Group 1 - The company has announced the continuation of its accounting firm, Xinyong Zhonghe, for the 2025 fiscal year, which will provide financial and internal control audit services [9][18][53] - The board of directors has approved the increase in the number of board members from 9 to 11, including one employee representative director and one independent director, while abolishing the supervisory board [22][49] - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders on November 20, 2025, to discuss the aforementioned proposals [25][26] Group 2 - The accounting firm Xinyong Zhonghe has a strong track record, with over 700 registered accountants having signed securities service audit reports, and a business income of 4.054 billion yuan in 2024 [9][10] - The firm has maintained a good integrity record, with no criminal penalties in the last three years, and only one administrative penalty [11][14] - The audit fees for the annual report are set at 1.15 million yuan, with an additional 350,000 yuan for internal control audits [16]

Core Points - The company has decided to abolish the supervisory board and amend its articles of association and certain governance systems [5][6][7] - The board of directors has approved the third quarter report for 2025, with unanimous support [2][3] - A proposal for the first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 has been put forward, scheduled for November 20, 2025 [3][4] Governance Changes - The supervisory board will be dissolved, and its functions will be transferred to the audit committee of the board of directors [6] - Amendments to the articles of association include the removal of references to the supervisory board and the adjustment of related governance structures [7][8] - The company aims to enhance its governance structure and compliance with relevant laws and regulations through these changes [8][9] Disclosure and Approval - The full text of the amended articles of association and other governance documents has been disclosed on the Shanghai Stock Exchange website [9] - Certain governance documents still require approval from the shareholders' meeting [9]

Core Viewpoint - Zhongchuang Logistics (603967.SH) reported a significant decline in total operating revenue for the first three quarters of 2025, while net profit attributable to shareholders showed a slight increase [1] Financial Performance - Total operating revenue for the first three quarters reached 6.604 billion yuan, representing a year-on-year decrease of 27.84% [1] - Net profit attributable to shareholders was 207 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 3.05% [1] - Basic earnings per share stood at 0.6 yuan [1]

Group 1 - The core point of the article is that Zhongchuang Logistics announced a board meeting to discuss the cancellation of the supervisory board and amendments to the company's articles of association [1] - For the year 2024, the revenue composition of Zhongchuang Logistics is as follows: comprehensive logistics services account for 99.83%, while other businesses account for 0.17% [1] - As of the time of reporting, Zhongchuang Logistics has a market capitalization of 4.2 billion yuan [1]

Group 1 - The core point of the article is that Zhongchuang Logistics reported a significant decline in revenue for the first three quarters of 2025, while net profit showed a slight increase [1] - For the first three quarters of 2025, the company's revenue was approximately 6.604 billion yuan, representing a year-on-year decrease of 27.84% [1] - The net profit attributable to shareholders was about 207 million yuan, which is a year-on-year increase of 3.05% [1] - Basic earnings per share were reported at 0.6 yuan, reflecting a year-on-year increase of 3.45% [1] Group 2 - As of the report date, Zhongchuang Logistics had a market capitalization of 4.2 billion yuan [2]

中创物流股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范中创物流股份有限公司（下称"公司"）的关联交易，提高 公司运行水平，保护公司、全体股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决 策行为的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号-交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件和 《中创物流股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 （一） 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二） 由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司、控股子公司 及控制的其他主体以外的法人或其他组织； （三） 本制度第七条所列关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（不 含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他 主体以外的法人或其他组织； （四） 持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （五） 中国证监会、上海证券交易所根据实质重于形式的原则认定的其他 与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。 第二条 本 ...

中创物流股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使 用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全， 保护投资者的利益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件、行业规定，以及《中创物流股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金监管。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第五条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金存放、管理、使用、改变用途、 监督和责任追究等 ...

中创物流股份有限公司 担保决策制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者的合法权益，规范中创物流股份有限公司（下称"公 司"）的担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司财务安全和投资者的 合法权益，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国民法典》（下称"民法典"）、《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《中创物流股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司（包括全资子公司）。 第三条 本制度所称担保是指公司以自有资产或信誉为任何其他单位或个人 提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括借款担保、银行 开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 公司担保事项按以下要求执行： （一）可为纳入公司合并报表范围内的控股子公司提供担保。若被担保方为 非全资子公司，必须由其少数股东按照持股比例提供同等责任的反担保。 （二）严格控制为参股公司提供担保。如 ...

中创物流股份有限公司 章 程 2025 年 11 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 9 | | | 第四章 | 股东和股东会 10 | | | 第一节 | 股东的一般规定 10 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事的一般规定 26 | | | 第二节 | 董事会 30 | | | 第三节 | 独立董事 34 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | | 第六章 | 执行委员会委员、总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配 ...

第一条 为加强中创物流股份有限公司（下称"公司"）对外投资活动的内 部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外 投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司以现金、实物资产和无形资产等作 价出资，通过设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重组、股权置换、 股份增持或减持等）、股权投资、委托管理（含委托理财、委托贷款等）以及国 家法律法规允许的其他形式，向境内外的其他单位进行的各项投资活动。包括但 不限于下列形式： 第三条 本制度所称投资管理，包括对长期股权投资和长期债权投资行为的 审查、批准，以及对投资项目运作和投资效果的监管。 中创物流股份有限公司 对外投资决策制度 第一章 总则 第四条 公司对外投资行为应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，必须 符合国家有关法规及产业政策，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展 主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于 提高公司的整体经济利益。 董事会在有关法律法规和 《公司章程 ...