苏州兴业材料科技股份有限公司 （603928） 目 录 议案八 关于公司及控股子公司 2025 年度拟向金融机构申请授信额度的议案 .......20 苏州兴业材料科技股份有限公司 为维护苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行,根据中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》等有关规定，特制定本次 会议须知如下： 一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东会议事规则的规定进行， 请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。 二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法 及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。 三、出席会议的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利， 但需由公司统一安排发言和解答。 四、出席会议的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日 或出席会议签到时，向公司登记。超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序 亦按持股数多的在先。 五、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经会议主 ...

（603928） 苏州兴业材料科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 2025 年 5 月 1 | | | | 2024 | | 年年度股东会须知 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | | | 年年度股东会会议议程 5 | | 议案一 | 公司 | 2024 | 年度董事会工作报告 7 | | 议案二 | 公司 | 2024 | 年度监事会工作报告 12 | | 议案三 | 公司 | 2024 | 年度报告及摘要 15 | | 议案四 | 公司 | 2024 | 年度利润分配预案的议案 16 | | 议案五 | | | 关于授权董事会合理决定公司 2025 年中期利润分配方案的议案 17 | | 议案六 | 公司 | 2024 | 年度财务决算报告的议案 18 | | 议案七 | | | 关于续聘会计师事务所的议案 19 | | 议案八 | | | 关于公司及控股子公司 2025 年度拟向金融机构申请授信额度的议案 20 | | 议案九 | 关于确认 | | 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 21 | | 议案十 | | | 关于修订《 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603928 证券简称：兴业股份 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ 注：上年同期每股收益指标以2023年年度股东大会审议通过的利润分配及资本公积金转增股本后的 262,080,000 股作为分母计算。 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 364,294,527.68, representing an increase of 8.63% compared to CNY 335,339,287.03 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 17.47% to CNY 13,015,076.69 from CNY 15,770,766.94 year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share both decreased by 16.67% to CNY 0.05 from CNY 0.06 in the same period last year[4] - Total operating revenue for Q1 2025 reached ¥364,294,527.68, an increase of 8.9% compared to ¥335,339,287.03 in Q1 2024[15] - Net profit for Q1 2025 was ¥13,015,076.69, a decrease of 17.5% from ¥15,770,766.94 in Q1 2024[16] - The total comprehensive income for the first quarter of 2025 was CNY 13,015,076.69, a decrease from CNY 15,770,766.94 in the same period of 2024[17] - Basic and diluted earnings per share for the first quarter of 2025 were both CNY 0.05, down from CNY 0.06 in the first quarter of 2024[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities fell significantly by 55.79% to CNY 16,825,034.46, down from CNY 38,054,332.16 in the previous year[4] - Cash inflow from operating activities for Q1 2025 was CNY 350,751,444.97, compared to CNY 387,657,164.00 in Q1 2024, reflecting a decrease of approximately 9.5%[18] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 totaled CNY 36,725,138.82, down from CNY 115,477,985.24 at the end of Q1 2024[18] - The company reported a cash outflow of CNY 333,926,410.51 from operating activities in Q1 2025, compared to CNY 349,602,831.84 in Q1 2024[18] - Cash inflow from investment activities in Q1 2025 was CNY 132,195,770.92, significantly higher than CNY 50,763,874.80 in Q1 2024[18] - Net cash flow from investment activities for Q1 2025 was -CNY 11,467,416.56, an improvement from -CNY 22,463,783.25 in Q1 2024[18] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was CNY 10,094.96 in Q1 2025, compared to CNY 8,788.49 in Q1 2024[18] - The company received CNY 1,141,685.06 from financing activities in Q1 2025, with no cash inflow reported in Q1 2024[18] Assets and Liabilities - Total assets increased by 3.64% to CNY 1,793,809,876.02 compared to CNY 1,730,838,384.74 at the end of the previous year[5] - Total liabilities rose to ¥265,063,732.55 in Q1 2025, up from ¥216,054,308.19 in Q1 2024, marking a significant increase of 22.7%[13] - The company's total assets increased to ¥1,793,809,876.02 in Q1 2025, compared to ¥1,730,838,384.74 in Q1 2024, reflecting a growth of 3.6%[14] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥1,528,746,143.47 in Q1 2025 from ¥1,514,784,076.55 in Q1 2024, showing a growth of 0.9%[14] Shareholder Information - The company reported a total of 25,937 common shareholders at the end of the reporting period[10] - The top two shareholders, Wang Jinxing and Wang Quanxing, hold 28.17% and 25.96% of the shares, respectively[10] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥9,863,247.05, slightly down from ¥10,011,206.83 in Q1 2024[15] - The company reported a financial asset impairment loss of ¥927,508.75 in Q1 2025, compared to ¥727,168.43 in Q1 2024, indicating increased financial strain[16] Other Information - Non-recurring gains and losses amounted to CNY 680,646.36 for the period[7] - The company did not disclose any new product developments or market expansion strategies during the call[11] - The company's cash and cash equivalents were not explicitly mentioned, indicating a focus on other asset categories[12] - The company's deferred income tax liabilities remained stable at ¥1,653,724.87, unchanged from the previous year[13] - The weighted average return on equity decreased by 0.17 percentage points to 0.86% from 1.03% year-on-year[4]

