中创物流股份有限公司 重大交易决策制度 第一章 总 则 第四条 本制度所称"交易"包括除公司日常经营活动之外发生的下列事 项： （一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三） 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四） 提供担保（含对控股子公司担保等）； （五） 租入或者租出资产； （六） 委托或受托管理资产和业务； （七） 赠与或者受赠资产； （八） 债权、债务重组； （九） 签订许可使用协议； （十） 转让或者受让研发项目； （十一） 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； 第一条 为确保中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）重大交易决策 规范、有效，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《中创物流股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在交易 决策中，保障股东会、董事会的权限得到有效发挥，做到权责分明，保证公司运 作效率。 第三条 除非有关法律法规和规范性文件 ...

中创物流股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《中创 物流股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会设置审计、提名、薪酬与考核、战略与投资四个专门委员会。审 计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半 数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会 中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 任职资格与任免 第六条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： 1 第三条 独立董 ...

中创物流股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）股东及债权人 的合法权益，规范公司股东会的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《中创物流股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），制订本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 一般规定 第五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一） 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四） 对 ...

中创物流股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 为切实维护中创物流股份有限公司(以下简称公司)股东利益，规 范会计师事务所选聘行为，提高财务审计质量，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件及公司规章制度的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘 任(含选聘、续聘、改聘)会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具 审计报告的行为。 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会(以下简称"审计委 员会") 审核后，报经董事会和股东会审议。公司控股股东、实际控制人不得在 公司董事会、股东会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员 会独立履行选聘职责。 第二章 会计师事务所资格要求 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： (一)具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会 (以下简称"中 国证监会")规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； (二)具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的 ...

中创物流股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为履行公司信息披露义务，规范公司信息披露行为，加强公司信息披 露事务管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规以及《中创物流股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司及公司控股子公司发生本制度规定的重大事项，适用本制度；参 股公司发生本制度规定的重大事项，可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较 大影响的，应当参照本制度相关规定，履行信息披露义务。 第三条 公司信息披露义务人指： (四) 公司各部门、各分支机构、各控股或参股子公司及其负责人； (五) 收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、重大交易、破产 事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机构及其相关人员； (六) 法律、行政法规和中国证监会规定的对上市、信息披露、停复牌、退市 等事项承担相关义务的其他主体。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 信息披露是公司应尽的义务和责任，公司及相关信息披露义 ...

中创物流股份有限公司 累积投票制实施制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，规范公司选举非职工董事的行为，保证股东充分行使权利，根据《上市公 司治理准则》《中创物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，出席股东 会的股东（以下简称"出席股东"）所拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘 以该次股东会应选董事人数之积，出席股东可以将其拥有的投票权数全部投向一 位董事候选人，也可以将其拥有的投票权数分散投向多位董事候选人，按得票多 少依次决定董事人选。 1 票权数。如股东所投出的投票权数超过其实际拥有的投票权数的，则按以下情形 区别处理： （一）该股东的投票权数只投向一位候选人的，按该股东所实际拥有的投 票权数计算； 第三条 公司在一次股东会上选举两名或两名以上的董事时，公司股东享有 累积投票权，以保障公司中小股东有机会将代表其利益和意见的董事候选人选入 董事会。公司应在召开股东会的通知中，明确提示该次董事选举将采用累积投票 制。 第四条 为确保独立董事当选人数符合规定， ...

中创物流股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为了规范中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理行为，加强公司内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公 平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规的规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人 档案，保证内幕信息知情人档案真实、准确、完整，董事长为主要责任人。董事 会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘 书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司证券部是内幕信息登记备案的日常办事机构。 第三条 公司内幕信息知情人应知悉相关法律法规，严守保密义务，并应严 格遵循本制度的相关规定进行登记，配合做好内幕信息知情人登记报备工作。 第四条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参 ...

中创物流股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对 公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、法规、规章、规范性文件、行业规定及《中创物流股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法 律、法规及中国证监会、上海证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 投资者关系管理工作 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-049 中创物流股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务 收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和上市公司 年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息 传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及 水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业， 租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-047 中创物流股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中创物流股份有限公司于 2025 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第十二次 会议审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》和《关于修订部分公司 治理制度的议案》。现将相关事项公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，公司将不再设 置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按照 《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司 和全体股东的利益。 二、《公司章程》修订情况 为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等 相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合上述取消 ...