证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2023-053 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所有关规定，杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2023 年 11 月 2 日（周四）上午 11:00-12:00 在上海证券交易所 上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），以网络互动方式召开 了 2023 年第三季度业绩说明会，针对公司 2023 年第三季度业绩和经营情况等与 广大投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注 的问题进行现场回答。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2023 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露了《杭州格林达电子 材料股份有限公司关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号： 2023-050）。 现就本次说明会召开情况公告如下 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603931 证券简称：格林达 杭州格林达电子材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 年同期增减变 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 动幅度(%) | | 增减变动幅度 | | | | | | (%) | | 营业收入 | 178,461,602.71 | -5.06 | 518,196,788.33 | -19.38 | ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2023-051 杭州格林达电子材料股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 要求，杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第 三季度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况： | 主要产品 | 2023 | 年 | 1 | 月-9 | 月产量 | 2023 年 | 1 | 月-9 | 月销量 年 1 | 2023 | 月-9 | 月销售 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （吨） | | | | | | | （吨） | | 金额（万元） | | | 主要功能湿电子化 学品 | | | | | 57,424.40 | | | | 56,307.56 | | ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2023-050 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 02 日(星期四) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 26 日(星期四) 至 11 月 01 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@greendachem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 26 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2023-049 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并 继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 2023 年 8 月 24 日，公司使用部分闲置募集资金购买了杭州银行"添利宝" 结构性存款产品 1,500 万元，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告《杭州格林达电子材料股份有 委托理财受托方：杭州银行股份有限公司湖墅支行 本次委托理财金额：杭州银行结构性存款产品 1,500 万元 委托理财产品名称：杭州银行"添利宝"结构性存款产品 委托理财期限：杭州银行"添利宝"结构性存款产品 48 天 履行的审议程序：杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州格林达电子材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州格林达电子材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1334 号 致：杭州格林达电子材料股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州格林达电子材料股份有 限公司（以下简称"格林达"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议 所审议的议案内容和该 ...

综上,我们同意选举落慧儿女士为公司第三届董事会董事长,同意聘任方伟 华先生为公司总经理,聘任尹云舰先生为公司副总经理,聘任章琪女士为董事会 秘书,聘任蒋哲男女士为财务总监。 杭州格林达电子材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件相关法 律法规和《杭州格林达电子材料股份有限公司章程》的规定,我们作为公司的独 立董事,本着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断的立场,审阅了《关于 选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘 任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》,发表 独立意见如下: 1、本次公司董事长的选举及总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监等 高级管理人员的聘任符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》的有关规定,程序合法有效。 2、上述人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件,能够胜 任所聘岗位的职责要求,未发现有《公司法》规定禁止任职及被中国证监 ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2023-048 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日在杭州市钱塘区临江工业园区红十五路 9936 号以现场会议方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议 案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举股 东代表监事的议案》，简历详见附件。 薪酬与考核委员会：叶宏伟（召集人）、蒋慧儿、吴晖 审计委员会：吴晖（召集人）、蒋慧儿、叶宏伟 二、第三届监事会组成情况 同日，公司以现场会议方式召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会 第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关 于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、 《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于 ...

本次选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产 生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2023 年第一次临时 股东大会选举产生第三届监事会监事之日起至第三届监事会届满之日止。 特此公告。 杭州格林达电子材料股份有限公司董事会 2023 年 9 月 16 日 证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2023-047 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期 即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》的 有关规定，公司按程序进行监事会的换届选举工作。公司于 2023 年 9 月 15 日召 开职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举周利超先生为公司第三届 监事会职工代表监事（简历附后），行使监事职权，履行监事义务，任期与第三 届监事会一致。 附件：职工代表监事候选人简历 周利超，男，1986 年 7 月出 ...

《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下 决议： 二、监事会会议审议情况 证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2023-046 杭州格林达电子材料股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一 次会议于 2023 年 9 月 15 日在杭州市钱塘区临江工业园区红十五路 9936 号以现 场会议的方式召开。公司全体监事一致同意豁免本次监事会的通知期限，公司应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的《格林达关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公 告编号：2023-048）。 特此公告。 杭州格林达电子材料股份有限公司监事会 2023 年 9 ...