二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用） （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用） 独立董事提名人声明与承诺 提名人哈森商贸(中国)股份有限公司董事会,现提名何萍 女士为哈森商贸（中国）股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任哈森商贸（中国 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-057 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于披露重大资产重组预案的一般风险提示 暨公司股票复牌公告 2024 年 1 月 15 日，哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"或"哈 森股份"）召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了 《关于<哈森商贸（中国）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，公司拟以发行股份及支付现 金的方式购买苏州郎克斯精密五金有限公司（以下简称"苏州郎克斯"）45%的股 权、江苏朗迅工业智能装备有限公司（以下简称"江苏朗迅"）90%的股权、苏州 晔煜企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏州晔煜"）23.0769%的份额， 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司因筹划调整本次交易方案，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避 免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：哈 森股份，证券代码：603958）于 2024 年 7 月 17 日（星期三）开市起停牌，预计 停牌时间不超过 5 个交易日。 具体内容详见 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-055 哈森商贸（中国）股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"或"哈森股份"）第五 届董事会第五次会议通知和材料于 2024 年 7 月 18 日以专人送出和通讯方式发 出，并于 2024 年 7 月 23 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其中以通讯表决方式 出席会议的董事 6 名。会议由董事长陈玉珍先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易符合相关法律法规的议案》 公司拟以发行股份的方式购买苏州郎克斯精密五金有限公司（以下 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份购买 苏州郎克斯精密五金有限公司（以下简称"苏州郎克斯"）合计 87%的股权、江 苏朗迅工业智能装备有限公司（以下简称"江苏朗迅"）合计 90%的股权和苏州 晔煜企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏州晔煜"）23.0769%的份额并 募集配套资金事项（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 公司董事会根据本次交易的实际情况作出审慎判断，认为本次重组符合《上 市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第 四条的规定，具体如下： 1、本次交易的标的资产为苏州郎克斯 87%的股权、江苏朗迅 90%的股权和 苏州晔煜 23.0769%的份额，标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规 划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉及的有关审批事项已在《哈森商贸（中 国）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订 稿）》中详细披露，并对本次交易可能无法获得批准或核 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 上市地点：上海证券交易所 哈森商贸（中国）股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 （二次修订稿） | 交易类型 | 交易对方名称/姓名 | | | --- | --- | --- | | 发行股份购买 | 购买苏州郎克斯精密五金有限公司 87% 股权涉及的交易对方 购买江苏朗迅工业智能装备有限公司 | 周泽臣、黄永强、王永富 河南省朗迅投资合伙企业（有 限合伙）、王朝、苏州洛金企 | | 资产 | 90%股权涉及的交易对方 | 业管理合伙企业（有限合伙）、 | | | | 邓勇、王华高 | | | 购买苏州晔煜企业管理合伙企业（有限 | 丁健等 13 名自然人 | | | 合伙）23.0769%份额涉及的交易对方 | | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | | 二零二四年七月 哈森商贸（中国）股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担 ...

2024 年 7 月 23 日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第 四次会议，审议通过了《关于本次方案调整构成重组方案重大调整的议案》《关 于<哈森商贸（中国）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易预案（二次修订稿）>及其摘要的议案》等与本次交易方案调整相关的议案， 公司拟以发行股份购买苏州郎克斯 87%股权、江苏朗迅 90%股权、苏州晔煜 23.0769%份额，并募集配套资金，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日在上海 证券交易所网站披露的相关公告。 一、本次交易方案调整的具体情况 本次发行股份购买资产方案，与前次方案相比，主要对以下几项内容进行 了调整： 证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-058 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于本次交易方案调整构成重大调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 15 日，哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司" 或"哈森股份"）召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次 ...

综上，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重 大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何重大资产重组的情形。 哈森商贸（中国）股份有限公司董事会 特此说明。 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形 的说明 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份 购买苏州郎克斯精密五金有限公司合计 87.00%的股权、江苏朗迅工业智能装备 有限公司合计 90.00%的股权和苏州晔煜企业管理合伙企业（有限合伙）23.0769% 的份额并募集配套资金事项（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条的规定，上市公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参 与任何上市公司重大资产重组情形作出如下说明： 截至本说明出具日，本次交易相关主体不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交 易被立案调查或立案侦查的情况，亦不存在最近 36 个月内因与重大资产重组相 关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追 究刑事责任的 ...

3、在公司与本次交易的交易对方签订的附条件生效的交易协议中，公司与交 易对方约定了保密条款。 4、公司召开的与本次交易相关的董事会会议中，相关的保密信息仅限于公司 的董事、监事、高级管理人员及其他核心经办人员知晓，该等人员严格履行了保 密义务，没有泄露保密信息。 哈森商贸（中国）股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份购买 苏州郎克斯精密五金有限公司 87%股权、江苏朗迅工业智能装备有限公司 90% 股权及苏州晔煜企业管理合伙企业（有限合伙）23.0769%份额并募集配套资金事 项（以下简称"本次交易"）。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 公司为避免因参与人员泄露本次交易有关信息，自开始探讨本次交易事宜之 初，即采取严格有效的保密措施及制度，严格限定相关信息的知悉范围，并贯穿 于本次重大资产重组事项的过程始终。具体情况如下： 1、公司与相关交易方就本次交易进行初步磋商时，严格控制内幕信息知情人 范围，知晓相关敏感信息的人员仅限于核心参与人员。公司已经按照上海证券交 易所的要求履行了保密和 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条和第四十三条规定的说明 6、本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控 制人及其关联人继续保持独立，符合中国证券监督管理委员会关于公司独立性的 相关规定； 7、本次交易有利于公司保持健全有效的法人治理结构。 二、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的相关 规定 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通 过发行股份购买苏州郎克斯精密五金有限公司 87%股权、江苏朗迅工业智能装备 有限公司 90%股权及苏州晔煜企业管理合伙企业（有限合伙）23.0769%份额并 募集配套资金事项（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条和第四十三条的规定进行了审慎分析，董事会认为： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的相关规 定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 2、本次交易完成后不会导致公司不符合股票上市条件； 3、本次交易 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 上市地点：上海证券交易所 哈森商贸（中国）股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 （摘要）（二次修订稿） | 交易类型 | 交易对方名称/姓名 | | | --- | --- | --- | | 发行股份购买 | 购买苏州郎克斯精密五金有限公司 87% 股权涉及的交易对方 | 周泽臣、黄永强、王永富 河南省朗迅投资合伙企业（有 | | | 购买江苏朗迅工业智能装备有限公司 | 限合伙）、王朝、苏州洛金企 | | 资产 | 90%股权涉及的交易对方 | 业管理合伙企业（有限合伙）、 | | | | 邓勇、王华高 | | | 购买苏州晔煜企业管理合伙企业（有限 合伙）23.0769%份额涉及的交易对方 | 丁健等 13 名自然人 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | | 二零二四年七月 哈森商贸（中国）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）（二次修订稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完 ...