证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2023-069 唐山三孚硅业股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 住所：南堡开发区兴达道 5 号 法定代表人：万柏峰 注册资本：叁亿壹仟万元整 成立日期：2019 年 03 月 22 日 经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不 含许可类化工产品）；新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）； 货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开 展经营活动）许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 特此 公 告。 唐山三孚硅业股份有限公司董事会 2023年12月06日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据经营发展需要，唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司唐山三孚新材料有限公司（以下简称"三孚新材料"）董事长及法定代表 人由万柏峰先生担任。 近日三孚新材料办理了公司变更登记手 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2023-070 唐山三孚硅业股份有限公司 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日下午 15:00 —16:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 通过网络互动形式召开 2023 年第三季度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2023 年 11 月 28 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露了《唐山三孚硅业股份有限公司关于召开 2023 年第三季度业绩说明 会的公告》（公告编号：2023-068）。 2023 年 12 月 5 日下午 15:00—16:00，公司董事长孙任靖先生；董事、总经理 万柏峰先生；董事、财务负责人张宪民先生；独立董事张艳荣女士；董事会秘书刘 默洋女士出席了本次说明会。在本次说明会上，对公司发展、经营业绩等投资者关 心的问题与广大投资者进行交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回复。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 公司在本次说明会上就投资者普遍关注 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2023-068 唐山三孚硅业股份有限公司 重要内容提示： (网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2023年11月28日(星期二)至12月04日(星期一)16:00前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zhangyanhong@tssunfar.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月27日发布 公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023第三季 度经营成果、财务状况，公司计划于2023年12月5日下午15:00-16:00举行2023年 第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2023-067 唐山三孚硅业股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持公司股份及后续增持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东孙任靖先生 的一致行动人唐山元亨科技有限公司（以下简称"元亨科技"）于 2023 年 11 月 2 日通过集中竞价交易方式增持本公司股份（以下简称"首次增持"），增持 金额 485.76 万元，合计增持公司股份 28.63 万股，占公司总股本 0.07%。 元亨科技计划自首次增持之日起 12 个月内，以自有资金通过上海证券交 易所系统以集中竞价交易或大宗交易方式增持本公司股票，拟增持股份金额不低 于人民币 2,000 万元，不超过人民币 4,000 万元（含首次增持股份金额）。 本次增持计划可能存在因资本市场发生变化以及目前尚无法预判的因 素，导致增持计划无法达到预期的风险。 2023 年 11 月 2 日，公司接到控股股东一致行动人元亨科技通知，基于对公 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 唐山三孚硅业股份有限公司投资者关系活动记录表 （2023年10月） R特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活 £新闻发布会 £路演活动 £现场参观 R电话会议 动类别 £其他 参与单位名称 中信证券 国金证券 （排名不分先 保银投资 上海递归私募 后） 大成基金 上海宁泉资产 淡水泉(北京)投资 上海云门投资 国信证券 深圳红石榴投资 杭银理财 深圳景泰利丰投资 杭州乾璐投资 玄卜投资 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥479,763,645.89, representing a decrease of 32.77% compared to the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥31,301,079.57, a decline of 114.37% year-on-year[6]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was -¥35,061,117.11, down 116.46% from the previous year[6]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.08, a decrease of 114.04% compared to the same period last year[6]. - Net profit for Q3 2023 was ¥161,372,429.37, down from ¥622,951,081.87 in Q3 2022, indicating a decline of about 74%[22]. - Earnings attributable to shareholders of the parent company were ¥174,514,720.87, compared to ¥622,736,157.09 in the same period last year, a decrease of approximately 72%[22]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.46, compared to CNY 1.63 in Q3 2022, indicating a decline[23]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥3,251,591,544.87, a decrease of 2.54% from the end of the previous year[7]. - Total current assets as of September 30, 2023, amount to RMB 1,518,043,418.79, a decrease from RMB 1,725,078,396.75 in the previous year[17]. - Total assets as of September 30, 2023, are RMB 3,251,591,544.87, down from RMB 3,336,167,040.99[17]. - Total non-current assets increased to RMB 1,733,548,126.08 from RMB 1,611,088,644.24 year-over-year[17]. - Total liabilities decreased to ¥855,500,113.95 from ¥1,036,993,133.30, a reduction of about 17.5%[21]. - Total equity increased to ¥2,396,091,430.92, up from ¥2,299,173,907.69, reflecting a growth of approximately 4.2%[21]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥323,671,913.57, an increase of 125.66% compared to the same period last year[6]. - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 323,671,913.57, up from CNY 143,435,375.42 in the same period of 2022, representing a significant increase[23]. - The company reported a decrease in cash received from sales of goods and services, totaling CNY 1,522,326,412.60 in the first three quarters of 2023, compared to CNY 1,498,690,678.37 in 2022[23]. - The company’s cash outflow for purchasing goods and services was CNY 936,954,855.18 in 2023, down from CNY 1,087,791,636.70 in 2022, indicating improved cost management[23]. - The company’s cash flow from financing activities showed a net outflow of -CNY 69,648,414.18 in 2023, compared to a net inflow of CNY 187,647,371.40 in 2022, highlighting a shift in financing strategy[24]. - The company received CNY 67,660,594.40 from borrowings in Q3 2023, a decrease from CNY 242,580,000.00 in Q3 2022, indicating reduced reliance on debt financing[24]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 27,747[14]. - The largest shareholder, Sun Renjing, holds 150,404,520 shares, representing 39.31% of total shares[14]. Operational Insights - The company attributed the decline in revenue primarily to a decrease in the sales prices of major products compared to the same period last year[11]. - The company has not reported any new product developments or market expansion strategies in this quarter[11]. - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥59,830,374.39, down from ¥80,368,719.85, a decrease of about 25.5%[21]. - The company reported a financial expense of ¥8,416,421.75, compared to a financial income of ¥3,801,223.88 in Q3 2022, indicating a significant shift in financial performance[21].

