中创物流股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司会计师事务所选聘 制度》等规定和要求，中创物流股份有限公司对信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和"）2025 年度审计过程中的履职情况进行评估， 具体情况如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 （二）项目团队配备 签字项目合伙人：胡佳青先生，1995 年获得中国注册会计师资质，2000 年 开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2025 年开始为公司提供 审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。 质量复核合伙人：董秦川先生，2003 年获得中国注册会计师资质，2007 年 开始从事上市公司审计，2005 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提 供审计服务，近三年签署或复核上市公司超过 5 家。 签字注册会计师：任宝贵先生，2008 年获得中国注 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2026-012 中创物流股份有限公司 关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 本公司本年度使用募集资金116,791,308.44元（含本年度募投项目结项节余 募集资金永久补充流动资金96,400,225.91元），截至2025年12月31日募集资金专 户余额为零元，募集资金使用情况如下： | 项目 | | | | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 年 日本公司募集资金专户余额 | 12 | 月 | 31 | 1 | 26,685,577.95 | | 2024 年 日本公司购买理财产品余额 | 12 | 月 | 31 | 2 | 0.00 | | 2024 年 日本公司临时补充流动资金 | 12 | 月 | 31 | 3 | 90,000,000.00 | | 2024 年 日本公司募集资金专户总额 ...

中创物流股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和中创物流股份有限公司 （以 下简称"公司 "）的《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，现将董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2025年年审会计师事务所资质审查 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立 于2012年3月2日，截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册 会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。 结合公司2025年年报工作安排，信永中和对公司2025年度财务报告及内部 控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股 东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》的相 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2026-013 中创物流股份有限公司董事会 2026 年 3 月 27 日 关于选举非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开第四 届董事会第十六次会议审议通过《关于公司补选非独立董事的议案》，现将有关 情况公告如下： 公司原董事李涛先生因接任公司副总经理一职，根据中国证监会及上海证券 交易所相关规定，为使公司董事会成员中兼任高级管理人员的董事与职工代表担 任的董事人数合计不超过董事总数的二分之一，董事会构成符合监管要求及公司 章程规定，辞去董事职务。详见公司于 2025 年 12 月 30 日披露的公告《中创物 流股份有限公司关于聘任副总经理及董事辞任的公告》（公告编号：2025-055）。 公司拟对董事进行补选。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名张 培城先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至 第四届董事会任期届满之日止。张培城先 ...

关于中创物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 中创物流股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中创物流股份有限公司(以下简称中创物 流)2025年度财务报表,包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、2025年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注,并于2026年3月26日出具了 XYZH/2026QDAA1B0099 号无保留意见的 审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号),以及上海证券交易所相关披露的要求, 中创物流编制了本专项说明所附的中创物流 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确 性及完整性是中创物流的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中创物流 2025年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大 方面没有发现不一致。 ...

中创物流股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及《公司董事会审 计委员会工作细则》等有关规定，在报告期内勤勉尽责，认真履职，现将报告期 内履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司取消监事会后于 2025 年 11 月 20 日召开第四届董事会第十三次会议将 审计委员会委员由 3 人增加至 5 人，其中 3 名独立董事：范英杰女士、高玉德先 生、孙军先生，2 名非独立董事：丁仁国先生、苑芳川先生。其中，范英杰女士 为会计专业人士，任审计委员会主任委员。 二、审计委员会年度召开会议情况 报告期内，审计委员会切实履行对内部审计工作的指导与监督职责，严格遵 循《上市公司治理准则》《公司内部审计制度》等相关要求，审定内部审计部门 的年度工作计划与审计重点。同时，推动内部审计部门与外部审计机构的协同联 动，协调双方审计计划衔接、审计证据共享，提升审计工作的整体性与有效性。 3、审阅公司财务报告及定期 ...

关于中创物流股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中创物流股 份有限公司（以下简称"中创物流"或"公司"）首次公开发行 A 股股票的保荐人， 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，就公司 募集资金 2025 年度存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 中信证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]103号）核准，中创物流股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）公开发行不超过6,666.67万股新股，每股面值人民币1元。 截至2019年4月23日止，公司通过向社会公开发行人民币普通股6,666.67万股， 发行价格人民币15.32元/股，募集资金合计1,021,333,844.00元。根据公司与主承 销商、上市保荐人中信证券股份有限公司签订的承销及保荐协议，公司支付中信 证券股份 ...

中创物流股份有限公司董事会 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，中 创物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事高玉德、 孙军、李旭修、范英杰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事高玉德、孙军、李旭修、范英杰的任职经历以及签署的相关 自查情况文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 中创物流股份有限公司董事会 2026 年 3 月 26 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

公司代码：603967 公司简称：中创物流 中创物流股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 中创物流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2026-011 中创物流股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）为公司 2026 年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计服 务。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务 收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和上市公司 年报 ...