唐山三孚硅业股份有限公司 非日常经营交易事项决策制度 （2025 年 11 月修订） 第一条 为促进公司健康稳定发展，控制公司经营风险，使公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》、《唐山三孚硅业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及相关法律法规的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下列非日常经营交易事项的决策： 1、购买或出售资产(不包括购买原材料、燃料、动力和日常办公所需的低值 易耗品，出售公司研发或经销的产品或商品等日常经营经常性发生的交易行为)； 2、对外投资(含委托理财、委托贷款、对子公司、联营企业、合营企业投资， 投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等)； 3、提供财务资助； 4、租入或租出资产； 5、委托或者受托管理资产和业务； 6、赠与或受赠资产； 7、债权或债务重组； 8、签订许可使用协议； 9、转让或者受让研究与开发项目； 10、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等） 第三条 公司日常经营经常性发生的交易行为、关联交易行为、对外担保行 为的决策按照公司相应的专门制度执行，不适用本制度规定。 第四条 公司非日常经营交易事项应综合考虑下列标准确定 ...

唐山三孚硅业股份有限公司关联交易管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法 利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合 同符合公平、公正、公开的原则，根据中国证监会有关规范关联交易的文件规定、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《唐山三孚硅业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 关联交易是指公司及公司实际控制的公司与关联方之间发生的转 移资源或义务的事项，而不论是否收取价款，确定关联交易应遵循实质高于形式 原则。公司关联交易包括但不限于下列事项： 1 （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财，对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠财产 ...

（2025 年 11 月修订） 唐山三孚硅业股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表应当按照法律法规、中国证监会有 关规定、《上市规则》等，向公司股东、董事、高级管理人员询问并查实公司关 联方的名称或姓名，并制作成详细清单，由证券部留存一份，并交由财务部留存 一份，以备财务人员在支付资金时核查对照。公司股东、董事和高级管理人员应 1 如实向董事会秘书披露关联方的情况。公司关联方发生变更的，公司相应的股东、 董事、高级管理人员应立即通知董事会秘书或证券事务代表，董事会秘书或证券 事务代表核实后应立即修改关联方清单，并提交财务部、证券部各备案一份。 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用唐山三孚硅 业股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，避免控股股东、实际控制 人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《" 公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《" 证券法》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称《" 上市规则》"）等有关法律法规和《公司章 程》，特制定本制度。 第一章 总 则 第二条 本制度 ...

唐山三孚硅业股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称"公司")行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司 股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等 相关法律、法规、规范性文件和《唐山三孚硅业股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定，制定《唐山三孚硅业股份有限公司股东会议事规 则》(以下简称"本规则")。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出 现《公司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股 ...

唐山三孚硅业股份有限公司募集资金管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，有效控制募集资金使用风险，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件，中国证监会和上 海证券交易所的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金。但不包括上市公司实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 董事会应当确保本制度的有效实施。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发 ...

第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司。 第二章 对外投资原则和方式 第四条 公司对外投资管理原则： （一）合法性原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； 唐山三孚硅业股份有限公司对外投资管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 行为，加强公司对外投资、收购兼并管理工作，防范对外投资、并购风险，保证 资产的有效监管、安全运营和保值增值，维护公司和投资者的利益，依照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律、法规、规范性文件的相关规 定，结合《公司章程》及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司遵循发展战略，延伸产业链条、扩 展业务规模而进行的对外合资合作、收购兼并等股权投资活动（包括公司对下属 子公司的投资）。项目投资（需另行设立公司进行的项目投资除外）、债权投资、 证券基金期货理财等风险投资不适用本制度。 （二）适应性原则：各投资项目的选择应遵循公司发展战略，规模适度，量 力而行，要与公司产业发展规划相结合，最大限度地调动现有资源； （三）组合投资优化原则：以公司的战略方 ...

唐山三孚硅业股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为引导和规范唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人的行为，切实保护公司和其他股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东 及董事和高级管理人员减持股份》等法律法规的规定，制定本行为规范。 第二条 公司的控股股东、实际控制人适用本行为规范。 第三条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场有关法律法 规的规定，促进公司规范运作，提高公司管理质量。 第四条 控股股东、实际控制人应当遵守诚实信用原则，依照法律法规以及 《公司章程》的规定善意行使权利，严格履行其做出的各项承诺，谋求公司和全 体股东利益的共同发展。 第五条 控股股东、实际控制人不得滥用权利，通过关联交易、利润分配、 资产重组、对外投资等方式损害公司及其他股东的利益。 公司的控股股东、实际控制人不担任公司董 ...

第五条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东 对候选董事实行累积投票方式，董事会必须置备适合实行累积投票方式的选票。 董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。 第六条 采用累积投票制选举时，公司独立董事、非独立董事的选举分开进 行，具体操作如下： 唐山三孚硅业股份有限公司累积投票制实施细则 （2025 年 11 月修订） 第一条 为进一步完善唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范公司董事的选举行为，保证股东充分行使权利，根据《公司 法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，特制定 本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事时，出席股东会 的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数之积，出席会 议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投票 权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表 担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 在股东会上，拟选举董 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-056 唐山三孚硅业股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： (网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于2025年11月11日(星期二)至11月17日(星期一)16:00前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zhangyanhong@tssunfar.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年10月24日发布 公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月18日下午15:00-16:00举行2025 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一 ...

(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼 三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 213 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 257,242,404 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.4791 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-055 唐山三孚硅业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次股东大会由公司董事长孙任靖先生主持，采取现场投票与网络投票相结 合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符 ...