天津银龙预应力材料股份有限公司 累积投票制实施细则 天津银龙预应力材料股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善天津银龙预应力材料股份有限公司(以下简称"公司") 法人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事的权 利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 等法律、法规和规范性文件以及《天津银龙预应力材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有与 应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，本细则适用于选举 或变更董事的议案。公司职工董事由公司职工大会、职工代表大会或其他民主选 举方式产生或更换，不适用于本细则的相关规定。 第四条 股东会就选举董事进行表决时，根据股东的提议或《公司章程》规 定，可以实行累积投票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 百分之三十以上时，或者股东会选举两名以上独立董事时，应当采用累积投票制。 第二章 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度 天津银龙预应力材料股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为建立防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用天津银龙预应 力材料股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝资金占用行为 的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于进一步做好清理大股东占用 上市公司资金工作的通知》等法律、法规、规范性文件及《天津银龙预应力材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员及各子公司的董事、高级管理人员应按照 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，维护公司资金 和财产安全。 第二章 防范资金占用的原则 第三条 公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金 往来中，不得占用公司资金。 文件编号：ICE-W-16-001 第 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 天津银龙预应力材料股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范天津银龙预应力材料股份有限公司（下称"公司"）的重大 经营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保 决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有 关法律、法规及公司章程的规定，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序 化、投入产出效益化。 第三条 公司各专业部门及总经理室为公司重大经营决策的职能部门，负责 重大经营事项的承揽、论证、实施和监控； 总经理室为公司管理投资事项的职能部门，负责公司投资项目的规划、论证、 监控以及年度投资计划的编制和实施过程的宏观监控。 第二章 决策范围 第四条 依据本管理制度进行的重大经营事项包括： 第五条 依据本管理制度进行的投资事项包括： （一）融资事项； （二）签订重大购买、销售合同的事项； （三）公司购买或处置固定资产的事项； （四）执行其他公司总经理、董事会或股东会制定的经营计划的事项。 （一）购买或者出售资 ...

公司章程 天津银龙预应力材料股份有限公司章程 （2025 年 8 月修订） | | | | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 份 4 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第五章 | 董事会 26 | | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第八章 | 通知和公告 | 44 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 45 | | | 第十章 | 修改章程 | 48 | 公司章程 天津银龙预应力材料股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 天津银龙预应力材料股份有限公司系依照《公司法》和其他有 关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以整体变更发起设立方式设立，在天津市北辰区市场监督管理局注 册登记 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 独立董事工作制度 天津银龙预应力材料股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及全体股东的利益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《天津银龙预应力 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 对外担保决策管理制度 天津银龙预应力材料股份有限公司 对外担保决策管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为了保护公司股东的合法权益，规范天津银龙预应力材料股份有限 公司（以下简称"公司"）对外担保行为，加强公司的银行信用和担保管理，规 避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法 律、法规和规范性文件的要求，以及《天津银龙预应力材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及其控股子公司以第三人身份为他 人提供的担保。公司为其控股子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保 产生的债务风险，对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 关联交易决策管理制度 天津银龙预应力材料股份有限公司 关联交易决策管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《天津 银龙预应力材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则, 关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。关联交易执行过程中，协议 中交易价格等主要条款发生重 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 董事会议事规则 （2025年8月修订） 项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会科学决策水平，根据《公司法》《证券法》和《天津银龙预应力材料股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）以及其他相关法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略发展委员会，并 制定相应的实施细则规定各专门委员会的主要职责、决策程序、议事规则等。各专门委员会工作 制度由董事会负责修订与解释。 第五条 董事会下设董事会办公室为董事会的日常办事机构。董事会办公室负责公 司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜， 处理董事会的日常事务。 第二章 董事会的职权 第六条 董事会对股东会负责，行使下列职权： 案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事 （ ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 投资者关系管理制度 天津银龙预应力材料股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年8月修订） 第一条 为了进一步加强天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公 司"或"上市公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟 通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司 的投资价值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等有关法律、法规以及《天津 银龙预应力材料股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目标： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 股东会议事规则 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公 司章程指引》《上市公司股东会规则》股东会等有关法律、法规和规范性文件以及《天津银龙 预应力材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关法律法规及规范性文件规 定，特制定本议事规则。 第二条 公司召开股东会时适用本规则。 第三条 本规则对与会股东、公司全体董事、高管人员、股东会的有关工作人员、列席股 东会的其他人员具有约束力。 第四条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律、法规关于召开股东会的各项规定， 认真、按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的正常召开负有诚信勤勉的责任，不得阻碍 股东会依法履行职权。 第二章 股东会的职权 第五条 股东会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权： 第 1页 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资 ...