证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-024 唐山三孚硅业股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2025 年 4 月 17 日、2025 年 4 月 18 日、2025 年 4 月 21 日连续三个交易日内收盘价格涨幅 偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 交易异常波动情形。 经公司自查，并书面函证控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大信息。 公司于 2025 年 4 月 16 日披露《2024 年年度报告》，2024 年度公司实现 归属于上市公司股东的净利润为 6,377.89 万元，同比减少 67.37%。归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3,992.17 万元,同比减少 78.14%。敬 请广大投资者注意投资风险。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票 ...

关于对《唐山三孚硅业股份有限公司股票交 易异常波动问询函》的回复 唐山三孚硅业股份有限公司: (本页无正文,为《关于对<唐山三孚硅业股份有限公司股票交易异 常波动问询函>的回复》之签署页) 控股股东、实际控制人: 孙任靖 2025年 4月 21日 贵公司发来的《唐山三孚硅业股份有限公司股票交易异常波动问 询函》已收悉,经自查,现就有关事项回复如下: 本人作为唐山三孚硅业股份有限公司的控股股东、实际控制人, 在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。除已披露 的重大事项外,本人不存在影响贵司股票交易异常波动的重大事项, 不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股 份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项。 特此回复。 ...

唐山三孚硅业股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 联系申话: +86(010) 6554 2288 ¤会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A座 9 层 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA19B0115 唐山三孚硅业股份有限公司 唐山三孚硅业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称三孚股份公司)2024年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是三孚股份公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的 ...

唐山三孚硅业股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-91 | 联系电话: +86(010) 6554 2288 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansic No 8 Chaovangmen Beidaile Donachena District. Beijin 100027, P.R.China 审计报告 XYZH/2025BJAA19B0114 ...

唐山三孚硅业股份有限公司 章 程 2025 年 4 月修订 1 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第九章 通知与公告 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 企业集团名称：唐山三孚硅业集团 企业集团简称：三孚集团 第五条 公司住所：唐山市南堡开发区希望路 512 号。第一经营场所：唐山 南堡开发区希望路东侧，唐山三友集团兴达化纤有限公司北侧；第二经营场所： 南堡开发区希望路西侧，沿海公路南侧交叉口。邮政编码 ...

唐山三孚硅业股份有限公司 一、独立董事的基本情况 2024 年度独立董事述职报告 （宋晓阳） 作为唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届及第五届独立 董事，2024 年度本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》规定，独立、客观地行使独立董事职权，忠实、勤勉地履行职责， 切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人履职情况汇报如 下： （一）基本情况 宋晓阳，男，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学 历，毕业于复旦大学诉讼法学专业，拥有律师执业证书。曾先后任职于上海百全 律师事务所和上海新古律师事务所；现任北京德和衡（上海）律师事务所高级联 席合伙人、律师。2020 年 10 月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人确认符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，具备独立 董事任职资格，不存在影响担任公司独立董事独立性的任何情形。 二、独立董事年度履职情况 （一）本年度出席会议情况 2024 年公司共召开了 6 次董事会和 2 次股东大会。具体会议出席情况如下： | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 ...

唐山三孚硅业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张艳荣） 作为唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届独立董事，2024 年度本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 规定，独立、客观地行使独立董事职权，忠实、勤勉地履行职责，切实维护了公 司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人履职情况汇报如下： （二）独立性情况说明 本人确认符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，具备独立 董事任职资格，不存在影响担任公司独立董事独立性的任何情形。 二、独立董事年度履职情况 （一）本年度出席会议情况 2024 年公司共召开了 6 次董事会和 2 次股东大会。具体会议出席情况如下： | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年应参 | | | | 是否连续两次 | | | | 加董事会 | 亲自出席 | 委托出 | 缺席 | 未亲自参加会 | 应出席次 | 出席次数 | | | 次数 | 席次数 | 次数 | | 数 | | | 次数 | | | ...

唐山三孚硅业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （黄荣华） 作为唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届独立董事，2024 年度本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 规定，独立、客观地行使独立董事职权，忠实、勤勉地履行职责，切实维护了公 司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 黄荣华，男，1971 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学 历，毕业于武汉大学环境科学专业。现任武汉大学副教授、浙江锦华新材料股份 有限公司独立董事。2023 年 10 月 18 日至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人确认符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，具备独立 董事任职资格，不存在影响担任公司独立董事独立性的任何情形。 二、独立董事年度履职情况 （一）本年度出席会议情况 2024 年公司共召开了 6 次董事会和 2 次股东大会。具体会议出席情况如下： | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

报告期内，公司审计委员会积极履行职责。2024 年度共召开了 6 次会议， 全体委员均亲自出席了全部会议。审议并提交董事会讨论的具体事项如下： | 会议 | | | 召开日期 | | | 审议事项 | 决议 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届审计委员会 第三次会议 | 2024 | 年 | 1 月 | 26 | 日 | 审议通过了《2023 年年度业绩预告》共 1 项议案 | 一致 同意 | | 第五届审计委员会 第四次会议 | 2024 | 年 | 4 月 | 1 | 日 | 审议通过了《2023 年度财务决算报告》《2023 年度报告及其摘要》 《2023 年度内部控制评价报告》《董事会审计委员会 2023 年度履职 情况报告》《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审 | 一致 同意 | | | | | | | | 计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》共 6 项议案 | | | 第五届审计委员会 第五次会议 | 2024 | 年 | 4 月 | 13 | 日 | 审议通过了《公司 2024 年第一 ...

经核查独立董事张艳荣、宋晓阳、黄荣华的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合相关法律法规要求，不存在影 响独立董事独立性的情形。 唐山三孚硅业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 唐山三孚硅业股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，唐山三孚硅 业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事张艳荣、宋晓阳、 黄荣华 2024 年度独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： ...