苏州兴业材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （何前） 何前，女，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，中国注 册会计师、中国注册税务师、高级会计师。曾先后任中瑞岳华会计师事务所浙 江分所合伙人及负责人， 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所合伙人 及负责人，2011 年 10 月至 2017 年 10 月任公司独立董事。现任浙江岳佑私募基 金管理有限公司董事长，公司独立董事、灵康药业集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人已按要求向董事会提交了关于2024年度独立董事 独立性情况的自查报告，不存在可能影响独立性的情况。 （三）兼任董事会专业委员会职务情况 报告期内，本人兼任第五届董事会审计委员会主任委员。 二、独立董事年度履职概况 作为苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》以及相关议事规 则的规定，恪尽职守、勤勉履责。现将2024年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （许左军） 作为苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》以及相关议事规 则的规定，恪尽职守、勤勉履责。现将2024年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累 了丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： （一）个人基本情况 许左军，男，1946 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通 大学铸造专业本科毕业，高级工程师。从1970年至2000年先后任职于上海沪东 造船厂沪东造船铸钢分厂和沪东重机铸造厂，历任技术科长、铸造厂副厂长、 厂长；2000 年至 2006 年在沪东重机质保部任质保技术工程师；2011 年 10 月至 2017 年 10 月任公司独立董事。现任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人已按要求向董事会提交了关于2024年度独立董 事独立性情况的自查报告，不存 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （华永荦） 作为苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》以及相关议事规 则的规定，恪尽职守、勤勉履责。现将2024年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： （一）个人基本情况 华永荦，男，1952 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，铸造专业 大专学历，高级工程师。曾先后任一汽无锡柴油机厂铸造一分厂技术厂长、铸 造二分厂长、铸造厂常务副厂长、一汽锡铸副总经理、总工程师，江苏吉鑫风 能科技股份有限公司副总经理、总工程师、董事。2017 年至 2021 年任公司总经 理特别助理（退休聘任）。曾荣获中国机械工业科学技术奖二等奖、江苏省科学 技术进步奖二等奖。现任公司独立董事、无锡铸造学会副理事长。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人认真审阅会议资料，积极参与会 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 关联交易决策制度 苏州兴业材料科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第二章 关联人、关联交易的确认 (一) 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； (二) 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以 外的法人或其他组织； (三) 公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事、高级管 理人员的，除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； (四) 持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； (五) 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所或本公司根据实 质重于形式的原则认定的其他与本公司有特殊关系，可能造成本 公司对其利益倾斜的法人或其他组织。 1 第一条 为保证苏州兴业材料科技股份有限公司(下称"公司")与各关联人 发生之关联交易的公允性、合理性，以及公司各项业务的顺利开 展，根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《苏州兴业 材料科技股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")等相关规定， 制定本制度。 第二条 公司 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第二章 信息披露的一般规定 1 第一条 为规范苏州兴业材料科技股份有限公司(下称"公司")信息披露, 促 进公司依法规范运作, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》(下称"《管理办法》")、《上海证券交易所股票上 市规则》(下称"《上市规则》")等法律、法规和规范性文件以及《苏 州兴业材料科技股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的有关 要求, 特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披 露的标准要求, 根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的 规范性文件, 将可能对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而 投资者尚未得知的重大信息, 在规定时间内, 通过规定的媒体, 以 规定的方式向社会公众公布, 并在证券监管部门备案。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构: (一) 公司董事会秘书和证券部; (二) 公司董事和董事会; (三) 公司高级管理人员; (四) 公司总部各部门以及各子公司的负责人; (五) 公司控股股东、实际控制人 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 苏州兴业材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 1 第一条 为进一步改进苏州兴业材料科技股份有限公司(下称"公司")的法人治理 结构，促进公司的规范运作，完善董事会治理结构，强化对内部董事及经 理层的约束和监督机制，维护公司整体利益，保护中小股东及利益相关者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（下称"《主板上 市公司规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》等相关法律、行政法规、规范性法律文件及《苏州兴业材料科技股份 有限公司章程》(下称"《公司章程》")的规定，并参照《上市公司独立 董事履职指引》制定本制度。 第二条 独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关 法律、行政法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上 海证券交易所备案并在上海证券交易所网站上披露。 公司会计部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募 集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。 1 第一条 为规范苏州兴业材料科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资 金的管理和使用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证 券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律、法规和《苏州兴业材料科技股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定，并结合本公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度,对 募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规 定。 第四条 公司的董事 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 苏州兴业材料科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第八条 战略委员会的主要职责权限： (一) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； (二) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究 并提出建议； (三) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项 目进行研究并提出建议； 苏州兴业材料科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第四章 决策程序 第十条 投资评审组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面 的资料： 第二章 人员组成 第三章 职责权限 1 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高投资决策的效益和质量，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由四名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员 ...