关于唐山三孚硅业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 | 信念中和合社师室名 所 北京市东城区朝阳 北大街 抚系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | | 传真: Dongcheng District, Beijing, | | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R. China facsimile: | | +86 (010) 6554 7190 | 关于唐山三孚硅业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA19B0116 唐山三孚硅业股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：唐山三孚 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-017 对外担保逾期的累计金额：公司及子公司均无对外逾期担保 特别风险提示：截至目前，三孚香港资产负债率超过 70%。上述担保预 计包括对三孚新材料及三孚香港提供的单笔担保额超过公司 2024 年度经审计净 资产 10%的担保的情形。敬请广大投资者注意投资风险 唐山三孚硅业股份有限公司 关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子 公司唐山三孚新材料有限公司（以下简称"三孚新材料"）、公司全资子公 司三孚（香港）贸易有限公司（以下简称"三孚香港"） 担保额度：本次拟担保金额不超过人民币 8 亿元（或等值外币）。其中 公司为三孚新材料提供总额不超过人民币 5 亿元（或等值外币）的担保（含存 续担保余额），为三孚香港提供总额不超过人民币 3 亿元（或等值外币）的担 保（含存续担保余额）。截至本公告披露日，公司及子公司累积对外担保总 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 13 点 30 分 召开地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼三楼会议室 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-020 唐山三孚硅业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-013 唐山三孚硅业股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议 通知于 2025 年 4 月 5 日以电子邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席王化利 先生召集并主持，本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体监事所 持有的表决权票数 100%。 （二）审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体监事所 持有的表决权票数 100 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-012 唐山三孚硅业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 该议案尚需提交股东大会审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决方式召 开。本次董事会已于 2025 年 4 月 5 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、 监事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主持，本次董事会会 议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本 次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事 所持有的表决权票数 100%。 （二）审议通过《2024 年度总 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-014 唐山三孚硅业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 0.17 元（含税）。不实施 送股，不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账 户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整分配比例，并将另行公告具体调整情况。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股 份数为基数，拟维持分配总额不变，相应调整分配比例，并将另行公告具体调整 情况。 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，唐山三孚硅业股份有限公 司 2024 年度母公司实现净利润 114,765,449.36 元，2024 年度公司累计可 ...

唐山三孚硅业股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603938 公司简称：三孚股份 唐山三孚硅业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 195 唐山三孚硅业股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人孙任靖、主管会计工作负责人张宪民及会计机构负责人（会计主管人员）张宪民 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司董事会决议，拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除已回购的股份数 为基数，向全体股东每10股派发人民币0.17元（含税）。截至2025年4月15日，公司总股本为 382,624,497股，扣减不参与利润分配的已回购股票后的股份数为381,219,797股，以此计算合计 拟派发现金红利6,480,736.55 ...

三孚股份（603938）公告，2024年度硅系列产品产量69664.69吨，销量71224.98吨，销售金额4.1亿元； 钾系列产品产量18.24万吨，销量17.64万吨，销售金额8.23亿元；硅烷偶联剂产品产量34847.15吨，销量 32591.51吨，销售金额4.61亿元。硅系列产品平均售价5749.45元/吨，钾系列产品平均售价4665.93元/ 吨，硅烷偶联剂产品平均售价14134.05元/吨。 ...

三孚股份（603938）公告，2024年营业收入17.7亿元，同比下降16.87%。归属于上市公司股东的净利润 6377.89万元，同比下降67.37%。拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除已回购的股份数为基 数，向全体股东每10股派发现金红利0.17元(含税)。 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-011 唐山三孚硅业股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2025 年 4 月 1 日、2025 年 4 月 2 日、2025 年 4 月 3 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏 离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 易异常波动情形。 ? 经公司自查，并书面函证控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2025 年 4 月 1 日、2025 年 4 月 2 日、2025 年 4 月 3 日连 续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交 易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司日常经营情况正常，主营业务未发生变化，市 ...