●经公司核查及向公司控股股东、实际控制人函证确认，不存在应披露而 未披露的重大信息。 ●公司董事会确认，公司日常经营活动正常，不存在影响公司股票交易价 格异常波动的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 截至 2024 年 5 月 6 日上海证券交易所交易收盘，公司股票于 2024 年 4 月 29 日、4 月 30 日、5 月 6 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%， 根据《上海证券交易所股票交易规则》规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2024-016 苏州兴业材料科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 29 日、4 月 30 日、5 月 6 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动情形 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603928 证券简称：兴业股份 苏州兴业材料科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | | | 营业收入 | 335,339,287.03 | | | -8.05 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 15,770,766.94 | | | -20.98 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,500,368,535.54, a decrease of 16.06% compared to CNY 1,787,335,261.45 in 2022[24]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 75,942,003.10, down 34.67% from CNY 116,241,789.56 in the previous year[24]. - Basic earnings per share fell by 34.48% to CNY 0.38 from CNY 0.58 in 2022[26]. - The weighted average return on equity decreased by 2.77 percentage points to 5.03% from 7.80% in the previous year[26]. - The company achieved operating revenue of CNY 1.5 billion in 2023, a year-on-year decrease of 16.06%[51]. - The net profit attributable to the parent company was CNY 75.94 million, reflecting a decline of 34.67% year-on-year, mainly due to lower product prices leading to decreased sales revenue[51]. - Revenue from domestic operations reached ¥1,473,395,449.40, a decrease of 16.65% year-over-year, while gross margin increased by 0.07 percentage points to 14.73%[57]. - The total revenue from foreign operations was ¥7,724,930.63, showing a significant increase of 215.81% year-over-year, but gross margin decreased by 1.53 percentage points to 47.99%[57]. Cash Flow and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of 0.115 CNY per share, totaling 23,184,000 CNY, representing a cash dividend payout ratio of 30.53% for the year 2023[5]. - The net cash flow from operating activities increased significantly by 160.75% to CNY 250,773,283.80 from CNY 96,174,737.11 in 2022[25]. - The company has established a cash dividend policy that mandates a minimum cash dividend ratio of 80% for mature companies without significant capital expenditure plans[151]. - The company plans to distribute at least 10% of the annual distributable profit in cash, following the extraction of surplus reserves[148]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements due to inherent uncertainties[6]. - The company has confirmed that there are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[7]. - The company has detailed various risks and countermeasures in the management discussion and analysis section of the report[10]. - The company experienced a 16.10% decrease in accounts receivable balance, with a turnover rate of 2.38, indicating stable overall risk management[33]. - The company is exposed to international political and economic risks, which may affect the trade and pricing of petrochemical products[116]. - The company’s accounts receivable balance is high, posing operational funding management challenges and potential bad debt risks if major clients face financial difficulties[115]. Environmental Compliance - The company has maintained no major environmental violations or penalties during the reporting period[162]. - The company has implemented a comprehensive wastewater treatment process, including pre-treatment and biological treatment, ensuring compliance with discharge standards[170]. - The company has established an environmental self-monitoring plan, engaging qualified third-party monitoring agencies for wastewater, waste gas, and noise emissions[175]. - The company has committed to carbon reduction measures, including the use of steam heat to replace electric heating, contributing to lower CO2 emissions[179]. - The company has implemented emergency response plans for environmental incidents, with registrations completed in February and September 2022[174][175]. Research and Development - The company focuses on R&D of functional new materials, with main products including casting materials and specialty phenolic resins, which are essential for high-end components in various industries[40]. - The company has successfully developed bio-based environmentally friendly self-hardening furan resin and a new organic ester modified water glass bonding system, pushing these products to market[35]. - The company intends to increase R&D efforts in the specialty phenolic resin sector to penetrate the mid-to-high-end product market[108]. - Research and development expenses amounted to ¥47,909,291.45, representing 3.19% of total revenue, with a year-over-year decrease of 19.58%[65]. Corporate Governance - The board of directors and supervisory board guarantee the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[8]. - The company has established a robust internal governance structure, ensuring compliance with legal requirements and enhancing information disclosure practices[118]. - The company has a stable management team, with all key executives retaining their shareholdings[126]. - The company continues to prioritize independence in operations and governance, ensuring no conflicts with controlling shareholders[120]. - The board of directors has established specialized committees to enhance governance and oversight[138]. Market Position and Strategy - The company is positioned as a leader in the casting resin binder market, competing effectively against both domestic and foreign enterprises[78]. - The company has established stable long-term relationships with raw material suppliers to mitigate risks from price fluctuations[42]. - The company is actively seeking investment opportunities that align with its business, technology, and future development trends[108]. - The company is responding to government policies aimed at supporting the private economy, which may enhance future growth prospects[33]. Subsidiaries and Investments - The company has established six subsidiaries, including 100% owned subsidiaries and those with varying ownership stakes[102]. - The subsidiary Xingye Chemical reported total assets of 1.519 billion RMB and a net profit of 8.9826 million RMB for the reporting period[103]. - The company plans to invest a total of 3 billion RMB in a new project in Taixing Economic Development Zone, with funding sourced from its own or self-raised funds[99]. Shareholder Relations - The company emphasizes the protection of shareholder interests by enhancing governance structures and maintaining transparent communication with investors[181]. - The company has a three-year shareholder dividend return plan from 2021 to 2023, emphasizing stable returns to investors[146]. - The company has committed to repurchase all newly issued shares at the original IPO price within 60 days if there are any false statements or omissions in the prospectus that materially affect the issuance conditions[186].

审计报告 苏州兴业材料科技股份有限公司 容诚审字[2024] 230Z2002 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - | 11 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - | 16 | | | 10 | 财务报表附注 | 17 - | | 116 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 苏州兴业材料科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权； 主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员 均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行召集 人职责。 第一条 苏州兴业材料科技股份有限公司(以下简称"公司")为强化董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理 委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司治理准则》、上海证券交易 所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《苏 州兴业材料科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司内、外部审计、 内控体系进行监督、评估、核查。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事二名，委员中至少有一名独立 董事为专业会计人士。审计委员会的成员应当为不在公 ...

目 录 | 序号 | | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制审计报告 | | 1-2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 3-10 | 内部控制审计报告 苏州兴业材料科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z2001 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rs ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （谈雪华） 在过去的一年里，本人（谈雪华）于2023年1月1日至2023年10月15日担任苏 州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，期间严格按照《公 司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规和《公司章程》以及相关议事规则的规定，恪尽职守、勤勉履责。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在诸如雇佣关系、交易关系、亲 属关系等任何影响独立性的情况。 （三）兼任董事会专业委员会职务情况 2020年11月2日至2023年10月15日，本人兼任第四届董事会提名委员会主任委 员、第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第四届董事会审计委员会委员及 第四届董事会战略委员会委员。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 2023年任职期间，本 ...

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2024-013 苏州兴业材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 07 日(星期二) 至 05 月 13 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@chinaxingye.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 14 日 下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说 ...

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2024-008 苏州兴业材料科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,28 ...