注3：以上销售金额为不含税金额。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2023-065 唐山三孚硅业股份有限公司 2023年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》 第十三号—化工、《关于做好主板上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的重要 提醒》要求，现将 2023 年第三季度主要经营数据披露如下： 注1：硅系列产品包含三氯氢硅、高纯四氯化硅；钾系列产品包含氢氧化钾、 硫酸钾，其中氢氧化钾为浓度换算为100%所计算出的产量、销量； 注2：硅系列产品产量、硅烷偶联剂产品产量不含公司内部消耗量。 （一）主要产品价格变动情况 （二）主要原材料价格变动情况 | 主要产品 | 2023年1-9月平均售价 | 2022年1-9月平均售价 | 变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | | （元/吨） | （元/吨） | | | 硅系列产 ...

唐山三孚硅业股份有限公司独立董事关于 我们一致同意公司董事会对上述人员的聘任，任期自本次会议审 议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 独立董事：张艳荣 宋晓阳 黄荣华 2023 年 10 月 18 日 第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》、《公司独立董事工作规则》等有关规定，作为 公司的独立董事，我们认真审阅了公司第五届董事会第一次会议聘任 高级管理人员的相关议案，本着审慎、负责的态度发表独立意见如下： 经审核公司拟聘任的总经理、副总经理、总工程师、财务负责人、 董事会秘书的简历和相关资料，我们认为：拟任公司总经理的万柏峰 先生，拟任公司副总经理的董立强先生，拟任公司总工程师的周连会 先生，拟任公司财务负责人的张宪民先生，拟任公司董事会秘书的刘 默洋女士均不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公 司高级管理人员的情况，也不存在《证券法》规定的证券市场禁入的 情形，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》 的有关规定，并具备与其所聘岗位以及行使职权相适应的任职经历、 履职能力和条件。 上述聘任高级管 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2023-063 唐山三孚硅业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2023 年 10 月 18 日公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会 成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室举行，本次会议 采取现场和通讯表决相结合的方式。经公司全体董事共同推举，本次会议由孙任 靖先生主持，本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管 理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意选举孙任靖先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会通过之 日起至第五届董事会任期届满时止。 1、审计委员会由张艳荣女士、宋晓阳先生、黄荣华先生 ...

本次股东大会由公司董事长孙任靖先生主持，采取现场投票与网络投票相结 合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办 公楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2023-062 唐山三孚硅业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 252,517,014 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 65.9960 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程 ...