二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕1385 号 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 雪龙集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的雪龙集团股份有限公司（以下简称雪龙集团公司）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 本鉴证报告仅供雪龙集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为雪龙集团公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 雪龙集团公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项 ...

雪龙集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对天健 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 18 日 组织形式 | 月 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | 241 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | 人 2,356 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 904 人 | | 2023 年 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2025-029 雪龙集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 17 日 10 点 00 分 召开地点：宁波市北仑区黄山西路 211 号公司四楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2025-021 雪龙集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议于 2025 年 3 月 27 日在宁波市北仑区黄山西路 211 号公司会议室以现场会议的形式 召开，本次会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以专人送达方式向全体监事发出，会 议由监事会主席张海芬召集和主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，公 司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过表决，一致形成以下决议： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2025-020 雪龙集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见 2025 年 3 月 28 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议于 2025 年 3 月 27 日在宁波市北仑区黄山西路 211 号公司会议室以现场会议方式召 开，会议通知于 2025 年 3 月 17 日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议由公 司董事长贺财霖先生召集和主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监 事及部分高级管理人员列席。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2025-022 雪龙集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司合并报表层面实现归属于母公司所有者的净利润为 60,409,697.97 元，母公司 报表中期末未分配利润为人民币 307,270,503.39 元。经公司第四届董事会第十九 次会议决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 211,136,680 股，以此计算合计拟派发现金红利 21,113,668.00 元（含税），占公司 2024 年度归属于母公司所有者净利润的比例为 34.95%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了第 四届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全 权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。本议案尚须提交公司 股东大会审议通过。 二、关于延长股东大会授权有效期的相关情况 一、关于向特定对象发行股票的基本情况 证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2025-024 公司于 2024 年 4 月 23 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，股 东大会同意授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的有关事宜，授 权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日 止。 雪龙集团股份有限公司 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 2025 年 1 月 23 日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 359,950,877.72, a decrease of 6.26% compared to CNY 384,000,945.89 in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 60,409,697.97, down 14.43% from CNY 70,592,825.93 in 2023[21] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 40,360,966.04, a decrease of 21.31% from CNY 51,288,654.78 in 2023[21] - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.29, down 12.12% from CNY 0.33 in 2023[22] - The weighted average return on equity for 2024 was 5.99%, a decrease of 1.04 percentage points from 7.03% in 2023[23] - The total assets at the end of 2024 were CNY 1,096,943,566.42, a decrease of 1.08% from CNY 1,108,889,045.95 at the end of 2023[21] - The company reported a net profit of CNY 6.04 million in 2024, with a decrease of 21.31% in net profit after deducting non-recurring gains and losses[31] - The company’s total revenue for 2024 was CNY 35.99 million, with a decline in heavy truck production by 5.75% year-on-year[31] Cash Flow and Dividends - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 80,704,765.90, an increase of 2.07% compared to CNY 79,071,831.88 in 2023[21] - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.10 per share, totaling CNY 21,113,668, which represents 34.95% of the net profit attributable to shareholders for 2024[5] - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY -32.90 million in Q1 2024, indicating a significant cash outflow[24] - The company’s cash flow from operating activities showed a recovery trend in subsequent quarters, with CNY 61.55 million in Q2 2024[24] Market and Industry Outlook - The commercial vehicle market in China is projected to produce and sell 3.8047 million and 3.8732 million units in 2024, representing year-on-year declines of 5.76% and 3.91% respectively[39] - The heavy-duty truck segment is expected to achieve production and sales of 863,900 and 901,700 units in 2024, with year-on-year decreases of 5.75% and 1.03% respectively[39] - The agricultural machinery sector is forecasted to sell approximately 2.65 million units in 2024, reflecting a year-on-year decline of 13%[44] - The commercial vehicle market is expected to recover in 2023 due to macroeconomic stability and favorable policies, although it is anticipated to enter an adjustment period in 2024[39] - The company expects the commercial vehicle market to rebound by 2025, driven by government policies and structural replacement demand[85] Research and Development - The company has successfully acquired a new land plot of approximately 95 acres for the construction of a key component innovation R&D center and smart factory, with an additional building area of 123,000 square meters planned[32][33] - The company has developed the BL104 series of new energy electric fan assemblies, which are now ready for mass production, and has completed the development of the third-generation electronic controlled silicone oil clutch, improving low-speed response time by 74%[35] - The company has obtained 2 invention patents and 4 utility model patents in 2024, reflecting its commitment to technological innovation[35] - The company has established a research and development technology center to enhance its core competitiveness and sustainable development capabilities[183] - The company is focusing on opportunities in the new energy commercial vehicle sector and has established a dedicated R&D team to innovate in high-voltage motors and control systems for cooling fans, which is expected to be a significant growth driver[92] Operational Efficiency and Management - The company has implemented lean management practices, enhancing production efficiency and cost control through comprehensive employee training[36] - The company is focused on refining management practices and cost control to enhance operational efficiency[55] - The company has implemented a talent development system to foster employee growth and retention[57] - The company has established strong partnerships with major clients, including domestic and international automotive manufacturers[54] - The company has a robust R&D system and follows an "environmentally friendly and intelligent" development philosophy, maintaining an international advanced level in technology research and development[48] Corporate Governance and Compliance - The company held 7 board meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[107] - The supervisory board convened 6 meetings, maintaining oversight of the company's financial and managerial compliance[109] - The company has established a robust internal control system to ensure accurate financial reporting and compliance with laws and regulations[112] - The company maintains independent ownership of key assets, ensuring no legal disputes with controlling shareholders[113] - The company has not faced any significant adverse issues affecting its ongoing operations[115] Environmental and Social Responsibility - The company has obtained ISO14001 environmental management system certification, indicating compliance with environmental standards[155] - The company has a green factory designation and is listed as a "positive list enterprise" by the Ningbo Environmental Protection Bureau in 2023[156] - The company has implemented carbon reduction measures, achieving a reduction of 15,800 tons of CO2 equivalent emissions[157] - Solar panels installed on rooftops generated 2.2195 million kWh of electricity, resulting in a CO2 reduction of 15,800 tons, equivalent to planting 862,200 trees, and saving 6,400 tons of standard coal[158] - The company adheres to the principle of "drinking water and thinking of the source," emphasizing social responsibility and sustainable development[159] Shareholder Information - The total number of shares held by the board members at the beginning and end of the year remained unchanged at 76,160,700 shares[118] - The total pre-tax remuneration for the board members during the reporting period amounted to 679.99 million yuan[118] - The company had a total of 10,454 ordinary shareholders at the end of the reporting period, down from 20,926 the previous month[198] - The largest shareholder, Hong Kong Green Source Holdings Limited, holds 41,848,100 shares, representing 19.82% of the total shares[200] - The company plans to disclose further details regarding the restricted stock incentive plan on October 31, 2024[194]

