| 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 一、回购股份的基本情况 法兰泰克重工股份有限公司 关于变更回购股份用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 变更回购股份用途的议案》，同意对公司回购专用证券账户上的现有库存股的用 途进行变更，由原用途"用于实施员工持股计划"变更为"用于实施公司股权激 励计划"，现将相关事项公告如下： 2020 年 9 月 11 日，公司召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含） 的自有资金回购公司股份。回购价 ...

证券简称：法兰泰克 证券代码：603966 法兰泰克重工股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案） 法兰泰克重工股份有限公司 二〇二四年三月 法兰泰克重工股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《法 兰泰克重工股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分。标的 股票来源为法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）从二级市 场回购和向激励对象定向发行的 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予权益总计 720.22 万股，涉及的标的股票 种类为人民币 A 股普通股，约占本激励计划公告日公司股本总额 36,011.17 万股 的 2.00%。具体如下： （一）股票期权激励计划：公司拟向激励对象授予 578.52 万 ...

| 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 法兰泰克重工股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 摘要公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象授予 权益总计 720.22 万股，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，约占本激励计划 公告日公司股本总额 36,011.17 万股的 2.00%。 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：法兰泰克重工股份有限公司 英文名称：EUROCRANE (CHINA) Co.,Ltd. 注册地址：江苏省苏州市吴江汾湖经济开发区汾越路 288 号、388 号 法定代表人：陶峰华 注册资本：360,111,655 元人民币 统一社会信用代码：91320500662720023K 成立日期：2007 年 06 月 19 日 上市日期：20 ...

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2024-010 法兰泰克重工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路 288 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 15 日 至 2024 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会 议于 2024 年 3 月 25 日以现场会议加通讯表决方式召开。本次会议的会议通知 和材料已于 2024 年 3 月 20 日通过电子邮件的方式送达所有参会人员。会议由 董事长陶峰华先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管 理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更回购股份用途的议案》 为实施公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划，公司拟将回购股份原 用途"用于实施公司员工持股计划"，变更为"用于实施公司股权激励计划"。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 | 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | 法兰泰克重工股份有限公司 关于第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重 ...

国浩律师（上海）事务所 关于法兰泰克重工股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年三月 | 释义 2 | | --- | | 律师应当声明的事项 4 | | 正文 6 | | 一、公司实施本次激励计划的主体资格 6 | | 二、本次激励计划的主要内容 7 | | 三、实施本次激励计划需履行的法定程序 7 | | 四、本次激励计划的激励对象 9 | | 五、本次激励计划涉及的信息披露义务 10 | | 六、公司未对激励对象提供财务资助 10 | | 七、本次激励计划不存在损害公司及股东利益和违法情形 10 | | 八、本次激励计划的关联董事回避表决事项 11 | | 九、结论意见 1 ...

| 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 法兰泰克重工股份有限公司 关于第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 3 月 25 日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届监事会第十三次会议在公司一楼会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于 2024 年 3 月 20 日通过电子邮件的方式送达所有参会人员。会议由监事会主席 康胜明先生主持，以现场表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更回购股份用途的议案》 为实施公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划，公司拟将回购股份原 用途"用于实施公司员工持股计划"，变更为"用于 ...

法兰泰克重工股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法 本办法旨在加强本计划执行的计划性，量化本计划设定的具体目标，促进激 励对象考核管理的科学化、规范化、制度化；同时引导激励对象提高工作绩效， 提升工作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡献，为本计划的执行提供客观、 全面的评价依据。 二、考核原则 （一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象； （二）考核指标与公司业绩及激励对象个人绩效相结合。 三、考核范围 本办法适用于参与公司 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划的所有激 励对象，包括公司董事、中高层管理人员及核心骨干（不包括独立董事、监事）。 所有激励对象必须在公司授予股票期权/限制性股票时以及在本计划的考核期内 于公司或公司全资子公司、控股子公司签署劳动合同或聘用合同。 为了进一步建立和健全法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）的 长效激励机制，形成良好均衡的价值分配体系，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司的董事、中高层管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利 益和核心团队及员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，促 ...

法兰泰克重工股份有限公司监事会 关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项 的核查意见 法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《公司章 程》等有关规定，认真审阅了《法兰泰克 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要等有关内容，经公司全体监事讨论，现就公司 2024 年股票期 权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项发表如下审核意见： 一、关于《法兰泰克 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要的核查意见 （一）公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股票期权与限 制性股票激励计划的情形，具备实施本激励计划的主体资格： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； 3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、 ...

| 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 法兰泰克重工股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 按照《证券法》《上市公司股东大会规则》《公开征集上市公司股东权利管理 暂行规定》《法兰泰克重工股份有限公司章程》或其他有关规定，法兰泰克重工 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事蒋毅刚先生受其他独立董事的委托 作为征集人，就公司拟于 2024 年 4 月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东大 会审议的 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集 投票权。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本信息与持股情况 现任公司第四届董事会独立董事，兼任鹏华基金管理有限公司独立董事。 截至本公告披露日，征集人未持有公司股份，不存在股份代持等情形。 （二）征集人利益关系情况 征集人为公司现任独立董事 ...