一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： 独立董事候选人声明与承诺 本人 邓建军 ，已充分了解并同意由提名人 雪龙集团股份有限 公司董事会 提名为雪龙集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任雪龙集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人雪龙集团股份有限公司董事会,现提名邓建军先生为雪龙 集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任雪龙集团股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与雪龙集团股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 1 监事的通知》的规定(如适用); 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 ...

雪龙集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2025-058 独立董事候选人俞小莉女士、王锡伟先生、邓建军先生均已取得独立董事资格 证书。其中邓建军先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性 已经上海证券交易所审核无异议通过。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明 与承诺详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体。股东大 会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会继续履行职责。 公司将召开2025年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事 （不含职工代表董事）、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。上述非职 工代表董事经公司2025年第一次临时股东大会审议后，将与公司职工代表大会选举 产生的一名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，公司第五届董事会董事将 自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 二、其他说明 上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人雪龙集团股份有限公司董事会,现提名俞小莉女士为雪龙 集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任雪龙集团股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与雪龙集团股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (五)中 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 俞小莉 ，已充分了解并同意由提名人 雪龙集团股份有限 公司董事会 提名为雪龙集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任雪龙集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人雪龙集团股份有限公司董事会,现提名王锡伟先生为雪龙 集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任雪龙集团股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与雪龙集团股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四 ...

雪龙集团股份有限公司 关于不再设置监事会、修订《公司章程》、制定及修 订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雪龙集团"）于 2025 年 9 月 12 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议，审 议通过了《关于不再设置监事会、修订〈公司章程〉的议案》《关于制定、修订 公司部分治理制度的议案》。具体情况如下： 一、不再设置监事会的情况 证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2025-059 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指 引》等相关法律、行政法规的规定，本次换届公司不再设置监事会，监事会的职 权由董事会审计委员会行使，《雪龙集团股份有限公司监事会议事规则》等监事 会相关制度相应废止。 在公司股东大会审议通过不再设置监事会事项之前，公司第四届监事会仍将 严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和 全体股东利益。自股东大会审议通过之日起，监事会成员自动解任。 ...

雪龙集团股份有限公司 董事会提名委员会关于第五届董事会董事候选人的 审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件和《雪 龙集团股份有限公司章程》的有关规定，雪龙集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会提名委员会对公司第五届董事会董事候选人的任职资格进行 了审核，并发表审查意见如下： 上市公司董事的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚；最近三 十六个月内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结 论的情形；不属于失信被执行人。符合相关法律法规、规范性文件所规定的任 职资格和独立性等要求。 上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 综上，公司第四届董事会提名委员会认为贺财霖先生、贺频艳女士、贺群 艳女士、张佩莉女士、贺皆兵先生具备担任公司第五届董事会非独立董事的任 职资格；俞小莉女士、王锡伟先生、邓建军先生具备担任 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 王锡伟 ，已充分了解并同意由提名人 雪龙集团股份有限 公司董事会 提名为雪龙集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任雪龙集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2025-060 雪龙集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 9 月 29 日 10 点 00 分 召开地点：宁波市北仑区黄山西路 211 号公司四楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 29 日 至2025 年 9 月 29 日 股东大会召开日期：2025年9月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约 ...