吉林高速公路股份有限公司 第三条 定义 （一）全资子公司：由本公司 100%控股的公司； （二）控股子公司：包括绝对控股和参股但实行实质性管 理的子公司；参股但实行实质性管理即虽持股比例小于 50%， 但其他股东非常分散，无法形成超过本公司股份数的团体，或 子公司的经营管理高层由本公司实际控制； （三）参股公司：指本公司持有股份但不具有控制地位的 公司。 子公司管理制度 （2025年8月26日 经公司第四届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强吉林高速公路股份有限公司（下称"公 司"）对子公司的管理，建立有效的控制机制，对上市公司的 组织结构、资源、资产、投资和运作等进行风险控制，提高上 市公司整体运作效率和抗风险能力，维护上市公司总体形象和 投资者权益，根据《公司法》、财政部《企业内部控制基本规 范》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司的具 体情况，制定本制度。 第二条 适用范围：公司及全资子公司。控股子公司据此 制定制度并通过内部决策程序审批后执行，参股公司可参照执 行。 第二章 管理职责 第四条 公司总经理负责子公司管理 ...

深圳市力合微电子股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称"公司")为加强对子 公司的管控，确保子公司规范、高效、有序运作，有效控制经营风险，提高公司 整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （"《上 市规则》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市力合微电子股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")等公司规章制度，并结合公司实际情况，特制定本 制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、业务发展需要、 提高公司竞争力的需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。公司投资 设立子公司必须进行论证，经董事会战略委员会审议后提交公司董事会审批；超 过董事会审批权限的，必须报公司股东会审批。 子公司设立形式包括： （一）全资子公司：指公司直接或间接投资且在该子公司中持股比例为 100%； （二）控股子公司：指公司持股在 50%以上，或虽然持股比例 ...

第二条 本制度所指的委派董事、监事（子公司取消监事会，设置审计委员 会，则推荐审计委员会成员，下同）、高管，是指由母公司按本制度规定的程序， 向子公司提名并经子公司股东会、董事会选举或聘任的子公司董事、监事、高管。 第三条 委派董事、监事、高管按照《公司法》、子公司《章程》及本制度 的规定行使自己的职责和权力，在对所任职子公司股东会、董事会负责的同时维 护母公司利益。 第四条 本制度所称子公司是指由母公司控制的全资子公司和控股子公司。 第二章 委派董事、监事、高管的任职资格 江苏联环药业股份有限公司 子公司董事、监事、高管委派制度 第一章总则 第一条 为加强对江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"或"母公 司"）子公司的管理与控制，切实保障母公司作为投资者的合法权益，根据相关 法律法规、《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指 引》以及公司《章程》，制定本制度。 第五条 符合《公司法》、母公司《章程》关于董事、监事、高管任职资格 的规定，对母公司负有忠实和勤勉义务，能够切实维护母公司利益，具有高度的 责任感和敬业精神。 第六条 具有能够胜任拟任职务要求的专业技术资格和能力，在相同或相似 ...

亿晶光电科技股份有限公司 第三条 加强对分、子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的 组织、资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和 抗风险能力。 第四条 公司与子公司是平等的法人。公司以其持有的股权份额，依法对 子公司享有资产收益、重大决策、选择管理者、股份处置权等股东权利。 分公司作为公司的下属机构，公司对其实行统一管理，具有全面的管理权。 第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法 有效地运作企业法人财产。同时，应当执行公司对子公司的各项制度规定。 第六条 公司的子公司同时控股其他公司的，该子公司参照本制度，建立 对其下属子公司的管理控制制度。 分、子公司管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）对分公 司、子公司的管理控制及内部运作机制，维护公司和全体投资者利益，促进公司 规范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《亿晶光 电科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等国家法 ...

