聘会计师事务所的议案 | 22 | | 议案八 | 关于公司及控股子公司 2024 | 年度拟向金融机构申请授信额度的议案 | 23 | | 议案九 | | 关于公司使用自有资金进行现金管理的议案 | 24 | | 议案十 | 关于确认 2023 | 年度 ...