雪龙集团股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） | | | | | | 雪龙集团股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司章程指引》和国家其他有关法律、法规和规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司的设立采取发起设立的方式。公司在宁波市市场监督管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码：91330200734267003C。 第五条 公司住所：宁波市北仑区黄山西路 211 号。 第六条 公司注册资本为人民币 211,136,680 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股 ...

雪龙集团股份有限公司 2023 年度独立董事（俞小莉）述职报告 作为雪龙集团股份有限公司的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定和要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务，及 时关注公司的发展状况，出席了公司 2023 年度召开的董事会、股东大会及相关 会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立 董事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人俞小莉，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，浙江大 学教授。1985 年 8 月至今在浙江大学任助教、讲师、副教授、教授，现任浙江 省汽车工程学会理事长、浙江省内燃机学会监事长。曾任浙江银轮机械股份有限 公司第五届、第六届、第八届董事会独立董事，无锡威孚高科技集团股份有限公 司第六届、七届、九届董事会独立董事，浙江亚太机电有限公司独立董事、浙江 万里扬变速器股份有限公司独立董事，浙江锋龙电气股份有限公司独立董事，浙 江富特科技股份有限公司独立董事。 ...

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕131 号"文批复核准，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,747 万股，发行价为每股人民币 12.66 元，共计募集资金 47,437.02 万元，扣除发行费用人民币 4,285.95 万元（不含税） 后，募集资金净额为人民币 43,151.07 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 已于 2020 年 3 月 5 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健 验字（2020）第 29 号《验资报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 单位：人民币万元 项 目 序号 金 额 募集资金净额 A 43,151.07 截至期初累计发 生额 项目投入 B1 20,276.43 利息收入净额 B2 2,322.16 本期发生额 项目投入 C1 367.81 利息收入净额 C2 727.88 截至期末累计发 生额 项目投入 D1=B1+C1 20,644.24 利息收入净额 D2=B2+C2 3,050.04 应结余募集资金 E=A-D1+D2 25,556.87 实际结余募集资金 F 25,556.87 证券代码 ...

目 录 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1049 号 雪龙集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了雪龙集团股份有限公司（以下简称雪龙集团公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 雪龙集团公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供雪龙集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为雪龙集团公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 为了更好地理解雪龙集团公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已 ...

雪龙集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二四年四月 目 录 第一章 总则 第二章 人员组织 第三章 职责权限 第四章 决策程序 第五章 工作细则 第六章 附则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事 （非独立董事） 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《雪龙集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核 委员会（以下简称"本委员会"），并制订本工作细则。 第二条 本委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订、审查公司 董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制订公司董事（非 独立董事）及高级管理人员的考核标准并进行考核。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事（非独立董事），高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事 会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 本委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 本委员会由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-006 雪龙集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关 规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 3.诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到 刑事处罚，共涉及 50 人。 （二）项目信息 1、基本信息 | 项目组 | | 何时成为注 | 何时开始 | 何时开始 | 何时开始为 | 近三年签署或复核 | | --- | -- ...

雪龙集团股份有限公司 作为雪龙集团股份有限公司的独立董事,本人严格按照《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定和要求,忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务,及 时关注公司的发展状况,出席了公司 2023年度(或"报告期内")召开的董事会、 股东大会及相关会议,参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见, 充分发挥了独立董事的独立作用,维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2023年度工作情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人履历、专业背景及兼职情况 王锡伟,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,国际经济法研究生 学历,律师。1999年获宁波市司法局三等功奖章,2012年获宁波市律师协会宁 波市优秀律师称号,2021年获宁波仲裁委员会优秀仲裁员称号。2006年发起成 立浙江百铭律师事务所,曾任浙江百铭律师事务所合伙人,海伦钢琴股份有限公 司独立董事。现任浙江和义观达律师事务所高级合伙人,宁波仲裁委员会仲裁员, 雪龙集团股份有限公司独立董事、海伦钢琴股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-003 雪龙集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 2 日在宁波市北仑区黄山西路 211 号公司会议室以现场结合通讯的 会议方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 22 日以专人送达、邮件等方式发出。本 次会议由公司董事长贺财霖先生召集和主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及部分高级管理人员列席。本次会议的召集和召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见 2024 年 4 月 3 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。 本议案尚 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1048 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了雪龙集团股份有限公司（以下简称雪龙集团公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 雪龙集团股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是雪龙 集团公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 ...

雪龙集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 日 雪龙集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的要求，雪龙集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会对公司在任独立董事俞小莉、王锡伟、罗京花的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事俞小莉、王锡伟、罗京花的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...