证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-037 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 1、委托理财目的 在不影响公司正常经营的情况下，公司及控股子公司利用闲置自有资金进行 进行委托理财，有利于提高闲置资金使用效率，增加公司投资收益，保证股东利 益最大化。 2、委托理财额度 公司及控股子公司拟使用最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进 4、理财品种 理财投资的品种为商业银行等金融机构的安全性高、流动性好、风险低的结 构性存款、货币基金等理财产品。 5、授权期限 本次理财额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额 度和期限内，授权公司董事长行使该项投资决策权。 二、审议程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第 三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司及 控股子公司使用最高额度不超过人民币 3 亿 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-038 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解 除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限 制性股票的议案》。因公司 2023 年业绩考核未达标，公司《2021 年限制性股票激 励计划（修订稿）》（以下简称"本激励计划"或"激励计划"）第二个解除限售期 解除限售条件未成就，以及 1 名激励对象因担任公司监事而不再具备激励对象资 格，因此公司拟对 39 名激励对象持有的已授予但尚未解除限售的剩余 174 万股限 制性股票进行回购注销。回购价格为授予价格加上银行同期活期存款利息。上述 事项需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-041 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 住所：江苏省昆山市花桥镇曹安经济技术开发区花安路 1008 号 5 幢 6 层 法定代表人：陈玉珍 注册资本：22110.00 万元人民币 成立日期：2006 年 8 月 21 日 经营范围：鞋、包、服装服饰及皮革制品的研发、设计、批发、零售、佣金代理 （拍卖除外），并提供相关配套服务；服饰配件、床上用品、婴儿用品、饰品、玩具、 化妆品、卫生用品、玻璃制品、陶瓷制品、电子设备、电子产品、数码配件、家用电 器、五金交电、照明设备、纸制品、日用百货、钟表、眼镜（隐性眼镜除外）、文具、 工艺品、体育用品的批发、零售、佣金代理（拍卖除外）；上述货物及技术的进出口 业务；食品销售（按《食品经营许可证》核定范围经营）；道路普通货物运输。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 特此公告。 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...

报告期初，公司第四届董事会独立董事为本人及徐西华女士、刘圻先生。 公司在报告期内进行董事会换届工作，2023年11月17日，公司召开股东大会选 举郭春然女士、徐伟先生、邱振伟先生为公司第五届董事会独立董事，并于 2023年11月17日起任职。本人担任本公司独立董事至2023年11月17日止。 本人在报告期内未在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外的任何职 务，也未在公司主要股东单位中担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 作为独立董事，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行独立董事的 职责。报告期内，本人任职期间，公司召开 3 次股东大会、6 次董事会，本人均 全部亲自出席，没有缺席的情况。本人认为 2023 年度任职期间公司董事会会议 的召集召开程序合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，会 议议案均未损害全体股东， ...

哈森商贸（中国）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人邱振伟，作为哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）的 第五届董事会独立董事，在 2023 年度履职期间，严格按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》以及《哈森商贸（中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定及要求，勤勉尽职履行独立董事职责，积极出席公司相 关会议，认真审议公司各项议案，客观、公正和审慎地对公司相关事项发表独立 意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现就 2023 年履职情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 本人自 2023 年 11 月 17 日起任本公司独立董事。本人在报告期内未在公司担 任除独立董事及专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位中担 任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年，哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司董事会 审计委员会实施细则》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极履行董事会赋予 的职责，在审阅公司财务报告、监督外部审计机构工作、指导内部审计、会计师 事务所聘任等方面勤勉尽责，现将审计委员会 2023 年度工作情况向董事会作如 下报告： 一、审计委员会的基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，且 至少有一名独立董事为会计专业人士。公司第四届董事审计委员会由刘圻先生、 陆峰先生、陈堃先生三名董事组成，其中刘圻先生和陆峰先生为独立董事，刘圻 先生为会计专业人士及审计委员会召集人。2023 年 11 月，公司董事会完成换届， 公司第五届董事审计委员会由郭春然女士、邱振伟先生、陈玉珍先生三名董事组 成，其中郭春然女士和邱振伟先生为独立董事、会计专业人士，郭春然女士为审 计委员会召集人。报告期内，公 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人徐伟，作为哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）的第 五届董事会独立董事，在 2023 年度履职期间，严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》以及《哈森商贸（中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定及要求，勤勉尽职履行独立董事职责，积极出席公司相 关会议，认真审议公司各项议案，客观、公正和审慎地对公司相关事项发表独立 意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现就 2023 年履职情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 本人自 2023 年 11 月 17 日起任本公司独立董事。本人在报告期内未在公司担 任除独立董事及专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位中担 任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-039 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈森商贸(中国)股份有限公司（以下简称"哈森股份"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资 本的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》。 一、变更公司注册资本 因公司 2023 年业绩考核未达标，公司《2021 年限制性股票激励计划（修订 稿）》规定的第二个解除限售期解除限售条件未成就等原因，公司拟对 39 名激励对 象持有的已授予但尚未解除限售的剩余 174 万股限制性股票进行回购注销。 上述限制性股票回购注销完成后，公司的股本将由 22,110.00 万股减少至 21,936.00 万股，公司的注册资本相应将由 22,110.00 万元减少至 21,936.00 万 元。 二、关于修订《公司章程》及办理工商变更登记 由于公司股本、注册资本发生变化及根据《上市公司章程指 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-029 哈森商贸（中国）股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十号--服装》的相关规定，现 将 2024 第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： | | | | | 单位：家 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本期新开 | 本期关闭 | 本期净减少 | 期末店铺数量 | | 直营店铺合计 | 3 | 14 | 11 | 856 | | 其中：哈森 | 3 | 9 | 6 | 357 | | 卡迪娜 | | 3 | 3 | 110 | | 诺贝达 | | | | 106 | | 派高雁 | | 1 | 1 | 152 | | 其他 | | 1 | 1 | 131 | | 经销商店铺合计 | 1 | 1 | | 173 | | 其中：哈森+ ...

哈森商贸（中国）股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 哈森商贸(中国)股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议2024年第一次会议于2024年4月24日以通讯方式在公司会议室召开。 本次会议于 2024 年 4 月 14 日以通讯方式通知全体独立董事，全体独立董事共同 推举公司独立董事郭春然女士担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出 席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等规定。经 各位独立董事审议，会议形成如下决议: （以下无正文） （本页无正文，为哈森商贸（中国）股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议之签字页） 独立董事签字： 郭春然 徐 伟 邱振伟 2024 年 4 月 24 日 一、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司预计公司及控股子公司 2024 年度与昆山珍展物业管理有限公司、昆山 珍兴物业房产有限公司发生房屋租赁等关联交易事项，关联交易金额预计 600 万元。 独立董事认为 ...