章 程 （2023 年 10 月修订） | | | | | | 雪龙集团股份有限公司 | | | 雪龙集团股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司章程指引》和国家其他有关法律、法规和规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司的设立采取发起设立的方式。公司在宁波市市场监督管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码：91330200734267003C。 第三条 公司于 2020 年 1 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,747 万股，于 2020 年 3 月 10 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册中文名称：雪龙集团股份有限公司 英文全称：Xuelong Group Co., Ltd. 第五条 公司住所：宁波市北仑区黄山西路 211 号。 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2023-040 雪龙集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理种类：理财产品发行主体为能够提供保本承诺的商业银行等金融 机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限 于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品）。 现金管理金额：雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用合计 不超过人民币 2.3 亿元（含 2.3 亿元）的闲置募集资金进行现金管理。 现金管理投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：公司于 2023 年 10 月 27 日分别召开第四届董事会第十 次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过合计人民币 2.3 亿元（含 2.3 亿 元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。独立董事对上述议案发表同意的独立意 见。本次使用暂时闲置募集资 ...

（本页无正文，为《雪龙集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会 议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事： 雪龙集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》及《雪龙集团股份有限公司独立董事工作制度》等的有关规定，作为雪龙 集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着实事求是，认真 负责的工作态度，基于独立判断的立场，就公司第四届董事会第十次会议的相关 事项发表如下独立意见： 一、关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 独立董事认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项履行了必 要的审议程序；公司对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率， 增加公司现金管理的收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小 股东利益的情形。本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金 用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。同意公司按照相关议案确定 的内容使用闲置募集资金进行现金管理。 二、关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见 独立董事 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2023-044 一、监事会会议召开情况 雪龙集团股份有限公司（以下简称为"公司"）第四届监事会第十次会议于 2023 年 10 月 27 日在宁波市北仑区黄山西路 211 号公司会议室以现场会议方式 召开，本次会议通知已于 2023 年 10 月 17 日以专人送达等方式向全体监事发出， 会议由监事会主席张海芬召集和主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名， 公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过表决，一致形成以下决议： （一）审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告客观地反映了公司 2023 年第三 季度财务情况、经营成果等。全体监事发表如下确认意见：保证公司《2023 年 第三季度报告》中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：3 票同意 ...

投资者可于 2023 年 11 月 3 日(星期五) 至 11 月 9 日(星期四)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xuelonggufen@xuel ong.net.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公 司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 10 日 下午 13:00-14:00 举 行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2023-045 雪龙集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2023-041 雪龙集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理投资期限：自董事会审议通过之日起 13 个月内有效。 履行的审议程序：公司于 2023 年 10 月 27 日分别召开第四届董事会第十 次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过《关于公司使用部分暂时闲置自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过合计人民币 2.7 亿元（含 2.7 亿 元）的暂时闲置自有资金进行现金管理。独立董事对上述议案发表同意的独立意 见。本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度，未达到公司最近一期经审计 净资产的 50%，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好的金融产品，但金融市场 受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场风险、波动风险、流动性风险 等投资风险影响，投资的实际收益不可预期。 一、现金管理概述 （一）现金管理目的 使用部分暂时闲置自有 ...

2023 年 9 月 27 日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九 次会议，审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制 性股票的议案》，同意以 2023 年 9 月 27 日为授予日，向 3 名激励对象授予限制 性股票 106,779 股。 2023 年 10 月 18 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完 成了公司 2022 年限制性股票激励计划限制性股票预留授予登记工作，向符合条 件的 3 名激励对象授予限制性股票 106,779 股。本次授予登记完成后，公司的注 册资本由人民币 211,029,901 元变更为人民币 211,136,680 元，总股本由 211,029,901 股变更为 211,136,680 股。 二、《公司章程》修订情况 | 原章程 | | 修订后章程 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 211,029,901 | 元。 | 211,136,680 元。 | | | 第二十条 | 公司股份总数为 21 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 27 日在宁波市北仑区黄山西路 211 号公司会议室以现场结合通讯的会议 方式召开，本次会议通知已于 2023 年 10 月 17 日以专人送达、邮件等方式向全体 董事发出，会议由董事长贺财霖主持，会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 与会董事认为公司 2023 年第三季度报告客观地反映了公司 2023 年第三季度 财务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：保证公司 2023 年第三季度报告中 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站 ...

一、雪龙集团首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准雪龙集团股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2020〕131 号）核准，公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）股票 3,747 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 12.66 元，募集资金总额为人民币 474,370,200.00 元，扣除本次发行费用 42,859,503.30 元（不含税）后，实际募集资金净额为 431,510,696.70 元。天 健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 3 月 5 日出具了天健验[2020]29 号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。公司对募集资金设 专户进行存储。 二、募集资金投资项目及使用情况 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关 规定的要求，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为 雪龙集团股份有限公司（以下简称"雪龙集团"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保 ...

一、限制性股票预留授予情况 2023 年 9 月 27 日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九 次会议，审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制 性股票的议案》及《关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票 授予价格的议案》，同意以 2023 年 9 月 27 日为预留授予日，以 7.96 元/股向符 合条件的 3 名激励对象授予 106,779 股限制性股票。公司监事会对预留授予相关 事项进行了核查并发表了核查意见，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立 意见。预留授予情况如下： 1、预留授予日：2023 年 9 月 27 日 2、预留授予数量：本次权益授予数量为 106,779 股，约占公司股本总额 211,029,901 股的 0.05%（按截至 2023 年 9 月 27 日公司的总股本计算） 预留授予限制性股票登记日：2023 年 10 月 18 日 预留授予限制性股票登记数量：106,779 股 证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2023-038 雪龙集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 预留授予结果的 ...