证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-011 唐山三孚硅业股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2025 年 4 月 1 日、2025 年 4 月 2 日、2025 年 4 月 3 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏 离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 易异常波动情形。 经公司自查，并书面函证控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大信息。 公司于 2025 年 1 月 18 日披露《2024 年年度业绩预告》，经财务部门初 步测算，预计 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 5,500 万元到 7,500 万元，同比减少 61.63%到 71.86%。预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润为 3,350 万元到 5,000 万元,同比减少 72.62%到 81.66%。具体经营数 据以公 ...

贵公司发来的《唐山三孚硅业股份有限公司股票交易异常波动问 询函》已收悉,经自查,现就有关事项回复如下: 控股股东、实际控制人: 孙任靖 本人作为唐山三孚硅业股份有限公司的控股股东、实际控制人, 在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。除已披露 的重大事项外,本人不存在影响贵司股票交易异常波动的重大事项, 不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股 份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项。 2025年 4月 3日 关于对《唐山三孚硅业股份有限公司股票交 易异常波动问询函》的回复 特此回复。 唐山三孚硅业股份有限公司: (本页无正文,为《关于对<唐山三孚硅业股份有限公司股票交易异 常波动问询函>的回复》之签署页) ...

唐山三孚硅业股份有限公司 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-010 详情见公司于 2024 年 6 月 12 日、2024 年 6 月 18 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-033）及《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告 书》（公告编号：2024-034）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至 上月末的回购进展情况，现将公司实施回购股票情况公告如下： 2025 年 3 月，公司未进行股份回购。截至 2025 年 3 月底，公司已累计回购股 份 140.47 万股，占公司总股本的比例为 0.37%，购买的最高价为 12.89 元/股、最 低价为 10.44 元/股，已支付的总金额为 1,698.50 万元（不含交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-009 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至 上月末的回购进展情况，现将公司实施回购股票情况公告如下： 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/6/12 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 1,500 万元 | 万元~3,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 140.47 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.37% | | | 累计已回购金额 | 1,698. ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-006 唐山三孚硅业股份有限公司 关于董事、总经理辞职及聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事、总经理辞职情况 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事、 总经理万柏峰先生递交的辞职报告。万柏峰先生因即将到达退休年龄，申请辞去 公司董事、总经理职务及公司董事会战略发展委员会相应职务。万柏峰先生辞职 后将继续担任公司控股子公司唐山三孚新材料有限公司执行董事兼经理、唐山三 孚科技有限公司执行董事兼经理及天津三孚新材料科技有限公司执行董事兼经 理。 根据《公司法》等相关规定，万柏峰先生辞职不会导致公司董事会成员低于 法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会影响公司正常生产经营。 万柏峰先生的辞职报告自送达董事会时生效。 截至本公告披露日，万柏峰先生持有公司股份 1,174,471 股，占公司总股本 的 0.307%。万柏峰先生将继续严格遵守相关规定和承诺对所持股份进行管理。 万柏峰先生担任公司董事 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-008 唐山三孚硅业股份有限公司 在不影响公司主营业务的正常开展，保证公司运营资金需求和资金安全前提 下，通过使用自有资金购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流 动性好、风险性低的理财产品或其他投资产品，可以提高公司资金使用效率，以 降低资金成本，提高资金收益，为公司和股东获得更高的回报。 （二）资金来源 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理金额：不超过人民币 10 亿元，在上述额度范围内，资金可以滚 动使用； 现金管理期限：自董事会决议通过之日起 12 个月内； 现金管理产品类型：结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、 流动性好、风险性低的理财产品或其他投资产品； 履行的审议程序：公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次 会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》； 特别风险提示：公司拟购买的理财产品品种主要是低风险投资品种，但 不排除该项投资受到市场 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财 务费用波动，唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司根据实 际需要，拟与银行等金融机构开展总额不超过 3.0 亿元人民币或其他等值外币的 外汇套期保值业务，额度可循环滚动使用。额度有效期为自本次董事会审议通过 之日起十二个月内； 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-007 唐山三孚硅业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 一、外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司境外销售业务主要采用美元结算，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益对 公司的经营业绩会造成一定影响。为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营 风险，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务的基本情况 （一）外汇业务交易品种及涉及货币 本事项已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审 议通过，无需提交股东大会审议。 公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有 ...

唐山三孚硅业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费 用波动，唐山三孚硅业股份有限公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟（以下 简称"公司"）根据实际需要，开展外汇套期保值业务。 （二）公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，可提高公司应对 外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险。 三、外汇套期保值业务的基本情况 （一）外汇业务交易品种及涉及货币 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉 期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币掉期或上述产品的组合； 涉及外币币种为公司经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元。 （二）业务规模及资金来源 公司及子公司拟进行外汇套期保值业务的交易金额累计不超过3.0亿元人民 币或其他等值外币，资金来源为自有资金。 （三）授权及期限 在上述额度范围内，董事会授权公司经营管理层在上述额度范围内负责具体 实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。授权期限自本次董事会审议 通过之日起十二个月内有效。 二、外汇套期 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-005 唐山三孚硅业股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2025 年 2 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议 通知于 2025 年 2 月 10 日以电子邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席王化利 先生召集并主持，本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 公司及子公司（含全资及控股子公司）拟在不影响公司主营业务的正常开展， 保证公司运营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 10 亿元的自有资 第五届监事会第八次会议决议公告 （一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-004 同意聘任董立强先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第五届 董事会任期届满时止。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公 司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于董事、总经理辞职及聘任总经 理的公告》（公告编号：2025-006）。 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事 所持有的表决权票数 100%。 唐山三孚硅业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2025 年 2 月 13 日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。 本次董事会已于 2025 年 2 月 8 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、 监事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主持，本次董事会会 议应到董事 6 名 ...