证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2025-015 苏州兴业材料科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八 次会议于 2025 年 4 月 28 日审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的 议案》。根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《上市公司章程指 引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司修订了章程。 本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由 董事会审计委员会承接，《公司监事会议事规则》相应废止。 | 原章程条款 | 修改后章程条款 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》第九十 | 第二条 公司系依照《公司法》规定， | | | 由原苏州市兴业铸造材料有限公司(以 | | 五条规定，由原苏州市兴业铸造材料 | 下简称"兴业铸材")原登记在册的全 | | 有限公司(以下简称" ...

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2025-016 苏州兴业材料科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公 司计提资产减值准备的议案》。 为真实、公允地反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则， 公司根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等 相关规定，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内各项资产进行了减值测试， 对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。本次计提减值准备已经容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）审计并确认。现将具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生减值迹象的资产进 行了减值测试后，2024 年度计提各项资产减值准备合计 1,162.6 ...

徐莹女士已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 苏州兴业材料科技股份有限公司独立董事提名人声明 提名人苏州兴业材料科技股份有限公司董事会，现提名徐莹女士为苏州兴业 材料科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任苏州兴业材料科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与苏州兴业材料科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司2024年度审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会 计师事务所2024年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： （一）资质条件 成立日期：初始成立于1988年8月 组织形式：2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业 一、会计师事务所的基本情况 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙），由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来 首席合伙人：刘维 2024 年度末注册会计师人数：1,552 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：781 人 2023年收入总额（经审计）：287,224.60万元 2023 年审计业务收入（经审计）：274,873.42 万元 2023年证券业务收入（经审计）：149,856.80 万元 2023 年上市公司审计客户家数：394 家 （二）聘任会计师履行的程序 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢1 ...

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2025-017 苏州兴业材料科技股份有限公司 特此公告。 苏州兴业材料科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 一、独立董事辞职情况 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独 立董事何前女士的书面辞职报告，何前女士因个人职业发展原因主动申请辞去公 司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任委员职务。 辞职生效后，何前女士将不再担任公司任何职务。何前女士与公司不存在重大分 歧，不存在未履行的承诺及义务。 鉴于何前女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之 一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定， 其辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任 前，何前女士将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其 在董事会专门委员会中的相应职责。 何前女士在 ...

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2025-014 苏州兴业材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 14 日（星期三）15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 07 日（星期三）至 05 月 13 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@chinaxingye.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 202 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》 和《公司章程》、《审计委员会议事规则》的有关规定，作为苏州兴业材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，现就 2024 年度工 作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 董事会下设审计委员会，由 3 名董事组成。第五届董事会审计委员会由独立 董事何前、独立董事许左军及董事陈亚东组成，其中会计专业的独立董事何前担 任主任委员负责会议召集，审计委员会成员具备会计、法律、经济等方面的专业 知识，能够胜任工作职责。具体事务办理及工作开展，由公司审计部负责。 二、审计委员会审议事项情况 2024 年，公司第五届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行职 责，审计委员会共召开 4 次会议，全体委员出席了全部会议。对公司审计部内部 审计报告、财务报告、续聘会计师事务所等事项进行了审议，为董事会决策提供 专业意见。具体 ...

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2025-019 苏州兴业材料科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 5 月 29 日 10 点 00 分 召开地点：苏州高新区浒关工业园道安路 15 号研发大楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东会召开日期：2025年5月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统； 拟使用股东会网络投票提醒服务（即"一键通"服务）。 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日 至2025 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2025-009 第五届监事会第七次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议于 2025 年 4 月 18 日以书面方式发出会议通知及材料，并于 2025 年 4 月 28 日以现场会议方式在公司三楼会议室召开。本次监事会会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席曹秋英女士 主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合 法有效。会议经认真审议，情况如下： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年度报告及摘要》； ...

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2025-008 苏州兴业材料科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于 2025 年 4 月 18 日以书面方式发出会议通知及材料，并于 2025 年 4 月 28 日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 8 名， 实际出席会议董事 8 名。本次会议由公司董事长王进兴先生主持，公司监事和高 级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》； 表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》； 表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃 ...