中创物流股份有限公司 一、参会股东及股东代理人（以下简称"股东"）须携带身份证明文件及相 关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。股东持有效证件完成会议登记后领取 会议资料。 中国·青岛 二、参会股东应当按照会议通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出席 会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，所持有表决权的股权额不计入现 场表决数。 议案四：关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案.. 9 议案五：关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易的 议案七：关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度及相关担保事项 议案九：关于公司非独立董事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案 14 议案十：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 中创物流股份有限公司 各位股东： 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会顺利进行，中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定，制定本须知。 三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股 ...

2024 年年度股东大会会议资料 中创物流股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 中国·青岛 2025 年 4 月 21 日 2024 年年度股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 6 | | | 议案二：关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案 7 | | | 议案三：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 8 | | | 议案四：关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案..9 | | | 议案五：关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易的 | | | 预计的议案 10 | | | 议案六：关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案 11 | | | 议案七：关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度及相关担保事项 | | | 的议案 12 | | | 议案八：关于公司 202 ...

3月28日，中创物流（603967）发布2024年年报，公司实现营业收入118.40亿元，同比增长60.03%；归 属于上市公司股东的净利润2.53亿元，同比增长5.22%；扣非净利润2.43亿元，同比增长6.80%。尽管营 收大幅增长，但净利润增速明显滞后，显示出公司在成本控制和盈利能力方面存在隐忧。 营收增长显著，净利润增速乏力 中创物流2024年营收突破118亿元，同比增长60.03%，创下近年新高。这一增长主要得益于公司在国内 外的业务拓展，尤其是新能源工程物流和智慧冷链物流的快速发展。然而，净利润仅增长5.22%，远低 于营收增速，反映出公司在高增长的同时，未能有效提升盈利能力。 值得注意的是，公司第四季度净利润同比下降4.1%，扣非净利润下降10.5%，显示出年末业绩承压。尽 管全年经营现金流净额同比增长343.41%，但净利润增速的疲软表明公司在成本控制和运营效率方面仍 有较大提升空间。 国内业务稳中有进，海外布局成亮点 在国内市场，中创物流通过优化客户结构和拓展服务网络，实现了业务的稳步增长。公司重点聚焦核 电、风电、石化等新能源工程物流领域，成功执行了多个重大项目，如巴斯夫湛江一体化基地运输 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 公司代码：603967 公司简称：中创物流 中创物流股份有限公司 中创物流股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 □是 √否 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-012 中创物流股份有限公司 关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大连港散货物流中心有限公司为公司合资公司，由公司全资子公司中创物 流（大连）有限公司持股60%，辽宁港口股份有限公司持股40%，主要从事散货 仓储、代理、转运、分拨分拣业务。为支持大连港散货物流中心有限公司利用 大连港地理优势搭建铁矿石筛分破碎工程，推动其业务发展，公司拟为大连港 散货物流中心有限公司提供最高不超过7,200万元的财务资助，最长期限为自签 订财务资助协议之日起三年，借款年化利率参照LPR由双方股东协商确定，最终 内容以正式签订的财务资助协议为准。另一方股东辽宁港口股份有限公司按照 持股比例提供同等条件的财务资助。目前尚未签订相关财务资助协议。 公司于2025年3月28日召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于向合营 公司提供财务资助的议案》。该事项提交董事会审议前已经公司独立董事专门委 员会审议通过。 本事项尚需 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-006 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第四届董事会第七次会议于2025年3月28日审议通过了《关于公司2024 年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易的预计的议案》，关联董事均回 避表决，其他非关联董事对此项议案均发表同意意见。本议案尚需提交股东大 会审议。 公司独立董事召开独立董事专门会议审议通过了《关于公司2024年度日常 关联交易确认及2025年度日常关联交易的预计的议案》。全体独立董事认为：公 司与关联方2024年度发生的和2025年度预计发生的日常关联交易均属合理、必 要交易，是公司与关联方在平等自愿的基础上协商一致达成的，遵循了公平原 则，交易价格合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。 （二）2024 年日常关联交易的预计和执行情况 中创物流股份有限公司 关于2024年度日常关联交易确认及 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次日常关联交易情况已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚 需提交股东 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-008 中创物流股份有限公司 关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度 及为子公司在授信额度内提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 授信及担保情况：公司及子公司 2025 年度拟向相关银行申请不超过人 民币 129,500 万元的综合授信额度。同时公司计划为子公司在授信额 度内提供不超过人民币 29,500 万元的担保。 ? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司对子公司的担 保金额预计不超过 29,500 万元。截至本公告披露日，公司对子公司担 保余额为 45,000 万元。 ? 对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保事项。 ? 特别风险提示：被担保对象中的控股子公司中创远博国际物流（上海） 有限公司为资产负债率超过 70%的公司，敬请投资者注意相关风险。 一、授信与担保情况概述 （一）基本情况 中创物流股份有限公司（以下简称"公司"或"中创物流"）第四届董事会 第七次会议审议通过了《关于公司及子公司 ...

关于中创物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 单 | 物流有限公司 | | 制的法人 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 款 | 青岛中创远铁 | 子公司及其控 | 其他应 | | 息 | 往来 | | | 收 | | | | | 借款及利 | 非经营性 | | | 物流有限公司 | | 制的法人 | | | | | | | 款 | | | | | 息 | 往来 | | | 北京中创远航 | | 子公司及其控 | 其他应 | | | | | | 收 | | | | | 借款及利 | 非经营性 | | | 物流有限公司 | | 制的法人 | | | | | | | 款 | | | | | 息 | 往来 | | | 宁波中创远合 | | 子公司及其控 | 其他应 | | | | | | 收 | | | | | 借款及利 | 非经营性 | | | 上市公司的子公 | 物流有限公司 | 制的法人 | | | | | | | 款 | | | | | 息 | 往来 | | | 司及其附属企 ...

中创物流股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人范英杰作为中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》和《公司独立董事工作制 度》的规定和要求，在 2024 年度工作中，独立、勤勉、客观的履行职责，切实 发挥独立董事作用。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为审计委员会主任委员，本人就公司内部审计计划与审计部门定期进行 沟通，并跟踪审计进展及内部审计中需要改进的地方，审阅内部审计部门出具 的历次内部审计报告。年初本人作为审计委员会委员与外部审计机构就年度审 计计划和重点关注事项进行充分沟通，并在审计过程中就一些重点事项交流意 见，确保审计工作客观、真实、全面的反映公司的真实经营情况。 （四）公司配合情况 范英杰，女，出生于1970年11月，中国国籍，无境外永久居留权，会计学 博士学位。1992年至1996年，任职哈尔滨理工大学会计。1999年至今，任职青 岛大学教授，现任青岛大学会计系主任。2021年至今担任中创物流独立董事。 作为中创物流的独立董 ...