证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2025-029 雪龙集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 17 日 10 点 00 分 召开地点：宁波市北仑区黄山西路 211 号公司四楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2025-021 雪龙集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议于 2025 年 3 月 27 日在宁波市北仑区黄山西路 211 号公司会议室以现场会议的形式 召开，本次会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以专人送达方式向全体监事发出，会 议由监事会主席张海芬召集和主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，公 司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过表决，一致形成以下决议： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2025-020 雪龙集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见 2025 年 3 月 28 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议于 2025 年 3 月 27 日在宁波市北仑区黄山西路 211 号公司会议室以现场会议方式召 开，会议通知于 2025 年 3 月 17 日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议由公 司董事长贺财霖先生召集和主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监 事及部分高级管理人员列席。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2025-022 雪龙集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司合并报表层面实现归属于母公司所有者的净利润为 60,409,697.97 元，母公司 报表中期末未分配利润为人民币 307,270,503.39 元。经公司第四届董事会第十九 次会议决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 211,136,680 股，以此计算合计拟派发现金红利 21,113,668.00 元（含税），占公司 2024 年度归属于母公司所有者净利润的比例为 34.95%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了第 四届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全 权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。本议案尚须提交公司 股东大会审议通过。 二、关于延长股东大会授权有效期的相关情况 一、关于向特定对象发行股票的基本情况 证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2025-024 公司于 2024 年 4 月 23 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，股 东大会同意授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的有关事宜，授 权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日 止。 雪龙集团股份有限公司 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 2025 年 1 月 23 日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第 ...

公司代码：603949 公司简称：雪龙集团 雪龙集团股份有限公司 2024 年年度报告 雪龙集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人贺财霖、主管会计工作负责人张红意及会计机构负责人（会计主管人员）张红意 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润， 拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税），不转增股本，不送红股。截至2024年12月31日， 公司总股本211,136,680股，以此计算合计拟派发现金红利21,113,668元（含税），占公司2024年度 归属于母公司所有者净利润的比例为34.95%。剩余未分配利润结转下一年度。该预案已经公司第 四届董事会第十 ...

雪龙集团股份有限公司 2024 年度独立董事（罗京花）述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本人作为独立董事， 现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： | 姓名 | 本年应参加董 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两 次未亲自参 | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 加会议 | | | 罗京花 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 | （二）出席董事会专门委员会会议情况 本人出任董事会下设审计委员会委员（召集人），提名委员会委员。报告期 内召集并主持召开 7 次审计委员会会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。 在每次定期报告审阅的正式会议开始前，均到公司现场与财务部门及相关部门人 员充分沟通，对会议审议的数据进行审阅。 一、基本情况 本人罗京花，1971 年出生，中国国籍，九三学社社员，无境外永久居留权， 本科学历，高级会计师，注册会计师，税务师，资产 ...

雪龙集团股份有限公司 2024 年度独立董事（王锡伟）述职报告 作为雪龙集团股份有限公司的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定和要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务，及 时关注公司的发展状况，出席了公司 2024 年度（或"报告期内"）召开的董事会、 股东大会及相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见， 充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 王锡伟，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际经济法研究生 学历，律师。1999 年获宁波市司法局三等功奖章，2012 年获宁波市律师协会宁 波市优秀律师称号，2021 年获宁波仲裁委员会优秀仲裁员称号。2006 年发起成 立浙江百铭律师事务所，曾任浙江百铭律师事务所合伙人，海伦钢琴股份有限公 司独立董事。现任浙江和义观达律师事务所高级合伙人，宁波仲裁委员会仲裁员， 雪龙集团股份有限公司独立董事、海伦 ...

雪龙集团股份有限公司 2024 年度独立董事（俞小莉）述职报告 作为雪龙集团股份有限公司的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定和要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务，及 时关注公司的发展状况，出席了公司 2024 年度召开的董事会、股东大会及相关 会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立 董事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，公司薪酬与考核委员会共计召开 2 次会议，本人作为董事会薪酬 与考核委员会召集人，主持了会议，组织研究讨论了公司考核、激励制度，审议 了公司相关薪酬议案，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。 报告期内，公司战略发展委员会共计召开 1 次会议，本人作为董事会战略发 展委员会成员，出席了会议，研究讨论了公司所处行业动态，参与制定了公司 2024 年度战略规划。报告期内，未发生独立董事专门会议的事项。 （三） 行使独立董事职权的情况 本人俞小莉，1963 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2900 | 0.3300 | -12.12 | 0.2000 | | 每股净资产（元） | 4.82 | 4.84 | -0.41 | 4.77 | | 每股公积金(元) | 1.77 | 1.77 | 0 | 1.73 | | 每股未分配利润(元) | 1.60 | 1.68 | -4.76 | 1.67 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.6 | 3.84 | -6.25 | 2.91 | | 净利润(亿元) | 0.6 | 0.71 | -15.49 | 0.42 | | 净资产收益率(%) | 5.99 | 7.03 | -14.79 | 4.19 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 16683.93万股，累计占流通股比： 79.37%，较上期变化： ...