Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 170,730,723.91, representing a year-on-year increase of 5.80%[5] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 34,094,142.20, reflecting a growth of 22.30% compared to the previous year[5] - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.17, up by 21.43% year-on-year[5] - The operating profit for Q1 2024 was CNY 39,661,194.15, up from CNY 31,786,610.62 in the same period last year, reflecting a growth of 24.5%[20] - In Q1 2024, the company's net profit reached CNY 34,089,827.33, a 22.5% increase compared to CNY 27,882,096.92 in Q1 2023[20] - The company reported a net profit margin improvement, although specific figures were not disclosed in the provided content[19] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 34.74%, amounting to CNY 53,281,904.39, primarily due to a decrease in cash paid for goods and services[5][8] - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 53,281,904.39, an increase of 34.7% compared to CNY 39,543,386.85 in Q1 2023[24] - The company experienced a decrease in total cash inflow from operating activities, which was CNY 208,856,463.52 in Q1 2024, down from CNY 220,103,497.52 in Q1 2023, a decline of 5.1%[24] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 52,629,949.99 in Q1 2024, compared to a net outflow of CNY 165,115,195.47 in Q1 2023, indicating a reduction in cash outflow by 68.2%[26] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were CNY 1,686,863,909.96, a slight increase of 0.52% from the end of the previous year[6] - Current assets as of March 31, 2024, totaled RMB 1,095,774,366.89, compared to RMB 1,080,039,981.98 at the end of 2023, reflecting a growth of 1.8%[15] - Total liabilities decreased to RMB 178,638,364.11 from RMB 205,766,369.28, indicating a reduction of approximately 13.2%[17] - Shareholders' equity increased to RMB 1,508,225,545.85 from RMB 1,472,450,675.71, marking a growth of about 2.4%[17] - The equity attributable to shareholders rose to CNY 1,507,208,932.08, marking a 2.43% increase from the previous year-end[6] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 13,109[10] - The top shareholder, Hangzhou Electric Chemical Group Co., Ltd., held 42.35% of the shares, totaling 84,517,046 shares[11] Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were RMB 132,322,543.10, slightly up from RMB 131,581,180.13 in Q1 2023[19] - Research and development expenses decreased to CNY 10,598,399.07 in Q1 2024, down from CNY 11,529,626.93 in Q1 2023, indicating a reduction of 8.1%[20] - The company reported a tax expense of CNY 5,579,604.14 in Q1 2024, which is an increase from CNY 3,975,987.60 in Q1 2023, reflecting a rise of 40.3%[20] Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased to RMB 195,145,011.04 from RMB 211,749,042.65, a decline of approximately 7.8%[15] - Inventory levels decreased to RMB 61,072,037.24 from RMB 70,592,145.15, reflecting a reduction of about 13.5%[15] - Cash and cash equivalents stood at RMB 776,833,176.98, showing a slight increase from RMB 775,894,373.83[15] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to CNY 776,541,393.31, compared to CNY 582,768,979.44 at the end of Q1 2023, showing a significant increase[26]

杭州格林达申子材料股份有限公司 2023年度独立董事沐职报告 作为杭州格林达电子材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事 会独立董事,报告期内,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以 及《公司章程》的规定及要求,认真履行职责,充分发挥独立董事作用,参与 公司重大事项的决策,维护全体股东尤其是中小投资者的合法权益。现将2023 年度履职情况汇报如下: 2023年度,作为独立董事,本人本着勤勉尽责的态度,出席并认真审阅了 公司提供的各项会议材料,积极参与各议案的讨论,最大限度发挥各自专业知 识和工作经验优势,提出合理的意见和建议。报告期内,公司共召开年度股东 大会 1 次,临时股东大会 1 次,董事会 5 次。本人参与的董事会、股东大会情 况如下: | 独立董 | | | 出席董事会情况 | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | | 亲自出席 | 委托出席 | | 是否连续两次未 | 出席股东大 | | | 应出席次数 | 次数 | ...

杭州格林达电子材料股份有限公司 独立董事管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公 司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意 见》《上市公司独立董事管理办法》和《杭州格林达电子材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本管理办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不 ...

杭州格林达电子材料股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-72 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 332A013465 号 杭州格林达电子材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称格林达公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了格林 ...

杭州格林达电子材料股份有限公司 第二条 董事会战略决策委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司中长期发展战略和重大决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略决策委员会委员由董事长或全体董事三分之一提名，并由董 事会选举产生。 第五条 战略决策委员会设召集人一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会按照 本工作细则本章规定补足委员人数。 董事会战略决策委员会工作细则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为适应杭州格林达电子材料股份有限公司(以下简称"公司")战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高重大投资决策的科 学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、部门规章和《杭州格林达电子材料股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，设立董事会 战略决策委员会，并制定本工作细则。 第三章 职责权限 第 ...

杭州格林达电子材料股份有限公司 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会的 工作，召集人在委员中选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会按照 上述三至五条规定补足委员人数。 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范杭州格林达电子材料股份有限公司(以下简称"公司")董事、 高级管理人员的选任，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、部门规章和《杭州格林达电子材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，设立董事会提名 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序，进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长或全体董事的三分之一提名，并由董事 会选举产生。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会 ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2024-024 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于修订及新增公司相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议分别审议通过了 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员 会工作细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 等 7 个议案。 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及其他法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理制度，结合公 司实际情况，公司对相关治理制度进行了全面性的梳理与修订，本次设计制度列 表如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 大会审 ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2024-019 杭州格林达电子材料股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过书面送达、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席蔡江瑞先生主持。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （1）审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司指定信息披露媒体的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （2）审议通过《2023 年度财务决算报告》 ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2024-016 杭州格林达电子材料股份有限公司 2023 年年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 要求，杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年年 度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况： | 主要产品 | 2023年1月-12月产量 | | 2023年1月-12月销量 | 2023 年 | 1 | 月-12 | 月销售 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （吨） | | （吨） | 金额（万元） | | | | | 主要功能湿电子化 | | 75,863.70 | 75,248.73 | | | 65,665.48 | | | 学品 | | | | | | | | 二、主要产品和原材料的价格变动情况： 1、主要产品的价格变动情况（不含税 ...

杭州格林达电子材料股份有限公司 2023 年度，杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会本着对全体股东负责的态度，遵循《公司法》、《公司章程》、《监事会议事 规则》等有关规定的要求，认真履行监督职责，列席了公司董事会和股东大会， 了解公司的重大决策事项，掌握公司经营情况和财务状况，对公司董事、高级管 理人员的履职行为进行了监督，促进了公司规范运作，维护了公司和全体股东的 合法权益。现将 2023 年度主要工作报告如下： 一、监事会工作情况 （一）、报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，会议审议事项如下： 1、2023 年 4 月 25 日，公司以现场会议形式召开了第二届监事会第十五次 会议，会议审议通过了《2022 年度监事会工作报告》、《关于会计政策变更的 议案》、《2022 年度财务决算报告》、《2023 年度财务预算报告》、《2022 年 年度报告及其摘要》、《2022 年度内部控制评价报告》、《2022 年度利润分配 预案》、《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、 《关于确认董事、监事及高管薪酬的议案》、《关于公司 2022 年度日常关联交 易的执行情 ...