Core Viewpoint - Zhongchuang Logistics (603967.SH) reported a significant decline in total operating revenue for the first three quarters of 2025, while net profit attributable to shareholders showed a slight increase [1] Financial Performance - Total operating revenue for the first three quarters reached 6.604 billion yuan, representing a year-on-year decrease of 27.84% [1] - Net profit attributable to shareholders was 207 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 3.05% [1] - Basic earnings per share stood at 0.6 yuan [1]

Group 1 - The core point of the article is that Zhongchuang Logistics announced a board meeting to discuss the cancellation of the supervisory board and amendments to the company's articles of association [1] - For the year 2024, the revenue composition of Zhongchuang Logistics is as follows: comprehensive logistics services account for 99.83%, while other businesses account for 0.17% [1] - As of the time of reporting, Zhongchuang Logistics has a market capitalization of 4.2 billion yuan [1]

Group 1 - The core point of the article is that Zhongchuang Logistics reported a significant decline in revenue for the first three quarters of 2025, while net profit showed a slight increase [1] - For the first three quarters of 2025, the company's revenue was approximately 6.604 billion yuan, representing a year-on-year decrease of 27.84% [1] - The net profit attributable to shareholders was about 207 million yuan, which is a year-on-year increase of 3.05% [1] - Basic earnings per share were reported at 0.6 yuan, reflecting a year-on-year increase of 3.45% [1] Group 2 - As of the report date, Zhongchuang Logistics had a market capitalization of 4.2 billion yuan [2]

中创物流股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范中创物流股份有限公司（下称"公司"）的关联交易，提高 公司运行水平，保护公司、全体股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决 策行为的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号-交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件和 《中创物流股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 （一） 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二） 由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司、控股子公司 及控制的其他主体以外的法人或其他组织； （三） 本制度第七条所列关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（不 含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他 主体以外的法人或其他组织； （四） 持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （五） 中国证监会、上海证券交易所根据实质重于形式的原则认定的其他 与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。 第二条 本 ...

中创物流股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使 用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全， 保护投资者的利益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件、行业规定，以及《中创物流股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金监管。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第五条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金存放、管理、使用、改变用途、 监督和责任追究等 ...

中创物流股份有限公司 担保决策制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者的合法权益，规范中创物流股份有限公司（下称"公 司"）的担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司财务安全和投资者的 合法权益，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国民法典》（下称"民法典"）、《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《中创物流股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司（包括全资子公司）。 第三条 本制度所称担保是指公司以自有资产或信誉为任何其他单位或个人 提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括借款担保、银行 开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 公司担保事项按以下要求执行： （一）可为纳入公司合并报表范围内的控股子公司提供担保。若被担保方为 非全资子公司，必须由其少数股东按照持股比例提供同等责任的反担保。 （二）严格控制为参股公司提供担保。如 ...

中创物流股份有限公司 章 程 2025 年 11 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 9 | | | 第四章 | 股东和股东会 10 | | | 第一节 | 股东的一般规定 10 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事的一般规定 26 | | | 第二节 | 董事会 30 | | | 第三节 | 独立董事 34 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | | 第六章 | 执行委员会委员、总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配 ...

第一条 为加强中创物流股份有限公司（下称"公司"）对外投资活动的内 部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外 投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司以现金、实物资产和无形资产等作 价出资，通过设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重组、股权置换、 股份增持或减持等）、股权投资、委托管理（含委托理财、委托贷款等）以及国 家法律法规允许的其他形式，向境内外的其他单位进行的各项投资活动。包括但 不限于下列形式： 第三条 本制度所称投资管理，包括对长期股权投资和长期债权投资行为的 审查、批准，以及对投资项目运作和投资效果的监管。 中创物流股份有限公司 对外投资决策制度 第一章 总则 第四条 公司对外投资行为应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，必须 符合国家有关法规及产业政策，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展 主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于 提高公司的整体经济利益。 董事会在有关法律法规和 《公司章程 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步规范中创物流股份有限公司（以下简称公司）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件和《中创物流股份有限公司章程》（以下称《公司章程》） 的规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会受股东会委托，负责经营管理公司的 法人财产，是公司的经营决策中心。 中创物流股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会行使下列职权： （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、担保事项、委托理财、关联交易、对外融资等事项； （八） 决定公 ...

中创物流股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范公司内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责和权力， 发挥内部审计在强化公司内部控制、改善风险管理、完善公司治理结构中的作用， 根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及中国证监会 和上海证券交易所的相关规定，结合公司内部审计工作实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是公司内部独立、客观的确认和咨询活动，旨在增加价值 和改善公司的运营。它通过应用系统的、规范的方法，评价、改善公司在风险管 理、内部控制和公司治理过程中的效果，帮助公司实现其目标。 第三条 审计委员会在董事会的授权范围内直接管理内部审计工作。内部审 计机构和人员依照国家法律、法规和公司规章制度，独立开展工作，履行内部审 计职责，发挥监督、评价和咨询服务功能。 第四条 内部审计的对象是公司及公司各部门、分公司、全资子公司、控股 子公司、非控股子公司和其他非独立核算单位。 第二章 内部审计机构和人员 第五条 监审部是公司专职内部审计机构，对公司业务活动、风险管理、内 部控制、财务信息等 ...