法兰泰克重工股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | 第一节 | 股份发行 | | 3 | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股 | 东 7 | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | | 10 | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | 第五节 | 股东大会的召开 | | | 16 | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | | | 第五章 | 董事会 | 22 | 第一节 | 董 | 事 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | 第三节 | 独立董事 | | | 29 | 第四节 | 董事会秘书 | 34 | | | | 第五节 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | 第六章 | 监事会 | | | 38 | 第一节 | 监 | 事 ...

法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部 控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇 报如下： 一、会计师事务所基本情况 法兰泰克重工股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 （一）基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信 ...

法兰泰克重工股份有限公司 （一）具有注册会计师资格； 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。公司设独立董事三名，其中 包括 1 名会计专业人士。会计专业人士应当具备较丰富的会计专业知识和经验， 并至少符合下列条件之一： 独立董事制度 二〇二四年四月 1 总则 为了促进法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"） 规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不 受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《法兰泰克重工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关 ...

| 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 法兰泰克重工股份有限公司 关于第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 25 日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第十九次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于 2024 年 4 月 15 日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由 董事长陶峰华先生主持，以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董 事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。公司独立董事在本次会议上做 2023 年度述职报告。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年董事会工作报告》 表决结果：同意 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人法兰泰克重工股份有限公司董事会，现提名任凌玉为法兰 泰克重工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任法兰泰克重工股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与法兰泰克重工股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人作为独立董事候选人在提名时未取得独立董事资格证 书，被提名人承诺将在将参加最近一次独董资格培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关 ...

| 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | 法兰泰克重工股份有限公司 被担保人：法兰泰克重工股份有限公司合并报表范围内的子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟新增对子公司担保 不超过 9.70 亿元，截止目前，法兰泰克为合并报表范围内的子公司担保总额为 人民币 27,173.62 万元 特别风险提示：被担保人法兰泰克（苏州）智能装备有限公司、Voith- Werke Ing.A.Fritz Voith Gesellschaft m.b.H. & Co.KG、法兰泰克（安徽）装备 科技有限公司资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1、担保基本情况 基于日常生产经营需要，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"法兰泰克"） 与合并报表范围内的子公司（以下统称"子公司"）在开展授信、融资以及其他 业务过程中相互提供担保，其中法兰泰克为下属子公司新增担保额度最高不超过 9.70 亿元，担保期限、担保范围具体以办理实际业务时与银行签署的相关协议为 关于 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （蒋毅刚） 作为法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"法兰泰克"或"公司"）独立 董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及部门规章的有关规定，忠实、勤勉地履行职责，切 实维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 法兰泰克重工股份有限公司 报告期内，本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员及战略委员会委员，共 参加公司 1 次薪酬与考核委员会、1 次战略委员会，对各项议案均表示赞成，没 有反对、弃权的情况。 （三）与内部审计及会计师事务所沟通情况 报告期内，作为公司的独立董事，不存在任何影响担任公司独立董事独立性 的情况。 二、本人年度履职概况 （一）出席董事会和股东会情况 报告期内，公司共召开 6 次董事会和 1 次股东大会，本人严格按照相关法律 法规出席会议，认真审核有关材料，结合个人的专业知识提出合理化建议和意见， 本人对各项议案均表示赞成，没有反对、弃权的情况。本人出席董事会及股东大 会情况如下： | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大 会情况 | ...

法兰泰克重工股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第十三次会议、2023 年 6 月 7 日召开了 2022 年年度股东大会审议通过了《关于聘任 2023 年度审计机构的 议案》，同意 ...

| 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 法兰泰克重工股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 欧燕女士将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的两位非职工代表监事共 同组成公司第五届监事会，其任期与公司第五届监事会任期一致。 欧燕女士简历详见附件。 特此公告。 法兰泰克重工股份有限公司监事会 2024 年 4 月 27 日 职工代表监事简历： 欧燕女士：1986 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业 于重庆大学，研究生学历，硕士学位。2013 年参加工作，先后就职于重庆大健 康健康体检管理有限公司、重庆菲斯克人力资源管理有限公司。2016 年入职公 司人事部，现任公司人事主管、职工代表监事。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所 ...

关于法兰泰克重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：法兰泰克重工股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-2328 2801 法兰泰克重工股份有限公司 专项报告 信会师报字[2024]第 ZA12001 号 法兰泰克重工股份有限公司全体股东: 我们审计了法兰泰克重工股份有限公司(以下简称"法兰泰 克")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2023 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11998 号的 无保留意见审计报告。 法兰泰克管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理(2022年12月修订》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 ...