国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2024 年第二次临时股东大会的必备文 件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此 出具法律意见如下： 国浩律师（上海）事务所 关于雪龙集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：雪龙集团股份有限公司 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会(以 下或称"本次股东大会")于 2024 年 12 月 26 日召开，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席会议， 并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》和《雪龙集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序 是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-058 雪龙集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：宁波市北仑区黄山西路 211 号公司四楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 124 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 157,764,180 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.7213 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长贺财霖先生主持。会议采取现场 投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第四 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》， 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会所"）为公司 2024 年审计机构，该议案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详 见公司于 2024 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《雪龙集团股份有限公司关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公 告编号：2024-006）。 证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-057 雪龙集团股份有限公司 关于审计机构变更质量控制复核人的公告 变更后的质量控制复核人最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政 处罚、监督管理措施和纪律处分。 3、独立性 变更后的质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关 独立性要求的情形。 三、本次变更对公司的影响 本 ...

雪龙集团股份有限公司 Xuelong Group Co.,Ltd. (证券代码:603949 证券简称：雪龙集团) 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 中国·宁波 二〇二四年十二月 目 录 | 雪龙集团股份有限公司 年第二次临时股东大会会议须知 | 2024 | 1 | | --- | --- | --- | | 雪龙集团股份有限公司 年第二次临时股东大会会议议程 | 2024 | 3 | | 议案一：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 | | | | 议案 | | 4 | | 议案二：关于修订《募集资金管理制度》的议案 | | 8 | 雪龙集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 六、出席股东大会的股东及股东代表应当对提交表决的议案发表如下意见之 一：同意、反对或弃权。现场出席的股东及股东代表请务必在表决票上签署股东 名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票及未投票的表决票均视为投票 人放弃表决权，其所持股份的表决结果计为"弃权"。 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会顺利进行，依据《公司法》《证 ...

雪龙集团股份有限公司 关于认购投资基金份额的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-056 1、2022 年 9 月 15 日，合伙企业召开 2022 年第二次临时合伙人大会，会议 同意合伙企业认缴基金总规模增至 23 亿元，其中雪龙集团认缴出资额为 5,000 万元，认缴出资占比为 2.17%。公司根据合伙协议约定分 3 期缴付，已缴纳首次 出资金额人民币 1,500 万元。 2、2023 年 9 月 4 日，公司根据合伙企业的要求第二次出资，出资金额为人 民币 1,500 万元。 3、近日，公司收到了合伙企业签署完成后的《2023 年年度合伙人会议决议》， 根据会议决议，本次会议审议通过了《关于减资和条款修改》等议案，决议同意 以下事项：（1）同意合伙企业认缴规模由 23 亿元变更为 20.72 亿元；（2）同意 雪龙集团等十二家有限合伙人不再缴付第三期出资，合计减少 2.08 亿元，其中 雪龙集团认缴出资额减少 2,000 万元；（3）同意 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-054 雪龙集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 至 2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-052 雪龙集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 监事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事 项是基于公司募投项目建设和实施的实际情况而作出的决定，审议程序符合相关 法律法规、规章及规范性文件的要求及公司《募集资金管理制度》等制度的规定， 不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 本议案尚需提交股东大会审议。 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会议于 2024 年 12 月 10 日在宁波市北仑区黄山西路 211 号公司会议室以现场会议的形 式召开，本次会议通知已于 2024 年 12 月 6 日以专人送达方式向全体监事发出， 会议由监事会主席张海芬召集和主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名， 公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-053 雪龙集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构 广发证券股份有限公司于 2020 年 2 月 20 日分别与上海银行股份有限公司宁波分 行、中国银行股份有限公司北仑支行、中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行 签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与 上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已 经严格遵照履行。 （二）募集资金投资项目情况 根据公司披露的《雪龙集团股份有限公司招股说明书》及实际募集资金情况， 本次募集资金总额扣除发行费用后将具体投资于以下项目： 2024 年 9 月 30 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终 止部分募投项目并变更募集资金用途及变更部分募投项目实施地点并延期的议 案》，同意公司终止"汽车轻量化吹塑系列产品升级扩产项目"，并将剩余未使用 募集资金用于新项目"节能风扇集成系统智能制造基地建设项目"。具体内容详见 2024 年 ...

雪龙集团股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的存放 1 | | 第三章 | 募集资金的使用 2 | | 第四章 | 募集资金项目的管理 6 | | 第五章 | 募集资金投资项目的变更 7 | | 第六章 | 募集资金使用情况的监督 8 | | 第七章 | 责任追究 10 | 第一章 总则 第一条 为加强、规范雪龙集团股份有限公司募集资金的管理，确保资金使 用的安全，提高其使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 称《股票上市规则》）及其他有关规定，结合雪龙集团股份有限公司（以下简 称"公司"、"本公司"）实际，特制定本制度。 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集 并用于特定用途的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分。 第二条 公司董事会应根 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-051 雪龙集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 具体内容详见 2024 年 12 月 11 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-053）。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见 2024 年 12 月 11 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司募集资金管理制度》。 本议案尚需提交股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议于 2024 年 12 月 10 日在宁波市北仑区黄山西路 211 号公司会议室以现场结合通讯的会议 方式召开， ...