子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的管理 控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件以及《苏州海陆重工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业务发 展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包括： （一）全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股50%以上（不含50%） 或派出董事占其董事会绝大多数席位（控制其董事会）的子公司； （三）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司持股50%以下（含50%）， 但能够决定其董事会半数以下成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的 子公司。 子公司管理制度 苏州海陆重工股份有限公司 第三条 本制度适用于公司及下属各子公司。公司各职能部门，公司委派至各子 公司的董事、监事、高级管理人员对本制度的有效执行负责。 第四条 各子公司应遵循本制度规 ...

福然德股份有限公司 ??第一条 为加强对子公司的管理，维护公司和全体投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 子公司管理制度 第一章总则 ??第二条 本制度所称本公司系指福然德股份有限公司；子公司系指本公司投 资控股或实质控股的公司。 ??第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对本公司的组织、 资源、资产、投资等事项和规范运作进行风险控制，提高本公司整体运作效率和 抗风险能力。 ??第四条 本公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司的重 大事项进行管理的权利。同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 ??第五条 子公司在本公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法 有效的运作企业法人财产。同时，应当执行本公司对子公司的各项制度规定。 ??第六条 本公司董事会代表本公司对子公司行使股东权力。包括： ??（一）子公司董事候选人、股东代表监事候选人、董事长候选人、监事会主 席候选人的提名权； ??第八条 子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，建立健全的法 人治理结构和运作制度。 ??第九条 子公司日常生产经营 ...

广博集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对广博集团股份有限公司（以下简称"广博股份"或"公司"） 子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进 子公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、法规、规范性文 件以及《广博集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司指公司持有 50%以上股权或股份，或者虽然持有 其股权或股份 50%以下但能够对其实施实际控制的投资企业。 第三条 公司的子公司同时控股其他公司的，该子公司应参照本制度。 第四条 公司从公司治理、财务管理、运营管理、董事和高管管理、审计监 督、信息披露、考核奖惩等方面对子公司进行管控。各职能部门应依照本制度及 相关内控制度，及时有效地对子公司做好指导、协调、监督、管理、服务等工作。 第五条 本制度适用于公司及其子公司。子公司的董事和高级管理人员应当 严格执行本制度，并对本制 ...

成都利君实业股份有限公司第六届董事会 除上述担保事项外，公司未发生其他对外担保事项，亦未发生以前年度延续到本年 度的其他对外担保事项。 二、公司控股股东及其他关联方占用公司资金事项 三、关于取消注销全资子公司暨变更公司名称及经营范围的事项 根据公司未来发展战略及整体经营规划需要，同意取消注销全资子公司成都利君环 际智能装备科技有限公司并变更其公司名称及经营范围。本事项不会对公司整体业务发 展和经营管理造成不利影响，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 （以下无正文） 独立董事专门会议 2025 年第二次会议审核意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、公司《章程》及《独立董事规则》的有关规 定，公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 8 月 21 日以通 讯会议的方式召开。本次会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，本次会议 的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。全体独立董事本着独立、审慎的态度， 认真审阅了公司提交第六届董事会第六次会议审议的《2025 年半年度报告 ...

宜通世纪科技股份有限公司 子公司管理制度 宜通世纪科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 子公司的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件以及《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等深圳证券交易所业务规则及《宜通世纪科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司持股比例为 50%以上的公司，或者能够 决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公 司或其他主体。 第三条 本制度适用于公司及公司的子公司。子公司董事、监事（如有，下 同）及高级管理人员应严格执行本制度，并应依照本制度及时、有效地做好管理、 指导、监督等工作。 第五条 子公司应遵循本制度规定，子公司存在多级下属企业的，应当参照 本制度的要求逐层建立和完善对各级下属企业的管理控制制度，并接受公司的监 督。 第六 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）对子 公司的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进规范运作和健 康发展。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）以及《公司章程》等相关 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司持有其 50%以上股权，或者持有其股权 在 50%以下但能够实际控制的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险 能力。 第四条 公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司的重 大事项管理，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效地运作企业法人财产。同时，应当执行公司对子公司的各项制度规定。 第六条 公司的子公司同时控股其他公司的，该子公司应参照本制度，建立 对其下属子公司的管理控制制度。 第七条 对公司及其子公司下属分 ...