杭州格林达电子材料股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2023 年度 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对致同在 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，致同资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 一、 资质条件 致同成立于 1981 年，是中国最早且最具影响力的会计师事务所之一。依托 深厚的专业知识、多年的经验积累以及丰富的国内外资源，致同能够为客户提供 审计、税务、咨询、评估与估值、工程管理等全方位高质量服务，致力于提升品 牌价值，成为值得客户信赖的提供综合解决方案的最佳商业顾问。 截止 2023 年末，致同拥有合伙人【225】名、注册会计师【1364】名、从业 人员总数【近 6000】名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过【400】 名。 致同 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.6 ...

关于杭州格林达电子材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于杭州格林达电子材料股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 杭州格林达电子材料股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于杭州格林达电子材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 332A008883 号 杭州格林达电子材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称 格林达公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上 ...

2、 附表 委托单位：杭州格林达电子材料股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86 10 8566 5588 Grant Thornton 中国 关于杭州格林达电子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 关于杭州格林达电子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金在来的专项说明 致同专字(2024)第 332A008882 号 杭州格林达电子材料股份有限公司全体股东: 我们接受杭州格林达电子材料股份有限公司(以下简称"格林达公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了格林达公司 2023年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表,合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 332A013465 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,格林达公司编制了本专项说明所附的杭州格林达电子材 料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 ...

杭州格林达电子材料股份有限公司审计委员会 关于会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，杭州格林达电子材料股份 有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会对致同会计师事务所以特殊普 通合伙）以下简称 "致同"）2023 年度履行监督职责的情况如简： 一、 2023 年年审会计师事务所的基本情况 以一） 会计师事务所的基本情况 致同成立于 1981（年，是中国最早且最具影响力的会计师事务所之一。依托 深厚的专业知识、多年的经验积累下及丰富的国内外资源，致同能够为客户提供 审计、税务、咨询、评估与估值、工程管理等全方位高质量服务，致力于提升品 牌价值，成为值得客户信赖的提供综合解决方案的最佳商业顾问。 截止 2023 年末，致同拥有合伙人【225】名、注册会计师【1364】名、从业 人员总数【近 6000】名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过【400】 名。 致同 2022 年度业务收入 26.4 ...

杭州格林达电子材料股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 332A013466 号 杭州格林达电子材料股份有限公司全体股东： 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，格林达公司于 2023 年 12 月 31日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是格林达公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况 ...

2023 年度董事会工作报告 董事长 蒋慧儿 杭州格林达电子材料股份有限公司 2023 年度，杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章 程》和《董事会议事规则》等相关法律法规的要求，切实履行股东大会赋予的 董事会职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，促进公司规范运作，有效地 保障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 报告期内，公司积极响应国家高质量发展战略，稳步推进智能工厂建设和 智能制造能力提升。通过更新 DCS 中控管理软硬件设施、建设安全设备信息化 管理平台和优化提升 ERP 智能管理系统等方式，不断提高经营管理工作效率， 扎实推进安全生产管理工作，持续有效降低生产成本，提升公司盈利能力。 二、2023 年度董事会日常履职情况 （一）董事会会议召开及执行情况 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是多重困难挑战交织叠 加的一年。面对全球经济复苏乏力，国内周期性和结构性问题并存的复杂形势， 公司上下紧紧围绕生产经营目标，有序安排各项生产经营活 ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2024-021 | 主要产品 | 2024 | 年 1 月-3 | 月平均售价 | 2023 | 年 | 1 | 月-3 | 月平均售价 | 变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （元/公斤） | | | | | （元/公斤） | | | | 主要功能湿电 子化学品 | | | 8.15 | | | | | 9.03 | -9.75 | 2、主要原材料的价格变动情况（不含税） | 主要原料 | 2024 | 年 | 1 | 月-3 月平均 | 2023年1月-3月平均 | 变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 进价 | 进价 | | | 三甲胺（元/吨） | | | | 6,357.03 | 8,724.93 | -27.14 | | 碳酸二甲酯（元/吨） | | | | 3,759.66 | 4,574.39 | -17.81 | 三、其他对公司生产 ...

杭州格林达电子材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事王漪、吴晖、叶宏伟的任职经历下及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事外的其他职务，也未发生在公司主要股东公司 担任职务的情况，与公司下及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等相关规章制度中对独立董事独立性的相关要求。 杭州格林达电子材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关制度文件及法律 法规要求，杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就 公司在任独立董事王漪、吴晖、叶宏伟的独立性情况进行评估并出具如简专项意 见： ...

杭州格林达电子材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为杭州格林达电子材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事 会独立董事,报告期内,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以 及《公司章程》的规定及要求,认真履行职责,充分发挥独立董事作用,参与 公司重大事项的决策,维护全体股东尤其是中小投资者的合法权益。现将2023 年度履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人履历 吴晖先生,公司独立董事,1960年出生,中国国籍,无境外永久居留权, 会计学教授，1986年毕业于安徽财贸学院（现安徽财经大学）会计系，硕士。 现任浙江工商大学财务与会计学院青年教师指导室主任,兼任浙江省科技厅财 务专家、浙江省财政厅政府采购财务专家、公司独立董事,2020年11月-至今龙 芯中科技术股份有限公司、2022年1月至今南都电源动力股份有限公司担任独立 董事。2023年9月起,担任公司独立董事。 (二) 不存在影响独立性的情况 报告期内,本人对独立性情况进行了自查,确认已满足适用的各项监管规 定中对于独立董事所应具备的独立性要求, ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2024-016 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市钱塘区临江工业园区红十五路 9936 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日 至 2024 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...