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2025-020 苏州兴业材料科技股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据上海证券交易所 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》第十三号— —化工的要求，现将2025年第一季度主要经营数据披露如下（均不含税）： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2025年1-3月产量 | 2025年1-3月销量 | 2025年1-3月营业收入 | | --- | --- | --- | --- | | | （吨） | （吨） | （万元） | | 合成树脂 | 28,364.25 | 28,644.88 | 25,123.90 | | 涂料 | 3,566.87 | 3,637.00 | 2,101.33 | | 磺酸固化剂 | 6,999.76 | 7,253.42 | 1,937.92 | 二、主要产品和原材料价格变动情况 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和苏州兴业材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024 年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合 伙人刘维。 苏州兴业材料科技股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计 师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 董事会审计委 ...

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2025-018 苏州兴业材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据国家财政部修订的相关会计准则而进行的相应 变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2024 年 3 月发布《企业会 计准则应用指南汇编 2024》，于 2024 年 12 月 6 日发布《企业会计准则解释第 18 号》，规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容， 自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 由于上述会计准则的修订，苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）需对原会计政策进行相应变更。本次会计政策变更系根据财政部相关会计 准则作出的调整，无需提交公司董事会审计委员会、董事会和股东会审议。 （二）变更前公司采用的会计政策 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 徐莹女士，已充分了解并同意由提名人苏州兴业材料科技股份有限公司董 事会提名为苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范 ...

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2025-013 苏州兴业材料科技股份有限公司 2024 年度主要经营数据公告 | 主要原材料 | 2024年度平均采购价 （元/吨） | 2023年度平均采购价 （元/吨） | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | | 糠醇 | 7,157.28 | 8,042.84 | -11.01 | | 甲醇 | 2,410.84 | 2,307.69 | 4.47 | | MDI | 14,667.34 | 14,141.93 | 3.72 | | 苯酚 | 7,140.64 | 6,904.93 | 3.41 | 三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项 2024年度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2024年度产量（吨） | 2024年度销量（吨） | 2024年度营业收入 （万元） | | --- | --- | --- | --- | | 合成树脂 | 118,262.37 | 118,100.64 | 104,011.93 | | 磺酸固化剂 | 2 ...

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2025-012 苏州兴业材料科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示：公司购买的理财产品为风险可控的短期现金管理产品， 但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，提高资金收益，在确保公司正常经营资金需求的 情况下，通过对自有资金适度、适时进行现金管理，在有效控制风险的前提下为 公司和股东创造更大收益。 （二）投资金额 单日最高余额不超过人民币 5 亿元自有资金的委托理财，该 5 亿元理财额度 可滚动使用，但任一时点交易金额不得超出上述投资额度。 （三）资金来源 公司自有资金。 投资种类：包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司或者其他金融 机构发行的安全性高、流动性好的中低风险投资产品。 投资金额：单日最高余额不超过人民币 5 亿元自有资金的委托理财，该 5 亿元理财额度可滚动使用，但任一时点交易金额 ...