证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-049 中创物流股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务 收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和上市公司 年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息 传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及 水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业， 租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-047 中创物流股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中创物流股份有限公司于 2025 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第十二次 会议审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》和《关于修订部分公司 治理制度的议案》。现将相关事项公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，公司将不再设 置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按照 《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司 和全体股东的利益。 二、《公司章程》修订情况 为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等 相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合上述取消 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-048 孙军，出生于 1962 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2014 年 3 月至 2016 年 8 月，任职于中远物流有限公司，担任董事、总经理。2016 年 8 月至 2019 年 4 月，任职于中远海运物流有限公司，担任董事、党委书记。2019 年 4 月至 2022 年 5 月，任职于中远海运欧洲公司，担任董事、总裁。 特此公告。 中创物流股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第 四届董事会第十二次会议审议通过《关于增加第四届董事会人数暨补选独立董事 的议案》《关于取消监事会并修订公司章程的议案》，现将有关情况公告如下： 一、增加董事会人数的情况说明 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合中国证监会的相关要求， 公司拟取消监事会并将董事会人数由 9 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人董事会,现提名孙军为中创物流股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中创物流股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格,与中创物流股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上物流行业管理经验。 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人孙军,已充分了解并同意由提名人中创物流股份有限公司董事会提名为 中创物流股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任中创物流股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上物流行业管理经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) 问题的意见》的相关规定（如适用）; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-050 中创物流股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 20 日 15 点 召开地点：山东省青岛市崂山区深圳路 169 号中创大厦 25 层会议室 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-044 中创物流股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 根据中创物流股份有限公司（以下简称"公司"或"中创物流"）《公司章程》 《公司监事会议事规则》的相关规定，公司于会前以电子邮件方式向全体监事发 出关于召开第四届监事会第十一次会议的通知。公司第四届监事会第十一次会议 于 2025 年 10 月 27 日以通讯会议方式召开。应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法 律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度的 审计机构，向公司提供财务审计和内部控制审计服务。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司 2025 年 10 月 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-045 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据中创物流股份有限公司（以下简称"公司"或"中创物流"）《公司章程》 《公司董事会议事规则》的相关规定，公司于 10 月 24 日以电子邮件方式向全体 董事发出关于召开第四届董事会第十二次会议的通知。公司第四届董事会第十二 次会议于 2025 年 10 月 27 日以通讯方式召开。应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司董事会秘书、其他高级管理人员及监事列席会议。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增加第四届董事会人数暨补选独立董事的议案》 公司拟取消监事会并将董事会人数由 9 名董事调整为 11 名董事，新增 1 名 职工代表董事和 1 名独立董事，将原监事会的监督职能有效融入董事会，保障公 司治理的稳健与合规。职工代表董事将由公司职工代表大会选举。 表决结果：同 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter was ¥2,299,201,965.80, a decrease of 35.99% compared to the same period last year[5]. - The total profit for the quarter was ¥105,226,353.33, reflecting a decline of 3.97% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders was ¥64,901,774.03, down 4.46% from the previous year[5]. - The basic earnings per share for the quarter was ¥0.19, a decrease of 5.00% compared to the same period last year[6]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 was CNY 6,603,502,835.09, a decrease of 27.7% compared to CNY 9,151,657,324.04 in the same period of 2024[18]. - Net profit for the first three quarters of 2025 reached CNY 251,579,796.29, representing an increase of 2.3% from CNY 245,660,796.81 in 2024[19]. - The total profit for the first three quarters of 2025 was CNY 209,706,555.28, compared to CNY 194,559,586.18 in 2024, marking an increase of about 7.8%[32]. Cash Flow and Assets - The cash flow from operating activities for the year-to-date period increased by 48.77%, amounting to ¥471,019,351.48, due to improved accounts receivable collection[6][10]. - The company's operating cash inflow totaled CNY 8,147,012,741.07, a decrease of 9.5% from CNY 9,000,772,610.89 in the previous period[23]. - The net cash flow from operating activities was CNY 471,019,351.48, an increase of 48.7% compared to CNY 316,611,347.90 last year[23]. - The total current assets decreased to CNY 1,110,640,227.48 from CNY 1,502,017,053.66, reflecting a decline of 26.1%[26]. - The company's total cash outflow from operating activities was CNY 3,734,212,841.09 in the first three quarters of 2025, compared to CNY 4,556,892,792.55 in 2024, showing a decrease of approximately 18.1%[35]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 17,324[12]. - The largest shareholder, Qingdao Zhongchuang United Investment Development Co., Ltd., holds 182,000,000 shares, accounting for 52.50% of total shares[12]. Liabilities and Equity - Total liabilities decreased to ¥1,553,307,720.43 from ¥1,893,372,429.97 year-over-year[16]. - The company reported a decrease in total liabilities and equity by 7.8% year-over-year[17]. - The total liabilities decreased to CNY 814,088,823.43 from CNY 987,080,708.31, a reduction of 17.5%[28]. Investment and Income - Non-recurring gains for the quarter totaled ¥1,101,140.52, with significant contributions from government subsidies and other non-operating income[8]. - Investment income for the first three quarters of 2025 was CNY 23,597,966.08, an increase of 47.8% from CNY 15,935,032.01 in 2024[19]. - The investment income increased to CNY 159,210,055.88 from CNY 140,453,018.03, reflecting a growth of 13.4%[31]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 2.80%, down 0.20 percentage points year-on-year[6]. - The gross profit margin for the first three quarters was approximately 3.9%, down from 2.1% in the previous year[31]. - The company incurred a credit impairment loss of CNY 1,696,462.56 in the current period, a significant increase from CNY 13,653,321.45 in the previous period[32].

Core Viewpoint - The logistics sector experienced a decline of 0.37% on October 24, with Yuan Da Holdings leading the drop, while the Shanghai Composite Index rose by 0.71% and the Shenzhen Component Index increased by 2.02% [1] Group 1: Market Performance - The logistics sector's performance was mixed, with notable gainers such as Longzhou Co., which rose by 9.96% to a closing price of 5.30, and Huami Duhai, which increased by 5.11% to 28.20 [1] - Conversely, Yuan Da Holdings saw a significant decline of 3.80%, closing at 8.36, contributing to the overall drop in the logistics sector [2] Group 2: Trading Volume and Capital Flow - The logistics sector recorded a net inflow of 10.70 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 12.50 million yuan, indicating a mixed sentiment among different investor types [2] - The trading volume for Longzhou Co. reached 501,500 shares, with a transaction value of 263 million yuan, highlighting strong investor interest [1] Group 3: Individual Stock Analysis - Longzhou Co. had a significant net inflow of 127 million yuan from institutional investors, representing 48.48% of its trading volume, while retail investors showed a net outflow of 65.07 million yuan [3] - New Ning Logistics also attracted a net inflow of 50.68 million yuan from institutional investors, indicating positive sentiment towards the stock [3]