证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2025-024 雪龙集团股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 23 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，股 东大会同意授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的有关事宜，授 权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日 止。 十七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案的议案》等相关议案，同意公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票，募 集资金金额不超过 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%。 截至目前，公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票工作正在推进过 程中。 二、关于延长股东大会授权有效期的相关情况 鉴于公司 2023 年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票的有效期即将到期，为确保发行事宜的顺利推进，依照相关法律法规的规定， 公司拟延长授权有效期至 2025 年年度股东大会召开之日止。 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2025-029 雪龙集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 4 月 17 日 10 点 00 分 召开地点：宁波市北仑区黄山西路 211 号公司四楼会议室 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序 投票股东类型 号 A 股股东 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 17 日 至 2025 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 无 二、 会议审议事项 非累积投票议案 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理以简易 √ 程序向特定对象发行股票相 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2025-021 雪龙集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议于 召开，本次会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以专人送达方式向全体监事发出，会 议由监事会主席张海芬召集和主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，公 司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为： ...

重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司合并报表层面实现归属于母公司所有者的净利润为 60,409,697.97 元，母公司 报表中期末未分配利润为人民币 307,270,503.39 元。经公司第四届董事会第十九 次会议决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数分配利润。本次利润分配方案如下： 证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2025-022 雪龙集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ? 每股派发现金红利0.10元（含税）。 ? 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前 公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额， 并将在相关公告中披露。 ? 未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称 《股票上市规则》 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕131 号"文批复核准，公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,747 万股，发行价为每股人民币 12.66 元，共计募集资金 47,437.02 万元，扣除发行费用人民币 4,285.95 万元（不含税） 后，募集资金净额为人民币 43,151.07 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 已于 2020 年 3 月 5 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验 资报告》（天健验〔2020〕29 号）。 二、募投项目基本情况 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）及 募集资金投入情况如下： 广发证券股份有限公司 关于雪龙集团股份有限公司 部分募投项目调整内部投资结构的核查意见 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 规和规范性文件 ...

广发证券股份有限公司 关于雪龙集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律、法规和规范性文件的要求，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证 券"或"保荐机构"）作为雪龙集团股份有限公司（以下简称"雪龙集团"或 "公司"）首次公开发行股票的保荐机构，对雪龙集团进行了募集资金持续督 导，切实履行保荐责任，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、 审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕131 号"文批复核准，公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,747 万股，发行价为每股人民币 12.66 元，共计募集资金 47,437.02 万元，扣除发行费用人民币 4,285.95 万元 ...

一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1384 号 目 录 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 雪龙集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了雪龙集团股份有限公司（以下简称雪龙集团公司）2024 年 12 月 31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是雪龙 集团公司董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 二、注册会计师的责任 我们认为，雪龙集团公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 | | | 页 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 | | | 页 | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | | | 页 | | 10 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | | 页 | | 11 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 页 | | 12 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 页 | | 13 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | | 页 | | 14 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2025-023 雪龙集团股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了第四 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请授信额度的议 案》。现将相关事项公告如下： 为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司拟向 银行等金融机构申请总计不超过人民币 6.5 亿元的综合授信额度。 授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑 汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务。以上授信额度不等于公司的实际融资 金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准， 具体融资金额将视公司的实际资金需求来合理确定。贷款期限包括短期借款、中 长期借款不限。同时，为了提高工作效率，董事会提请股东大会授权董事长或其 授权人士在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件及办理贷款具体事宜 ...

经核查独立董事俞小莉、王锡伟、罗京花的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 雪龙集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 雪龙集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的要求，雪龙集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会对公司在任独立董事俞小莉、王锡伟、罗京花的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...