证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号： 2023-077 益丰大药房连锁股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：湖南九芝堂零售连锁有限公司（以下简称"九芝堂零售"）、 石家庄新兴药房连锁有限公司（以下简称"新兴药房"），以上公司均为公司合并 报表范围内子公司。 ●本次预计担保及已实际为其提供担保余额情况：益丰大药房连锁股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）为公司子公司九芝堂零售、新兴药房向 银行申请授信增加总额不超过 31,000.00 万元综合授信额度提供连带责任担保。 截至披露日，实际为子公司提供的担保余额为 79,000.00 万元。 ●本次担保是否有反担保：无 （一）湖南九芝堂零售连锁有限公司 ●对外担保的逾期累计数量：无 ●特别风险提示：本次提供担保对象九芝堂零售资产负债率超过 70%，请投 资者注意投资风险。 一、担保情况概述 1、担保基本情况及履行决策程序 公司于 2023 年 8 月 29 ...

益丰大药房连锁股份有限公司 监事会关于2022年限制性股票激励计划预留授予相关事项 的核查意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》《2022 年限 制性股票激励计划（修订版）》（以下简称"《激励计划》"）的规定，监事会 对公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分权益授予相关事项进行了审核，发 表核查意见如下： （一）本次拟被授予预留限制性股票的激励对象均具备《公司法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》《激励计划》规定的资格条件；符合《管理 办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为 激励对象的情形；激励对象中不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有上市 公司 5%以上股份的股东或实际控制人的配偶、父母、子女；本次拟被授予限制 性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。 益丰大药房连锁股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 29 日 （二）公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司《激励计 划》中规定的限制性股票的授予条件已成就。 （三）本次激励 ...

湖南启元律师事务所 关于益丰大药房连锁股份有限公司2022年限制性股票 激励计划预留股票授予相关事项的 法律意见书 致：益丰大药房连锁股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受益丰大药房连锁股份有限公司 （以下简称"益丰药房"或"公司"）委托，担任公司实施 2022 年限制性股票激 励计划项目专项法律顾问，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《益丰大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《益丰大药房连锁股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（修订版）》（以下 简称"《激励计划》"）等有关规定，就公司 2022 年限制性股票激励计划预留股 票授予（以下简称"本次授予"）相关事项出具本法律意见书。 本所已经得到公司以下保证：公司向本所提供的所有文件资料及所作出的所 有陈述和说明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和 文件均已向本所披露，而无任何隐瞒或重大遗漏；公司提供的文件资料中的所有 签字及印章均是真实的，文件的副本、复印件或传真件与原件相符。 本所承诺，本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 对公司本次调 ...

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2022-069 益丰大药房连锁股份有限公司 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案有效期及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转 换公司债券相关事宜有效期的情况 公司于 2022 年 8 月 10 日、2022 年 9 月 14 日分别召开了第四届董事会第 十五次会议、2022 年第四次临时股东大会，审议通过了公司拟向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"或"本次可转债发行"）的方案。 2022 年 11 月 29 日、2022 年 12 月 15 日分别召开了第四届董事会第二十一次 会议、2022 年第六次股东大会，审议通过了《关于调整股东大会授权董事会全 权办理公司本次发行可转换公司债券相关事宜的议案》。根据上述会议审议结 果，公司股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关 事宜有效期，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算，即 2 ...

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2023-070 益丰大药房连锁股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 12 日 至 202 ...

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2023-067 益丰大药房连锁股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本议案尚需提交股东大会审议。 本次董事会全部议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日以电 子邮件方式发出第四届董事会第三十次会议通知，会议于 2023 年 8 月 27 日以通 讯方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司监事和高 级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了 如下议案： (一)《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期的议案》 鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案即将届满，为保证本次发行 的持续、有效、顺利进行，依照《中华人 ...

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2023-068 益丰大药房连锁股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告 益丰大药房连锁股份有限公司 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日以电 子邮件方式发出第四届监事会第二十五次会议通知，会议于 2023 年 8 月 27 日在 以通讯方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，本次会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成 的决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席陈斌先生召集并主持，采用记名投票方式，通过了如 下议案： (一) 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期的议 案》 鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期即将届满，为保证本 次发行的持续、有效、顺利进行，依照《中华人民共和国公司法 ...

一、 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期及提请股 东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有 效期的独立意见 独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-规范运作》、公司《独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，作为 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们审阅了董事 会向我们提交的相关资料，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，本着 实事求是的态度，我们对公司第四届董事会第三十次会议发表如下专项说明和独 立意见： 本次延长公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"） 方案有效期及提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换 公司债券相关事宜有效期，系为确保本次发行的顺利推进，符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法 律、法规、规章及规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会的审议程序符合法律、法规、 规章、规范性文 ...

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2023-066 益丰大药房连锁股份有限公司 法定代表人：高毅 注册资本：101,028.2742 万人民币 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次 会议与 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工 商变更的议案》,详见在法定披露媒体刊登的《关于修订<公司章程>的公告》（公 告编号：2023-052）。 近日，公司已完成工商变更登记相关手续，并取得了常德市市场监督管理局 换发的营业执照。本次工商变更登记后，公司的基本登记信息如下： 统一社会信用代码：9143070067558223X2 名 称：益丰大药房连锁股份有限公司 类 型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市） 住 所：湖南省常德市武陵区白马湖街道富强社区人民路 2638 号 成立日期：2008 年 06 月 20 日 经营期限：长期 经营范围：许可项目：食品销售；药品零售；药 ...

一、 关于第二次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的独 立意见 经核查，公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办 法》《2022 年限制性股票激励计划（修订版）》等相关规定，符合相关法律、 法规的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公 司管理团队的勤勉尽职。因此，独立董事一致同意公司董事会根据股东大会授权， 回购注销部分限制性股票。 益丰大药房连锁股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-规范运作》、公司《独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，作为 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们审阅了董事 会向我们提交的相关资料，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，本着 实事求是的态度，我们对公司第四届董事会第二十九次会议发表如下专项说明和 独立意见： 益丰大药房连锁股份有限公司 独立董事:颜爱民 王红霞 易兰广 2023 年 8 月 14 日 ...