雪龙集团股份有限公司 2024 年度独立董事（俞小莉）述职报告 作为雪龙集团股份有限公司的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定和要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务，及 时关注公司的发展状况，出席了公司 2024 年度召开的董事会、股东大会及相关 会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立 董事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，公司薪酬与考核委员会共计召开 2 次会议，本人作为董事会薪酬 与考核委员会召集人，主持了会议，组织研究讨论了公司考核、激励制度，审议 了公司相关薪酬议案，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。 报告期内，公司战略发展委员会共计召开 1 次会议，本人作为董事会战略发 展委员会成员，出席了会议，研究讨论了公司所处行业动态，参与制定了公司 2024 年度战略规划。报告期内，未发生独立董事专门会议的事项。 （三） 行使独立董事职权的情况 本人俞小莉，1963 ...

雪龙集团股份有限公司 2024 年度独立董事（王锡伟）述职报告 作为雪龙集团股份有限公司的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定和要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务，及 时关注公司的发展状况，出席了公司 2024 年度（或"报告期内"）召开的董事会、 股东大会及相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见， 充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 王锡伟，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际经济法研究生 学历，律师。1999 年获宁波市司法局三等功奖章，2012 年获宁波市律师协会宁 波市优秀律师称号，2021 年获宁波仲裁委员会优秀仲裁员称号。2006 年发起成 立浙江百铭律师事务所，曾任浙江百铭律师事务所合伙人，海伦钢琴股份有限公 司独立董事。现任浙江和义观达律师事务所高级合伙人，宁波仲裁委员会仲裁员， 雪龙集团股份有限公司独立董事、海伦 ...