二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已参加并完成上海证券交易所网站独立董事履职学习平台课程培训。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人何萍，已充分了解并同意由提名人哈森商贸（中国）股份有限公司董事 会提名为哈森商贸（中国）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任哈森商贸（中 国）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （五） ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）逐项审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易方案的议案》 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 哈森商贸(中国)股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 7 月 22 日以通讯方式召开。本次会议于 2024 年 7 月 18 日以通讯方式通知全体独立董事，全体独立董事共同推举公司独 立董事郭春然女士担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等规定。 一、独立董事专门会议审议情况 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次 会议形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易符合相关法律法规的议案》 我们认为，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项符合 相关法律法 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会 （五）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资 者合法权益的重大违法行为； （六）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法 行为。 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通 过发行股份购买苏州郎克斯精密五金有限公司 87%股权、江苏朗迅工业智能装备 有限公司 90%股权及苏州晔煜企业管理合伙企业（有限合伙）23.0769%份额并 募集配套资金事项（以下简称"本次交易"）。 经审慎判断，公司董事会认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的不得向特定对象发行股票的如下情形： （一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； （二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者 相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意 见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-056 哈森商贸（中国）股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本次会议由监事会主席冯利军先生主持，本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易符合相关法律法规的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"或"哈森股份"）第五 届监事会第四次会议通知和材料于 2024 年 7 月 18 日以通讯方式发出，并于 2024 年 7 月 23 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中以通讯表决方式出席会议的监事 2 名。 公司拟以发行股份的方式购买苏州郎克斯精密五金有限公司（以下简称"苏 州郎克斯"）87%的股权、江苏朗迅工业智 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-062 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 8 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省昆山市花桥镇花安路 1008 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 8 日 至 2024 年 8 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 预案修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-063 | 章节 | | 标题 | 主要修订内容 | | --- | --- | --- | --- | | 交易概述 | | 二、本次交易方案概况 | 更新了本次重组方案和股份锁定期。 | | | | 四、标的资产预估值和作价情 | 因本次重组方案中收购股权比例增加， | | | | 况 | 相应调整标的资产作价。 | | | | 五、本次交易实施需履行的批 | 更新了本次重组已履行的决策和审批 | | | | 准程序 | 程序。 | | | | 本次交易相关方作出的重要承 | 更新了本次交易相关方做出的重要承 | | | | 诺 | 诺。 | | | | 一、公司基本信息 三、上市公司控股股东及实际 | 更新了上市公司注册资本。 更新了上市公司控股股东及实际控制 | | 第二节 | 上 市 | | | | 公司基本情况 ...

的议案》等与本次交易方案调整相关的议案。公司拟以发行股份方式购买苏州郎 克斯 87%股权、江苏朗迅 90%股权、苏州晔煜 23.0769%份额，并募集配套资金， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。 证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-060 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 15 日，哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司" 或"哈森股份"）召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审 议通过了《关于<哈森商贸（中国）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，公司拟以发行 股份及支付现金的方式购买苏州郎克斯精密五金有限公司（以下简称"苏州郎克 斯"）45%的股权、江苏朗迅工业智能装 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过发行股份的方式购买苏州郎克斯精密五金有限公司 87%的股权、江苏朗迅工业 智能装备有限公司 90%的股权、苏州晔煜企业管理合伙企业（有限合伙）23.0769% 的份额，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 一、本次交易预计构成重大资产重组 截止本说明出具之日，标的企业审计和评估工作尚未完成，标的资产评估值 及交易作价均尚未确定。预计本次交易将会达到《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组。 二、本次交易预计构成关联交易 本次发行股份购买资产的交易对方为周泽臣、黄永强、王永富，王朝、邓勇、 王华高、河南省朗迅投资合伙企业（有限合伙）、苏州洛金企业管理合伙企业（有 限合伙），以及丁健等 13 名自然人，本次交易前，前述交易对方与上市公司不存 在关联关系。本次交易完成后，预计交易对方之一的周泽臣先生直接持有公司的 股份比例将超过 5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，预计 本次交易构成关联交易 ...

| 停牌前第21个交易 | | | | 停牌前 | 1 | | 个交易日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 日（2024 | 月 | 年 6 | 18 | （2024 | 年 | 7 | 月 | 16 | 涨跌幅 | | 日） | | | | 日） | | | | | | | 公司股票收盘价（元/股） | | 8.53 | | | 9.35 | | | | 9.61% | | 上证指数（000001.SH） | | 3,030.25 | | | 2,976.30 | | | | -1.78% | | 证监会皮革制鞋行业指 | | 994.11 | | | 908.46 | | | | -8.62% | | 数（883116.WI） | | | | | | | | | | | 剔除大盘因素影响后的涨跌幅 | | | | | | | | | 11.39% | | 剔除同行业板块影响后的涨跌幅 | | | | | | | | | 18.23% | （883116.WI）的累计涨跌幅情况如下： 公司股价在本 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《哈森商贸（中国）股份有限公司董事会关于本次交易前十二 个月内购买、出售资产的说明》之盖章页） 哈森商贸（中国）股份有限公司董事会 2024 年 7 月 23 日 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的说明 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"哈森股份"或"公司"）拟通 过发行股份购买苏州郎克斯精密五金有限公司 87%股权、江苏朗迅工业智能装备 有限公司 90%股权及苏州晔煜企业管理合伙企业（有限合伙）23.0769%份额并 募集配套资金事项（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定："上市公司在十二个 月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。 已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入 累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累 计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控 制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可 以认定为同一或者相关资产。" 经核 ...