证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-014 益丰大药房连锁股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责 任。 1 （本页无正文，为《益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券网上路演公告》之盖章页） 发行人：益丰大药房连锁股份有限公司 年 月 日 本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，原股东优先配售 后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易 系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行的可转换公司债券募集说明 书摘要和发行公告已刊登于 2024 年 2 月 29 日（T-2 日）的《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，募集说明书全文及相关资料 可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。 为便于投资者了解益丰药房本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关 情况和本次发行的相关安排，发行人和 ...

股票简称：益丰药房 股票代码：603939 益丰大药房连锁股份有限公司 Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd. （注册地址：湖南省常德市武陵区白马湖街道富强社区人民路 2638 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年二月 益丰大药房连锁股份有限公司 募集说明书摘要 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-2-1 益丰大药房连锁股份有限公司 募集说明书摘要 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读募集说明 书中有关风险因素的章节。 一、关 ...

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-012 益丰大药房连锁股份有限公司 第四届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： (一)监事会会议召开情况 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 24 日以 电子邮件方式发出第四届监事会第三十次会议通知，会议于 2024 年 2 月 28 日在 湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园五楼会议室召开，应参加表决的监 事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议以现场方式召开，本次会议的召集、召 开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 (二)监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席陈斌先生召集并主持，采用记名投票方式，通过了如 下议案： 一、 《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的 议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意益丰大药房连锁股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 ...

联合〔2024〕353 号 联合资信评估股份有限公司通过对益丰大药房连锁股份有限 公司及其拟向不特定对象发行的可转换公司债券的信用状况进行 综合分析和评估，确定益丰大药房连锁股份有限公司主体长期信 用等级为 AA，益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券信用等级为 AA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年一月二十四日 www.lhratings.com 0 公司债券信用评级报告 公司债券信用评级报告 益丰大药房连锁股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告 评级结果： | 主体长期信用等级：AA | | --- | | 本次债券信用等级：AA | | 评级展望：稳定 | 债项概况： | | | 本次债券发行期限：6 年 转股期限：自发行结束之日起满 6 个月 后的第一个交易日起至可转债到期日止 偿还方式：按年付息，到期一次还本 募集资金用途：江苏二期、湖北医药分 拣加工中心及河北医药库房建设项目， 益丰数字化平台升级项目，新建连锁药 店项目 评级时间：2024 年 1 月 24 日 本次评级使用的评级方法、模型： | 名称 | 版本 | ...

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-011 益丰大药房连锁股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： (一)董事会会议召开情况 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 24 日以电 子邮件方式发出第四届董事会第三十七次会议通知，会议于 2024 年 2 月 28 日以 通讯方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的 决议合法有效。 (二)董事会会议审议情况 本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了 如下议案： 一、《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的 议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意益丰大药房连锁股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕10 9 号），同意公司向不特定对象发行可转换 ...

统一社会信用代码：9143070067558223X2 名 称：益丰大药房连锁股份有限公司 类 型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市） 住 所：湖南省常德市武陵区白马湖街道富强社区人民路 2638 号 证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-010 益丰大药房连锁股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五次 会议与 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本、增加经营 范围及修订<公司章程>的议案》,详见在法定披露媒体刊登的《关于变更注册资 本、增加经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-002）。 近日，公司已完成工商变更登记相关手续，并取得了常德市市场监督管理局 换发的营业执照。本次工商变更登记后，公司的基本登记信息如下： 成立日期：2008 年 06 月 20 日 经营期限：长期 经营范围：许可项目：食品销售；药品零售；药品互联网信息服务；第三 ...

益丰大药房连锁股份有限公司 Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd. 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 二〇二四年一月 股票简称：益丰药房 股票代码：603939 （注册地址：湖南省常德市武陵区白马湖街道富强社区人民路 2638 号） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 益丰大药房连锁股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 益丰大药房连锁股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说 明书中有关风险因素的章节。 一、 ...

中信证券股份有限公司 关于 益丰大药房连锁股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) (1) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年一月 益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司接受益丰大药房连锁股份有限公司的委托，担任益丰 大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，为本次发 行出具上市保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称 "上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性 和完整性。 3-2-1 益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 目 录 | 声 | 明 … | | - ...

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2004-009 益丰大药房连锁股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 （注册稿）更新核准情况、高级管理人员及相关承 诺的说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 23 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具 的《关于同意益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 注册的批复》（证监许可〔2024〕109 号）；于 2024 年 1 月 29 日召开的董事 会提名委员会与第四届董事会第三十六次会议审议通过的《关于聘任高级管理 人员的议案》，与 2024 年 1 月 30 日公告的《关于高级管理人员辞职的公告》 以及相关法律法规的规定，公司更新向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书（注册稿），主要更新情况如下： （一）更新本次发行已取得证监会同意注册的批复； 益丰大药房连锁股份有限公司 董事会 （二）更新现任高级管 ...

关于益丰大药房连锁股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 二O二四年一月 致：益丰大药房连锁股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受益丰大药房连锁股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本律师出席了公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等我国现行法律、法规、规范性文件以及《益丰大药房连锁股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准 ...