根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 公司代码：603967 公司简称：中创物流 中创物流股份有限公司 中创物流股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 □是 √否 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大 ...

关于中创物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 单 | 物流有限公司 | | 制的法人 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 款 | 青岛中创远铁 | 子公司及其控 | 其他应 | | 息 | 往来 | | | 收 | | | | | 借款及利 | 非经营性 | | | 物流有限公司 | | 制的法人 | | | | | | | 款 | | | | | 息 | 往来 | | | 北京中创远航 | | 子公司及其控 | 其他应 | | | | | | 收 | | | | | 借款及利 | 非经营性 | | | 物流有限公司 | | 制的法人 | | | | | | | 款 | | | | | 息 | 往来 | | | 宁波中创远合 | | 子公司及其控 | 其他应 | | | | | | 收 | | | | | 借款及利 | 非经营性 | | | 上市公司的子公 | 物流有限公司 | 制的法人 | | | | | | | 款 | | | | | 息 | 往来 | | | 司及其附属企 ...

中创物流股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人范英杰作为中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》和《公司独立董事工作制 度》的规定和要求，在 2024 年度工作中，独立、勤勉、客观的履行职责，切实 发挥独立董事作用。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为审计委员会主任委员，本人就公司内部审计计划与审计部门定期进行 沟通，并跟踪审计进展及内部审计中需要改进的地方，审阅内部审计部门出具 的历次内部审计报告。年初本人作为审计委员会委员与外部审计机构就年度审 计计划和重点关注事项进行充分沟通，并在审计过程中就一些重点事项交流意 见，确保审计工作客观、真实、全面的反映公司的真实经营情况。 （四）公司配合情况 范英杰，女，出生于1970年11月，中国国籍，无境外永久居留权，会计学 博士学位。1992年至1996年，任职哈尔滨理工大学会计。1999年至今，任职青 岛大学教授，现任青岛大学会计系主任。2021年至今担任中创物流独立董事。 作为中创物流的独立董 ...

索引 页码 内部控制审计报告 中 创 物 流 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 中创物流股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了中创物流股份有限公司（以下简称中创物流）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的 有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、 《企业内部控制应用指引》 、 《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中创物流董事会的 责任。 内部控制审计报告 XYZH/2025QDAA2B0089 中创物流股份有限公司 中国 北京 二○二五年三月二十八日 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，中创物流于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 审计报告（续） XYZH/ ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-007 中创物流股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据中创物流股份有限公司（以下简称"公司"或"中创物流"）《公司章 程》《公司董事会议事规则》的相关规定，公司于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件 方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第七次会议的通知。 公司第四届董事会第七次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场方式召开。应参 会董事 9 人，亲自出席董事 8 人，董事谢立军先生委托董事李松青先生出席会 议并签署相关会议文件。公司高级管理人员、董事会秘书及全体监事列席了会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法 律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-015 中创物流股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟每 10 股派发现金红利 6 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 （二）本公司不触及其他风险警示情形说明 本公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末 未分配利润为正值，本公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下： | 项目 2024年度 2023年度 | | | 2022年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） 208,000,026.00 173,333,355.00 | | | 156,000,019.50 | | | 0 回购注销总额（元） | | 0 | 0 | | | 归属于上市公司股东的净利润（元） 252,698,368.77 | | 240,161, ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-016 中创物流股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：山东省青岛市崂山区深圳路 169 号中创大厦 25 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 21 日 至 2025 年 4 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-005 中创物流股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 根据中创物流股份有限公司（以下简称"公司"或"中创物流"）《公司章程》 《公司监事会议事规则》的相关规定，公司于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式 向全体监事发出关于召开第四届监事会第六次会议的通知。 公司第四届监事会第六次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场会议方式召开。应 参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司披露的股东大会资料。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 的议案》 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-007 中创物流股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司披露的股东大会资料。 （三）审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》 一、董事会会议召开情况 根据中创物流股份有限公司（以下简称"公司"或"中创物流"）《公司章 程》《公司董事会议事规则》的相关规定，公司于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件 方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第七次会议的通知。 公司第四届董事会第七次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场方式召开。应参 会董事 9 人，亲自出席董事 8 人，董事谢立军先生委托董事李松青先生出席会 议并签署相关会议文件。公司高级管理人员、董事会秘书及全体监事列席 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-015 中创物流股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟每 10 股派发现金红利 6 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司合并资产负债表中未分配利润为人民币 996,478,846.42 元，公司母公司报 表中期末未分配利润为人民币 587,367,520.25 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司 2024 年 度利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 346,666,710 股，以此计算合 ...