证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2024-016 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"亚翔集 成"）于 2024 年 3 月 12 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所及其报酬的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审 议，现将有关事宜公告如下： 一、机构信息 1. 基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 室 执业资质：1992 年首批获得国家财政部、中国证券监督管理委员会核发的 《会计师事务 ...

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2024-017 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 2 日 13 点 30 分 召开地点：苏州工业园区方达街 33 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 2 日 至 2024 年 4 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规的要求，亚翔系统集成科技（苏州）股份有限 公司（以下简称"公司"）对会计师事务所 2023 年度审计履职情况进行 评估，具体情况如下： 一、会计师事务所机构信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会 计师事务所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转 制为特殊普通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 室 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 公司分别于 2023 年 3 月 9 日召开公司第五届董事会第十一次会议 和 2023 年 3 月 30 日召开的 2022 年度股东大会，审议通过了《关于续聘 会计师事务所及其报酬的议案》，同意续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。聘期一年。 三、2023 年度审计会计师事务所履职情况 大华会计师事务所按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控 ...

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 特此公告! 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 12 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对亚翔系统集成科技（苏 州）股份有限公司（以下简称"公司"或"亚翔集成"）2023 年度经 营成果进行审计，2023 年度公司共实现净利润 288,662,633.51 元人民币，截止 2023 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润共计 793,934,521.26 元。 公司董事会研究，拟以 2023 年年末总股本 21,336 万股为基数 向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），分红总额为人 民币 213,360,000.00 元，不送股，不转增股本，剩余未分配利润全 部结转以后年度分配。 证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2024-015 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 ...

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规的要求，亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职评估及 履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所机构信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会 计师事务所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转 制为特殊普通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 室 执业资质：1992 年首批获得国家财政部、中国证券监督管理委员会核 发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006 年经 PCAOB 认 可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010 年首批获得 H 股上市公司 审计业务资质，2012 年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案 证书》至今 ...

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议的公告 证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2024-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"亚翔 集成"）第六届董事会第二次会议于 2024 年 3 月 1 日以书面方式发出会议通 知和会议材料，并于 2024 年 3 月 12 日以现场及通讯的方式召开。本次会议 应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由公司董事长姚祖 骧先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年度 CEO 执行长（总经理）工作报告》； 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》； 表决结果 ...

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 1、第五届监事会第十次会议，会议审议通过了： （1）《公司 2022 年度监事会工作报告》 （2）《公司 2022 年年度报告全文及摘要》 （3）《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算报告》 （4）《公司 2022 年度利润分配预案》 （5）《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》 （6）《关于向商业银行申请信用额度的议案》 2、第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了： （1）《公司 2023 年第三季度报告的议案》 （2）《关于向商业银行申请信用额度的议案》 2023 年度，公司监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东 负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。报告期内， 监事会共召开四次会议，并列席了年度股东大会和董事会会议，认真听取 了公司在经营活动、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大 事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管 理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开四次会议，会议审议事项如 ...

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作（2023年12月修订）等要求，亚翔系统集成科技（苏州）股份有限 公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事白玉芳、方福 前、林连兴的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事白玉芳、方福前、林连兴的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）中对独 立董事独立性的相关要求。 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 12 日 ...

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事会审计委员会运 作指引》、《亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司章程》的有关要求，按 照亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会 工作细则的有关规定，2023 年审计委员会全体成员在董事会的带领下，勤勉 尽责，积极开展工作，认真履行了公司赋予的相关职责。现将 2023 年度整体 履职情况报告如下： 一、审计委员会成员构成及会议召开情况 （一）成员构成 公司董事会审计委员会由三名委员组成，分别是独立董事白玉芳女士、方 福前先生和董事陈淑珍女士，其中白玉芳女士为主任委员，符合上海证券交 易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。 （二）会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 3 月 8 日，审计委员会召开 2023 年第一次会议，会上审议了： （1）《公司 2022 年年度报告全文及摘要》；（2）《公司 2022 年度财务决算报 告及 2023 年财务预算报告》；（3）《公司 2022 年度审计委员会履职情况报告 ...

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2024-010 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第一次会议于 2024 年 2 月 6 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并 于 2024 年 2 月 26 日以现场、通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实到董事 9 人。 本次会议由公司董事长姚祖骧先生主持，公司监事和高级管理人员列席 会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》； 会议选举姚祖骧先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一 致。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于董事会专门委员会成员的议 ...