公司简称：法兰泰克 证券代码：603966 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 法兰泰克重工股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、独立财务顾问意见 7 | | （一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 7 | | （二）关于本次授予权益情况与股东大会审议通过的激励计划是否存在差异 | | 的说明 8 | | （三）本激励计划授予条件成就情况说明 8 | | （四）本次股票期权的授予情况 9 | | （五）本次限制性股票的授予情况 11 | | （六）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 12 | | （七）结论性意见 13 | | 五、备查文件及咨询方式 14 | | （一）备查文件 14 | | （二）咨询方式 14 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 法兰泰克、公 | 指 | 法兰泰克重工股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | ...

| 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 法兰泰克重工股份有限公司 关于第四届监事会第十四次会议决议公告 2024 年 4 月 25 日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届监事会第十四次会议在公司一楼会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于 2024 年 4 月 15 日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由 监事会主席康胜明先生主持，以现场表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《202 ...

法兰泰克重工股份有限公司 募集资金专项管理制度 二〇二四年四月 法兰泰克重工股份有限公司 募集资金专项管理制度 为了规范法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理，提 高募集资金的使用效率，保护公司投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《法兰泰克重 工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第一章 总 则 第一条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券(包括首次公开发行股票、配 股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等)以及非公开发行 股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 第二条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事 务所出具验资报告，对 ...

招商证券股份有限公司 招商证券关于法兰泰克重工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 关于法兰泰克重工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为法兰 泰克重工股份有限公司（以下简称"法兰泰克"或"公司"）2020 年公开发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，对法兰泰克 2023 年度募集资金存放与使 用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准法兰泰克重工股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1205 号）的核准，公司于 2020 年 7 月 31 日公开发行了 330,000 手可转换公司债券（3,300,000 张），每张面值 100 元， 发行 ...

| 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 法兰泰克重工股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序：2024 年 4 月 25 日，经公司第四届董事会第十九次 会议、第四届监事会第十四次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司在确保资金安全性、流动性的基础上，使用最高额不超过 6 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。 一、投资情况概述 （一）投资目的 在保证公司及其子公司正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高资金 使用效率，合理利用闲置资金，公司及其子公司拟利用闲置自有资金进行现金管 理。通过适度的低风险理财投资，可以获得一定的投资收益，有利于进一步提高 公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。 （二）投资金额 由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署 ...

法兰泰克重工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 二〇二四年四月 法兰泰克重工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《法兰泰克重工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主 要负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师和技术总 监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会 的工 ...

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2024-029 法兰泰克重工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路 288 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 法兰泰克重工股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 重要内容提示 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 344,389,752.89 | | -22.46 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 24,857,575.09 | | 5.66 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 20,053,911.18 | | 3.00 | | 性 ...

| 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 法兰泰克重工股份有限公司 关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟采取向 信誉良好、且与公司不存在关联关系的优质客户提供融资租赁的模式销售公司 （或子公司）产品，并就该融资租赁业务提供回购担保。 本次新增担保额度不超过 20,000 万元 截至目前，公司对外担保的余额为 105.82 万元，占 2023 年度经审计净 资产的比例为 0.07%。 本次是否有反担保：有 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 为进一步促进业务的发展，帮助信誉良好且需融资支持的客户缓解资金压力， 公司及控股子公司拟与具有相应业务资质的融资租赁公司合作，采取向客户提供 融资租赁的模式销售公司（或子公司）的产品，并就该融资租赁 ...

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2024-014 法兰泰克重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 162,795,726 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 45.2135 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长陶峰华先生主持。会议的表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路 288 号公司会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议 ...