独立董事候选人声明与承诺 本人 俞小莉 ，已充分了解并同意由提名人 雪龙集团股份有限 公司董事会 提名为雪龙集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任雪龙集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人雪龙集团股份有限公司董事会,现提名王锡伟先生为雪龙 集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任雪龙集团股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与雪龙集团股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四 ...

雪龙集团股份有限公司 关于不再设置监事会、修订《公司章程》、制定及修 订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雪龙集团"）于 2025 年 9 月 12 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议，审 议通过了《关于不再设置监事会、修订〈公司章程〉的议案》《关于制定、修订 公司部分治理制度的议案》。具体情况如下： 一、不再设置监事会的情况 证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2025-059 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指 引》等相关法律、行政法规的规定，本次换届公司不再设置监事会，监事会的职 权由董事会审计委员会行使，《雪龙集团股份有限公司监事会议事规则》等监事 会相关制度相应废止。 在公司股东大会审议通过不再设置监事会事项之前，公司第四届监事会仍将 严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和 全体股东利益。自股东大会审议通过之日起，监事会成员自动解任。 ...

雪龙集团股份有限公司 董事会提名委员会关于第五届董事会董事候选人的 审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件和《雪 龙集团股份有限公司章程》的有关规定，雪龙集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会提名委员会对公司第五届董事会董事候选人的任职资格进行 了审核，并发表审查意见如下： 上市公司董事的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚；最近三 十六个月内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结 论的情形；不属于失信被执行人。符合相关法律法规、规范性文件所规定的任 职资格和独立性等要求。 上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 综上，公司第四届董事会提名委员会认为贺财霖先生、贺频艳女士、贺群 艳女士、张佩莉女士、贺皆兵先生具备担任公司第五届董事会非独立董事的任 职资格；俞小莉女士、王锡伟先生、邓建军先生具备担任 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 王锡伟 ，已充分了解并同意由提名人 雪龙集团股份有限 公司董事会 提名为雪龙集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任雪龙集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2025-060 雪龙集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 9 月 29 日 10 点 00 分 召开地点：宁波市北仑区黄山西路 211 号公司四楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 29 日 至2025 年 9 月 29 日 股东大会召开日期：2025年9月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约 ...

与会监事经过表决，一致形成以下决议： 证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2025-057 雪龙集团股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二次会议于 2025 年 9 月 12 日在宁波市北仑区黄山西路 211 号公司会议室以现场会议的形式 召开，本次会议通知已于 2025 年 9 月 9 日以专人送达方式向全体监事发出，会 议由监事会主席张海芬召集和主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，公 司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 2025 年 9 月 13 日 （一）审议通过了《关于不再设置监事会、修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的规定，本次 换届公司不再设置监事会， ...

一、董事会会议召开情况 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议 于 2025 年 9 月 12 日在宁波市北仑区黄山西路 211 号公司会议室以现场结合通 讯的会议方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 9 日以专人送达、邮件等方式发出。 本次会议由公司董事长贺财霖先生召集和主持，应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，公司监事及部分高级管理人员列席。本次会议的召集和召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》 本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，尚需提交 股东大会审议。 证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2025-056 雪龙集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，依据《公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，董事会提名 ...

第1笔成交价格为17.73元，成交11.30万股，成交金额200.35万元，溢价率为-10.32%，买方营业部为机 构专用，卖方营业部为光大证券股份有限公司宁波北仑新碶证券营业部。 进一步统计，近3个月内该股累计发生20笔大宗交易，合计成交金额为5847.86万元。该股近5个交易日 累计上涨1.70%，主力资金合计净流出221.5万元。 炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 9月9日，雪龙集团收涨0.36%，收盘价为19.77元，发生1笔大宗交易，合计成交量11.3万股，成交金额 200.35万元。 责任编辑：小浪快报 ...

| 2025-09-09 | 雷龙集团 | 603949 | 17.73 200.35 | 11.3 | 机构专用 | 光大证券股份有限 CLAND COURSE CONSULER OF CONSULT COLLEGION CO | Ka | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易日期 | 证券商除 | 证券代码 | 成交价(元) 成交盘额(万元) 成交量(*) 买入营业部 | | | 要出营业部 公司宁波北仑新硬 | 是否为变场 | 9月9日，雪龙集团大宗交易成交11.3万股，成交额200.35万元，占当日总成交额的1.83%，成交价17.73 元，较市场收盘价19.77元折价10.32%。 ...