证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 雪龙集团股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 1、汽车产业发展整体稳中向好，商用车市场呈现恢复性增长 作为全球经济的支柱性产业之一，汽车产销量长期保持稳定增长。在宏观经 济复苏、促进消费政策推进、消费需求回暖的带动下，2023 年全球商用车市场 进入修复性增长期，销量达 2,745.23 万辆，同比增长 13.3%1，我国商用车市场 展现了更快速的恢复性增长，产销量分别实现同比增长 26.8%和 22.1%2，2024 年我国商用车产销分别实现 380.5 万辆和 387.3 万辆，近三年复合增长率分别为 9.30%和 8.33%3。未来，随着宏观经济进一步修复、汽车产业稳步发展，以及低 排放政策效应的持续增强，预计商用车的市场规模将进一步扩张，并同步带动配 套节能风扇集成系统系列相关产品市场需求的增长。 2、"国六 b"排放标准的实施进一步促进商用车风扇总成向低碳节能升级 为防治机动车污染排放、改善环境空气质量，推动我国汽车产业进入绿色低 碳发展新阶段，加速产业链升级转型，自 2023 年 7 月 1 日起，全国范围全面实 施国六排放标准 6b ...

公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助 或者补偿的情形。 关于本次以简易程序向特定对象发行股票 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2025-008 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月23日召开了第四 届董事会第十八次会议，审议通过了关于公司2025年度以简易程序向特定对象 发行股票预案等相关议案。现就本次以简易程序向特定对象发行股票公司不存 在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如 下： 雪龙集团股份有限公司 雪龙集团股份有限公司董事会 2025年1月24日 ...

证券代码：603089 证券简称：雪龙集团 雪龙集团股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年一月 1 一、本次募集资金的使用计划 本次发行拟募集资金总额不超过 20,454.00 万元（含），募集资金扣除发行 费用后的净额用于下述项目： | 项目名称 | 投资总额（万元） | 拟使用本次募集资金金 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 额（万元） | | | 节能风扇集成系统智能制造基地 | 27,251.10 | | 20,454.00 | | 建设项目 | | | | 在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以 自有或其他资金先行投入，先行投入的自有资金在募集资金到位后按照相关法 律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集 资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自有或自筹资金解决。公 司董事会将根据股东大会的授权以及市场情况变化和公司实际情况，对募集资金 投资项目及募集资金使用安排等进行相应调整。 二、本次募集资金投资项目的具体情况 （一）项目基本情况 本 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2025-007 雪龙集团股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚及相应整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司""雪龙集团"）自上市以来，严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"） 等监管部门的有关规定，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规 范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。 鉴于公司拟申请以简易程序向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司 最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 最近五年公司不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 公司对此高度重视，本次现场检查对进一步规范公司治理、提高信息披露质 量、完善内部控制起到了重要的指导和推动作用。公司将以此为契 ...

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日分别召开第四 届董事会第十六次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过合计人民币 1.5 亿元 （含 1.5 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、 有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产 品），使用期限自第四届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月内。在上述额度 及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-043）。 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 公司于2024年10月 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第四 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》， 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会所"）为公司 2024 年审计机构，该议案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详 见公司于 2024 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《雪龙集团股份有限公司关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公 告编号：2024-006）。 证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-057 雪龙集团股份有限公司 关于审计机构变更质量控制复核人的公告 变更后的质量控制复核人最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政 处罚、监督管理措施和纪律处分。 3、独立性 变更后的质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关 独立性要求的情形。 三、本次变更对公司的影响 本 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-058 雪龙集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：宁波市北仑区黄山西路 211 号公司四楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 124 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 157,764,180 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.7213 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长贺财霖先生主持。会议采取现场 投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2024 年第二次临时股东大会的必备文 件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此 出具法律意见如下： 国浩律师（上海）事务所 关于雪龙集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：雪龙集团股份有限公司 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会(以 下或称"本次股东大会")于 2024 年 12 月 26 日召开，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席会议， 并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》和《雪龙集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序 是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席 ...

雪龙集团股份有限公司 Xuelong Group Co.,Ltd. (证券代码:603949 证券简称：雪龙集团) 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 中国·宁波 二〇二四年十二月 目 录 | 雪龙集团股份有限公司 年第二次临时股东大会会议须知 | 2024 | 1 | | --- | --- | --- | | 雪龙集团股份有限公司 年第二次临时股东大会会议议程 | 2024 | 3 | | 议案一：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 | | | | 议案 | | 4 | | 议案二：关于修订《募集资金管理制度》的议案 | | 8 | 雪龙集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 六、出席股东大会的股东及股东代表应当对提交表决的议案发表如下意见之 一：同意、反对或弃权。现场出席的股东及股东代表请务必在表决票上签署股东 名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票及未投票的表决票均视为投票 人放弃表决权，其所持股份的表决结果计为"弃权"。 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会顺利进行，依据《公司法》《证 ...

雪龙集团股份有限公司 关于认购投资基金份额的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-056 1、2022 年 9 月 15 日，合伙企业召开 2022 年第二次临时合伙人大会，会议 同意合伙企业认缴基金总规模增至 23 亿元，其中雪龙集团认缴出资额为 5,000 万元，认缴出资占比为 2.17%。公司根据合伙协议约定分 3 期缴付，已缴纳首次 出资金额人民币 1,500 万元。 2、2023 年 9 月 4 日，公司根据合伙企业的要求第二次出资，出资金额为人 民币 1,500 万元。 3、近日，公司收到了合伙企业签署完成后的《2023 年年度合伙人会议决议》， 根据会议决议，本次会议审议通过了《关于减资和条款修改》等议案，决议同意 以下事项：（1）同意合伙企业认缴规模由 23 亿元变更为 20.72 亿元；（2）同意 雪龙集团等十二家有限合伙人不再缴付第三期出资，合计减少 2.08 亿元，其中 雪龙集团认缴出资额减少 2,000 万元；（3）同意 ...