唐山三孚硅业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费 用波动，唐山三孚硅业股份有限公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟（以下 简称"公司"）根据实际需要，开展外汇套期保值业务。 （二）公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，可提高公司应对 外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险。 三、外汇套期保值业务的基本情况 （一）外汇业务交易品种及涉及货币 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉 期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币掉期或上述产品的组合； 涉及外币币种为公司经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元。 （二）业务规模及资金来源 公司及子公司拟进行外汇套期保值业务的交易金额累计不超过3.0亿元人民 币或其他等值外币，资金来源为自有资金。 （三）授权及期限 在上述额度范围内，董事会授权公司经营管理层在上述额度范围内负责具体 实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。授权期限自本次董事会审议 通过之日起十二个月内有效。 二、外汇套期 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-006 唐山三孚硅业股份有限公司 关于董事、总经理辞职及聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事、总经理辞职情况 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事、 总经理万柏峰先生递交的辞职报告。万柏峰先生因即将到达退休年龄，申请辞去 公司董事、总经理职务及公司董事会战略发展委员会相应职务。万柏峰先生辞职 后将继续担任公司控股子公司唐山三孚新材料有限公司执行董事兼经理、唐山三 孚科技有限公司执行董事兼经理及天津三孚新材料科技有限公司执行董事兼经 理。 根据《公司法》等相关规定，万柏峰先生辞职不会导致公司董事会成员低于 法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会影响公司正常生产经营。 万柏峰先生的辞职报告自送达董事会时生效。 截至本公告披露日，万柏峰先生持有公司股份 1,174,471 股，占公司总股本 的 0.307%。万柏峰先生将继续严格遵守相关规定和承诺对所持股份进行管理。 万柏峰先生担任公司董事 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-008 唐山三孚硅业股份有限公司 在不影响公司主营业务的正常开展，保证公司运营资金需求和资金安全前提 下，通过使用自有资金购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流 动性好、风险性低的理财产品或其他投资产品，可以提高公司资金使用效率，以 降低资金成本，提高资金收益，为公司和股东获得更高的回报。 （二）资金来源 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理金额：不超过人民币 10 亿元，在上述额度范围内，资金可以滚 动使用； 现金管理期限：自董事会决议通过之日起 12 个月内； 现金管理产品类型：结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、 流动性好、风险性低的理财产品或其他投资产品； 履行的审议程序：公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次 会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》； 特别风险提示：公司拟购买的理财产品品种主要是低风险投资品种，但 不排除该项投资受到市场 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-005 唐山三孚硅业股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2025 年 2 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议 通知于 2025 年 2 月 10 日以电子邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席王化利 先生召集并主持，本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 公司及子公司（含全资及控股子公司）拟在不影响公司主营业务的正常开展， 保证公司运营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 10 亿元的自有资 第五届监事会第八次会议决议公告 （一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-004 同意聘任董立强先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第五届 董事会任期届满时止。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公 司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于董事、总经理辞职及聘任总经 理的公告》（公告编号：2025-006）。 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事 所持有的表决权票数 100%。 唐山三孚硅业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2025 年 2 月 13 日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。 本次董事会已于 2025 年 2 月 8 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、 监事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主持，本次董事会会 议应到董事 6 名 ...

二、 回购股份的进展情况 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-003 唐山三孚硅业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/6/12 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 1,500 万元 | 万元~3,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 140.47 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.37% | | | 累计已回购金额 | 1,698.50 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 10.44 元/股 | 元/股~12.89 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 6 月 11 日召开第五届董事会第七次 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between 55 million and 75 million yuan, a decrease of 120.44 million to 140.44 million yuan compared to the same period last year, representing a decline of 61.63% to 71.86%[3]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be between 33.5 million and 50 million yuan, a decrease of 132.63 million to 149.13 million yuan year-on-year, reflecting a decline of 72.62% to 81.66%[3]. - The net profit for the same period last year was 195.44 million yuan, with a net profit of 182.63 million yuan after excluding non-recurring gains and losses[6]. Market Conditions and Company Response - The significant decrease in profit is attributed to a decline in downstream demand for silicon products, despite a decrease in raw material prices compared to the previous year[6]. - The company plans to actively respond to market pressures by optimizing its marketing structure and enhancing cost control measures[6]. Audit and Investment Risks - The performance forecast has not been audited by registered accountants and is subject to change[4]. - The company emphasizes that there are no major uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[7]. - Investors are advised to pay attention to investment risks as the forecast data is preliminary and the final audited financial data will be disclosed in the 2024 annual report[8].

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-067 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 唐山三孚硅业股份有限公司 关于公司"年产 12 万吨氢氧化钾（折百）项目"投产的公告 一、项目投资情况概述 特此公告。 唐山三孚硅业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 17 日 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日召开第 四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于投资建设 12 万吨/年氢氧化钾（折 百）项目的议案》，同意公司投资建设年产 12 万吨氢氧化钾（折百）项目，项目 预计投资总额 44,889.38 万元人民币。 二、项目进展情况 近日，公司"年产 12 万吨氢氧化钾（折百）项目"取得相关批复许可，已 顺利开车，目前运行稳定，已产出合格产品，项目处于试生产阶段。 三、风险提示 公司将积极推进后续试生产及项目最终验收工作，并根据工作进展情况及时 履行信息披露义务。项目的投产有可能面临宏观经济与市场需求变化等因素的影 响，敬请广大投资者理性决策、注意投 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/6/12 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 1,500 万元 | 万元~3,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 137.47 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.36% | | | 累计已回购金额 | 1,667.00 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 11.09 元/股 | 元/股~12.89 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 6 月 11 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，本次拟回购的价格不超过人民币 20 元/股，拟回购股份的资金总额不低于人民币 1500 万元（含）且不超过人民币 3000 万元（含），本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划。回购期限自董 事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 详情 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-065 唐山三孚硅业股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日下午 15:00 —16:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 通过网络互动形式召开 2024 年第三季度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 回答：尊敬的投资者您好，公司目前产品涵盖三氯氢硅、高纯四氯化硅、特种 电子气体、气相二氧化硅、硅烷偶联剂、氢氧化钾、硫酸钾等，下游广泛应用于光 伏、光纤、半导体、精细化工、肥料等领域。 多年来，公司战略规划立足于延伸产业链条，优化产品结构，不断打造三孚特 色"四硅、两气、两钾"循环经济产业体系。未来公司将不断完善、强化以硅基产 品为核心的循环经济发展模式，专注主营业务细分领域，提升产品附加值及市场竞 争力，促进公司高质量可持续发展。感谢您的关注 ...