关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，根 据《公司法》《公司章程》的规定，经公司总裁高毅先生提名，公司于 2024 年 1 月 29 日召开的董事会提名委员会与第四届董事会第三十六次会议，审议通过 《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任胡建霞女士为公司助理总裁，任 期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。 胡建霞女士与公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格及推荐程 序符合《公司法》《公司章程》的相关规定。 证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-007 益丰大药房连锁股份有限公司 特此公告。 益丰大药房连锁股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 30 日 附件： 胡建霞女士简历 胡建霞，女，中国国籍，无永久境外居留权，1981 年 12 月出生，西南大 学药学本科，主管药师。曾任公司门店店长、区域经理、门管 ...

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）召开的第四 届董事会第二十四次会议与审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司合计使用不超过 21,000.00 万元 暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见 2023 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法定披露媒体的《关于 使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2023-029）。截至本公告披露日，公司实际使用暂时闲置可转换公司债券募集 资金补充流动资金为 20,500.00 万元。 近日，公司归还 2,000.00 万元至募集资金专户，并将上述归还事项及时通 知了保荐机构与保荐代表人。 证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-008 益丰大药房连锁股份有限公司 关于归还暂时用于补充流动资金的可转换公司债券 募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内 ...

中国证券监督管理委员会 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 大事项， 应及时报告上诲证券交易所并按有关规定处理。 证监许可〔2024〕109号 关于同意益丰大药房连锁股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复 益丰大药房连锁股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》 (证监会令第206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申 请。 ...

关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中 国证监会核准批文的公告 证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-004 益丰大药房连锁股份有限公司 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据相关法律法规及上述批复文件的要求，在公司股东大会的 授权范围内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行 信息披露义务。 特此公告 益丰大药房连锁股份有限公司 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日收到 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意益丰大药 房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2024〕109 号）（以下简称"批复"），该批复内容如下： 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文 ...

益丰大药房连锁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 益丰大药房连锁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 1 / 15 益丰大药房连锁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 5 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一：关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》的议案 | 6 | | 议案二：关于修订《独立董事工作制度》的议案 15 | | 2 / 15 益丰大药房连锁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 益丰大药房连锁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 1 月 29 日 14：30 会议地点：湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼 会议召集人：公司董事会 大会主持人：董事长高毅先生 大会议程： 一、签到、宣布会议开始 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料 （授权委托书、 ...

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-003 益丰大药房连锁股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 29 日 至 2024 年 1 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网 ...

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-001 益丰大药房连锁股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日以电 子邮件方式发出第四届董事会第三十五次会议通知，会议于 2024 年 1 月 12 日以 现场加通讯方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，本次 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议 形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了 如下议案： 1. 《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》 因公司 2022 年限制性股票激励计划第二次回购与预留授予，对公司注册资 本进行变更，根据公司经营发展需要，增加经营范围，同时，参照中国证监会新 发布的《上市公司独立董事管理办法》等文件的最新规 ...

根据公司经营发展需要，增加经营范围："病人陪护服务；新鲜水果零售； 新鲜水果批发；宠物食品及用品零售；水产品批发、水产品零售；食用农产品零 售；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）"。 证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-002 益丰大药房连锁股份有限公司 关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章 程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召 开的第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范 围及<公司章程>的议案》，具体情况如下： 公司 2022 年限制性股票激励计划第二次回购注销 92,960 股，公司总股本减 少 92,960 股，详见公司于 2023 年 10 月 13 日披露的《关于 2022 年限制性股票 激励计划部分限制性股票回购注销实施的公告》（2023-086 号）；公司 2022 年限 制性股票激励计划预留授予 390,015 股，公 ...

益丰大药房连锁股份有限公司 公司章程 益丰大药房连锁股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 1 益丰大药房连锁股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关 规定，制订本章程。 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 独立董事 33 | | 第三节 | 董 ...

益丰大药房连锁股份有限公司 独立董事工作制度 （经 2024 年 01 月第四届董事会第三十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《办理办法》"）等相关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法 权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及 其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 公司设独立董事 3 名。 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至少包括一名 会计专业人士 ...