证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-049 中创物流股份有限公司 关于参加 2024 年青岛辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，中创物流股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会联合举办的"2024 年青岛辖区 上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中国证券报中证网 （https://www.cs.com.cn）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 11 月 28 日 （周四）15:00-17:00。届时公司董事会秘书兼财务总监楚旭日先生将以在线交 流形式就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等 投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 中创物流股份有限公司 2024 年 11 月 23 日 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-049 中创物流股份有限公司 关于参加 2024 年青岛辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，中创物流股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会联合举办的"2024 年青岛辖区 上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中国证券报中证网 （https://www.cs.com.cn）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 11 月 28 日 （周四）15:00-17:00。届时公司董事会秘书兼财务总监楚旭日先生将以在线交 流形式就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等 投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 中创物流股份有限公司 2024 年 11 月 23 日 ...

中创物流股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为完善中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的管理， 促进子公司规范运作和健康发展，维护股东的合法利益，根据《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《中 创物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规章， 特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、经营结构调整及业 务发展需要而依法设立的由公司投资的具有独立法人资格主体的控股子公司。 第六条 子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据自身 经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。子公司 同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其子公司的管理制度，并 接受公司的监督。 第七条 公司委派到子公司的董事、监事、高级管理人员对本制度的有效执 行负责。公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对子公司 做好管理、指导、监督等工作。 第二章 规范管理 第八条 子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，建立健全的法 人治理结构和运作制度。子公司基本管理制 ...

中创物流股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者的合法权益，规范中创物流股份有限公司（下称"公 司"）的对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司财务安全和投资 者的合法权益，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（下称"民法典"）《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《中创物流股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制订 本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司（包括全资子公司）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为任何其他单位或 个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括借款担保、 银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 公司对外担保应遵守下列基本原则： （一） 遵守《公司法》《民法典》等法律、法规、规范性文件，并符合《公 司章程》有关对外担保的规定； （二） 遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保 ...

中创物流股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 | 第一章 总则 | 4 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股份 | 5 | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 股份转让 | 9 | | 第四章 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 股东 | 10 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 董事会 | 25 | | 第一节 董事 | 25 | | 第二节 董事会 | 28 | | 第六章 执行委员会委员、总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 监事会 | 36 | | 第一节 监事 | 36 | | 第二节 监事会 | 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 财务会计制度 | 38 | | 第二节 内部审计 | 41 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | ...

第一章 总 则 第一条 为进一步规范中创物流股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件和《中创物流股份有限公司章程》（以下称《公司章程》） 的规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东大会选举产生，受股东大会 委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第三条 董事会行使下列职权： （一） 负责召集公司股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的年度财务预算、决算方案； （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押 ...

中创物流股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范中创物流股份有限公司（下称"公司"）的关联交易，提高 公司运行水平，保护公司、全体股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决 策行为的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号-交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件和 《中创物流股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 （二） 由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司、控股子公司 及控制的其他主体以外的法人或其他组织； - 1 - 第二条 本制度所称关联交易是指公司、控股子公司及其控制的其他主体与 公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，不论是否收受价款。 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第四条 公司董事会下设的审计委员会，履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第五条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易 的披露应当遵守《上市规 ...

中创物流股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使 用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全， 保护投资者的利益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规 范性文件、行业规定，以及《中创物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-044 中创物流股份有限公司 关于变更部分募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关于本次项目变更的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可【2019】103 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通 股股票（A 股）6,666.67 万股，每股发行价格为 15.32 元，募集资金总额为人民 币 102,133.38 万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币 91,929.63 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了 审验，并于 2019 年 4 月 23 日出具了验资报告（XYZH/2019QDA20251号）。公司已按 规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金 监管协议。 拟变更"沿海运输集散两用船舶购置项目"的主体内容，由建造 2 艘 10,000 吨级沿海运输集散两用 ...

| 章程原条文 | 修订后的条文 | | --- | --- | | 第四十一条 公司及控股子公司不得提供 | 第四十一条 公司及控股子公司不得提供 | | 对外担保，但公司与控股子公司间相互提供 | 对外担保，但公司与控股子公司间相互提供 | | 担保除外。公司对控股子公司下列担保行 | 担保以及公司与控股子公司为参股公司提 | | 为，须经股东大会审议通过： | 供担保除外。公司及控股子公司为参股公司 | | （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计 | 提供担保的，参股公司的其他股东应按出资 | | 净资产 10%的担保； | 比例对其提供同等担保。公司下列对外担保 | | （二）公司及其控股子公司的对外担保总 | 行为，须经股东大会审议通过： | | 额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以 | （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计 | | 后提供的任何担保； | 净资产 10%的担保； | | （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提 | （二）公司及其控股子公司的对外担保总 | | 供的担保； | 额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以 | | （四）连续十二个月内担保金额超过公司最 | ...