证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2023-060 唐山三孚硅业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 18 日 至 2023 年 10 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务 执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在为公司提 供服务期间，谨慎勤勉地为公司提供审计服务，能够满足公司审计工作 要求。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意将该事项提交公司 董事会审议。 唐山三孚硅业股份有限公司独立董事 独立董事：闫丙旗 石瑛 宋晓阳 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《唐山三孚硅业股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公 司独立董事，本着独立、客观、谨慎的原则，对公司将要提交董事会审 议的《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》进行了审核，现 就该事项发表意见如下： 2023年9月22日 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人宋晓阳，已充分了解并同意由提名人唐山三孚硅业股份 有限公司董事会提名为唐山三孚硅业股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任唐山三孚硅业股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2023-054 唐山三孚硅业股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二次 会议于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结 合的方式。本次董事会已于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件、电话等方式通知全体 董事、监事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主持，本次董事会 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，经董事会推荐及本人同意、董事会 提名委员会审查，同意 ...

提名人唐山三孚硅业股份有限公司董事会，现提名宋晓阳为 唐山三孚硅业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任唐山 三孚硅业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与唐山三孚硅业股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2023-053 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月15日发布 公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023半年度经 营成果、财务状况，公司计划于2023年10月9日下午14:00-15:00举行2023年半年 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 唐山三孚硅业股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： (网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2023年09月22日(星期五)至09月28日(星期四)16:00前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2023-050 唐山三孚硅业股份有限公司 关于投资建设 12 万吨/年氢氧化钾（折百）项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 3、国家对危险化学品的生产实行审批制度，本项目尚需按规定至相关行政 主管部门办理项目安全、环保等方面的审批手续，如因国家或地方有关政策调整、 项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止 的风险，建设完工时间存在一定不确定性。 ● 以上投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 氢氧化钾是重要的化工产品，在化工、染料、轻工、食品、医药、农业等行 业有广泛的应用，价格相对稳定。唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"） 目前氢氧化钾（折百）产能为 5.6 万吨/年，氢氧化钾生产系统的副产品氯化氢作 为三氯氢硅生产所需原材料。随着公司产业链的不断延伸，公司对氯化氢的需求 量逐步增大。为完善公司循环经济链条，增强产品竞争力，公 ...

唐山三孚硅业股份有限公司独立董事关于 第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规 则》以及《公司章程》的有关规定，作为唐山三孚硅业股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，我们对提交至第四届董事会第三十 一次会议审议的以下事项进行了认真审阅与核查，现基于独立判断立 场，就以下事项发表独立意见如下： 一、关于投资建设 12 万吨/年氢氧化钾（折百）项目的独立意见 公司本次投资建设 12 万吨/年氢氧化钾（折百）项目事项有利于 公司进一步延伸公司产业链条，增强公司综合实力，符合公司长期发 展战略。本次投资不涉及关联交易，不存在损害公司及全体股东，特 别是中小股东利益的情况。因此，我们同意上述投资项目。 二、关于拆除报废部分固定资产的独立意见 公司本次报废部分资产处理遵循了谨慎性原则，报废处理方式符 合《企业会计准则》，本次部分资产报废处理能更加真实、准确地反 映公司的财务状况，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真 实、可靠、准确的会计信息。决策程序符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 况。 三 ...