关于《中创物流股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回复 本公司已收到《中创物流股份有限公司股票交易异常波动问询函》,经认真 核实,现就有关事项回复如下: 本公司作为中创物流股份有限公司（以下简称"上市公司"）的控股股东， 截至目前,不存在与上市公司相关的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于 与上市公司相关的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股 份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 有限公司 控股股东:盲 0 / 日 / 日 关于《中创物流股份有限公司股票交易异常波动间询函》的回复 中创物流股份有限公司: 本人已收到《中创物流股份有限公司股票交易异常波动问询函》，经认真核 实，现就有关事项回复如下: 本人作为中创物流股份有限公司（以下简称"上市公司"）的实际控制人, 截至目前,不存在与上市公司相关的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于 与上市公司相关的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股 份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 中创物流股份有限公司： 李松青 2025年4月了 日 关于《中 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-017 中创物流股份有限公司 重要内容提示： ● 董监高持股的基本情况 截至本公告披露日，中创物流股份有限公司（以下简称"公司"或"中创物流"）董事、高级管理人员刘青 先生持有公司股份2,202,000股，占公司股份总数的0.64%；高级管理人员高兵先生持有公司股份 1,855,530股，占公司股份总数的0.54% 部分董监高减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 减持计划的主要内容 因个人资金需求，上述减持主体计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，在符合法律法规规 定的减持前提下，通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，减持价格按市场价格确定：刘青先生计 划减持数量不超过400,000股，占公司股份总数的0.12%；高兵先生计划减持数量不超过200,000股，占 公司股份总数的0.06%。 若减持期间有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，将根据股份变动对 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-017 中创物流股份有限公司 部分董监高减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因个人资金需求，上述减持主体计划自本公告披露之日起 15 个交易日 后的 3 个月内，在符合法律法规规定的减持前提下，通过集中竞价或 大宗交易方式减持公司股份，减持价格按市场价格确定：刘青先生计划 减持数量不超过 400,000 股，占公司股份总数的 0.12%；高兵先生计划 减持数量不超过 200,000 股，占公司股份总数的 0.06%。 一、减持主体的基本情况 1 董监高持股的基本情况 截至本公告披露日，中创物流股份有限公司（以下简称"公司"或"中 创物流"）董事、高级管理人员刘青先生持有公司股份 2,202,000 股， 占公司股份总数的 0.64%；高级管理人员高兵先生持有公司股份 1,855,530 股，占公司股份总数的 0.54% 减持计划的主要内容 | 持股数量 | 2,202,000 股 | | --- | --- ...

中创物流股份有限公司 一、参会股东及股东代理人（以下简称"股东"）须携带身份证明文件及相 关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。股东持有效证件完成会议登记后领取 会议资料。 中国·青岛 二、参会股东应当按照会议通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出席 会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，所持有表决权的股权额不计入现 场表决数。 议案四：关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案.. 9 议案五：关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易的 议案七：关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度及相关担保事项 议案九：关于公司非独立董事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案 14 议案十：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 中创物流股份有限公司 各位股东： 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会顺利进行，中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定，制定本须知。 三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股 ...

2024 年年度股东大会会议资料 中创物流股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 中国·青岛 2025 年 4 月 21 日 2024 年年度股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 6 | | | 议案二：关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案 7 | | | 议案三：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 8 | | | 议案四：关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案..9 | | | 议案五：关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易的 | | | 预计的议案 10 | | | 议案六：关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案 11 | | | 议案七：关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度及相关担保事项 | | | 的议案 12 | | | 议案八：关于公司 202 ...

3月28日，中创物流（603967）发布2024年年报，公司实现营业收入118.40亿元，同比增长60.03%；归 属于上市公司股东的净利润2.53亿元，同比增长5.22%；扣非净利润2.43亿元，同比增长6.80%。尽管营 收大幅增长，但净利润增速明显滞后，显示出公司在成本控制和盈利能力方面存在隐忧。 营收增长显著，净利润增速乏力 中创物流2024年营收突破118亿元，同比增长60.03%，创下近年新高。这一增长主要得益于公司在国内 外的业务拓展，尤其是新能源工程物流和智慧冷链物流的快速发展。然而，净利润仅增长5.22%，远低 于营收增速，反映出公司在高增长的同时，未能有效提升盈利能力。 值得注意的是，公司第四季度净利润同比下降4.1%，扣非净利润下降10.5%，显示出年末业绩承压。尽 管全年经营现金流净额同比增长343.41%，但净利润增速的疲软表明公司在成本控制和运营效率方面仍 有较大提升空间。 国内业务稳中有进，海外布局成亮点 在国内市场，中创物流通过优化客户结构和拓展服务网络，实现了业务的稳步增长。公司重点聚焦核 电、风电、石化等新能源工程物流领域，成功执行了多个重大项目，如巴斯夫湛江一体化基地运输 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-012 中创物流股份有限公司 关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大连港散货物流中心有限公司为公司合资公司，由公司全资子公司中创物 流（大连）有限公司持股60%，辽宁港口股份有限公司持股40%，主要从事散货 仓储、代理、转运、分拨分拣业务。为支持大连港散货物流中心有限公司利用 大连港地理优势搭建铁矿石筛分破碎工程，推动其业务发展，公司拟为大连港 散货物流中心有限公司提供最高不超过7,200万元的财务资助，最长期限为自签 订财务资助协议之日起三年，借款年化利率参照LPR由双方股东协商确定，最终 内容以正式签订的财务资助协议为准。另一方股东辽宁港口股份有限公司按照 持股比例提供同等条件的财务资助。目前尚未签订相关财务资助协议。 公司于2025年3月28日召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于向合营 公司提供财务资助的议案》。该事项提交董事会审议前已经公司独立董事专门委 员会审议通过。 本事项尚需 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-006 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第四届董事会第七次会议于2025年3月28日审议通过了《关于公司2024 年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易的预计的议案》，关联董事均回 避表决，其他非关联董事对此项议案均发表同意意见。本议案尚需提交股东大 会审议。 公司独立董事召开独立董事专门会议审议通过了《关于公司2024年度日常 关联交易确认及2025年度日常关联交易的预计的议案》。全体独立董事认为：公 司与关联方2024年度发生的和2025年度预计发生的日常关联交易均属合理、必 要交易，是公司与关联方在平等自愿的基础上协商一致达成的，遵循了公平原 则，交易价格合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。 （二）2024 年日常关联交易的预计和执行情况 中创物流股份有限公司 关于2024年度日常关联交易确认及 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次日常关联交易情况已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚 需提交股东 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-008 中创物流股份有限公司 关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度 及为子公司在授信额度内提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 授信及担保情况：公司及子公司 2025 年度拟向相关银行申请不超过人 民币 129,500 万元的综合授信额度。同时公司计划为子公司在授信额 度内提供不超过人民币 29,500 万元的担保。 ? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司对子公司的担 保金额预计不超过 29,500 万元。截至本公告披露日，公司对子公司担 保余额为 45,000 万元。 ? 对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保事项。 ? 特别风险提示：被担保对象中的控股子公司中创远博国际物流（上海） 有限公司为资产负债率超过 70%的公司，敬请投资者注意相关风险。 一、授信与担保情况概述 （一）基本情况 中创物流股份有限公司（以下简称"公司"或"中创物流"）第四届董事会 第七次会议审议通过了《关于公司及子公司 ...